Ухвала суду № 71456963, 28.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/25548/17

(№1-кс/760/16658/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000044 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч.5, ст.205 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000044 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч.5, ст.205 ч.1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017110000000044, відомості якого внесені до ЄРДР від 04.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Київської області створили суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТМ Бест Лайн» (код ЄДРПОУ 40449117 (колишня назва ТОВ «Ліндхольд»)) та ТОВ «Трейд Хоумс» (код ЄДРПОУ 39996676 ( колишня назва ТОВ «Руд Трейд»)), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, чим самим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, що діяли від імені ТОВ «ТМ Бест Лайн» (код ЄДРПОУ 40449117 (колишня назва ТОВ «Ліндхольд»)) та ТОВ «Трейд Хоумс» (код ЄДРПОУ 39996676 ( колишня назва ТОВ «Руд Трейд»)) отримували електронні ключі (ключі ЕЦП, електронного цифрового підпису) у відповідному центрі сертифікації таких ключів - ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753).

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753) зберігаються оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП; додаток до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП; документи, що підтверджують повноваження керівника (заявника); копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП, оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП;

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: інформацію з якого часу підприємство перебуває на податковому обліку та являється платником податків, а також уповноважених осіб підприємства, що мають право подання податкової звітності в електронному вигляді.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області: Біленку В. І., Ковалю Р.В., Алієву Е. Ш., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., Жмуцькому М. В., Корніцькому Д.Ю., Кожедуб К. М., Лавренку М. Є, та особам які будуть діяти виключно за дорученням(постановою) слідчого, прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТМ Бест Лайн» (код ЄДРПОУ 40449117 (колишня назва ТОВ «Ліндхольд»)) та ТОВ «Трейд Хоумс» (код ЄДРПОУ 39996676 ( колишня назва ТОВ «Руд Трейд»)) з можливістю їх вилучення у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753), за період часу з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали, а саме:

●оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток, встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

●оригінал додатку до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

●копії документів, що підтверджують повноваження керівника (заявника);

●копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;.

●Оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник