Вирок № 7145570 від 14.12.2009 , Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 1-526/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2009 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Дідика М.В.

при секретарі Процюку Б.Б.

з участю прокурора Галицької Ю.Г.

захисників ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Андрушівка, Житомирської області, українця громадянина України, з освітою середньою, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 раніше, в силу ст. 89 КК України, не судимого,

за ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 200 КК України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Андрушівка, Житомирської області, українця громадянина України, з освітою середньою, одруженого, офіційно не працюючого, має неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше, в силу ст. 89 КК України, не судимого,

за ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в період з листопада 2004 по вересень 2008 року, переслідуючи корисливі спонукання та з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, в порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем увійшовши в злочинну змову між собою та невстановленими особами, домовились про спільне вчинення злочинів пов'язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням та використанням підроблених платіжних карток, заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у вищевказаний період з листопада 2004 року по вересень 2008 року, ОСОБА_2, ОСОБА_3 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами, з якими придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки: НОМЕР_14, емітовану ТОВ Фінанси "Банк та кредит" на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, та НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, НОМЕР_24, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_15, НОМЕР_25, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_16, № НОМЕР_26, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_17, НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, НОМЕР_31 емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, НОМЕР_32 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_33 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", НОМЕР_34 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_37, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, НОМЕР_39 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_26, НОМЕР_40, емітовану ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, НОМЕР_42, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_23" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітовану ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32, НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, НОМЕР_48, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_34, НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_60, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_46 НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, НОМЕР_65, емітовану Citibank N.A., Long Island City New York USA, НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, НОМЕР_67, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51НОМЕР_70емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, НОМЕР_70 емітовану Wachovia Bank. National Association United States of America, та НОМЕР_71 емітовану Public Service Employees Credit Union на магнітні полоси яких було нанесено інформація оригіналів вищевказаних платіжних карток, емітованих вказаними банківськими установами України та іноземних держав, та при наступних обставинах спільно вчиняли злочини.

Так 18.11.2004 ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, о 18 год. 03 хв. 03 сек., умисно, знаходячись в м. Лубни, по вул. Жовтневій, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, використав її в банкоматі ЗАТ КБ "Приватбанк" № CAPL3632, який розміщений в м. Лубни, по вул. Жовтневій, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_42 в АППБ "Аваль".

В той же день о 18 год. 03 хв. 28 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Лубни, по вул. Жовтневій, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, використав її як засіб доступу до банківського рахунку в банкоматі ЗАТ КБ "Приватбанк" № CAPL3632, який розміщений в м. Лубни, по вул. Жовтневій, та заволодів грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн.

В той же день о 18 год. 04 хв. 00 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Лубни, по вул. Жовтневій, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, використав її як засіб доступу до банківського рахунку в банкоматі ЗАТ КБ "Приватбанк" № CAPL3632, який розміщений в м. Лубни, по вул. Жовтневій, заволодів грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн.

Після вчинення в м. Лубни несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_56 емітованою АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, з місця вчинення злочину зник, та переїхав до м. Полтава, де 18.11.2004 о 20 год. 17 хв. 21 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Полтава, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат АКБ "Промінвестбанк" № АТМ 454, який розміщений в м. Полтава, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 20 год. 17 хв. 49 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Полтава, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат АКБ "Промінвестбанк" № АТМ 454, який розміщений в м. Полтава, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_56 емітованою АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 4000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №224/ікт від 16.04.2009, на фото, які зроблені 18.11.2004 камерою відео-спостереження банкомату, зображений громадянин ОСОБА_2

Так 03.05.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, приїхав з м. Києва в м. Запоріжжя, де о 16 год. 58 хв. 05 сек., умисно зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Ощадбанк" A0402120, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 149, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 16 год. 58 хв. 26 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Запоріжжя, де зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Ощадбанк" A0402120, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 149, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 03 хв. 31 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Запоріжжя, де зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Комерційний індустріальний ОСОБА_4" ATMB0805, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 171, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 10 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 04 хв. 42 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Запоріжжя, де зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Комерційний індустріальний ОСОБА_4" ATMB0805, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 171, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 10 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 05 хв. 51 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Запоріжжя, де зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACX384, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 145, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 06 хв. 17 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Запоріжжя, де зберігаючи про собі придбану та перевезену з м. Києва придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_14 відкритому у АКБ "Укрсоцбанк"

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_20, емітованою АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13 та НОМЕР_23, емітованою АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-23 від 27.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-05-03.249.jpg, Camera_2_2005-05-03.683.jpg, Camera_2_2005-05-03.984.jpg що містяться у папці "Zaporozhie", відображений громадянин ОСОБА_3

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-1 від 27.01.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-05-03.249.jpg, Camera_2_2005-05-03.683.jpg, Camera_2_2005-05-03.984.jpg що містяться у архіві "Zaporozhie 1", відображений громадянин ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_31 емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, НОМЕР_32 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_33 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", НОМЕР_34 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_37, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25

Так 07.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, о 11 год. 21 хв. 40 сек. зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_31, емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку платіжної картки НОМЕР_31, емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America.

В той же день о 11 год. 22 хв. 07 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_32, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_20 відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 22 хв. 21 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_32, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день о 11 год. 24 хв. 43 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_33, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 25 хв. 09 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_34, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 25 хв. 34 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22М, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_22М відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 25 хв. 54 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 11 год. 26 хв. 19 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день о 11 год. 26 хв. 50 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 27 хв. 05 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 27 хв. 16 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день о 11 год. 28 хв. 04 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_37, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_24 відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 28 хв. 26 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_25 відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 28 хв. 44 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_25 відкритому у ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит".

В той же день о 11 год. 29 хв. 13 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 2000 грн.

В той же день о 11 год. 29 хв. 26 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1600 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 29 хв. 33 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 26 хв. 58 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ № 3668, який розміщений в м. Києві, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 300 грн.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_31 емітованою First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, НОМЕР_32 емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_33 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", НОМЕР_34 емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_36, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_37, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_38, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25 з місця вчинення злочину зник. В подальшому грошові кошти в розмірі 5800 грн. ОСОБА_3 розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-23 від 27.02.2009, на передньому плані зображень графічних файлів429 - 050707 - 1.jpg, 429 - 050707 - 2.jpg, 429 - 050707 - 3.jpg, 429 - 050707 - 4.jpg, 429 - 050707 - 5.jpg, 429 - 050707 - 6.jpg, 429 - 050707 - 7.jpg, 429 - 050707 - 8.jpg, Camera_2_2005-07-07.135.jpg, Camera_2_2005-07-07.160.jpg, Camera_2_2005-07-07.162.jpg, Camera_2_2005-07-07.199.jpg, Camera_2_2005-07-07.206.jpg, Camera_2_2005-07-07.499.jpg, Camera_2_2005-07-07.524.jpg, Camera_2_2005-07-07.762.jpg, Camera_2_2005-07-07.817.jpg які містяться у папці "pr.Mayakovskogo,73a_salon Royal" відображений громадянин ОСОБА_3

Так 12.07.2005 з метою закінчення злочину, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, повторно, о 16 год. 13 хв., знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк", використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день на протязі 16 год. 13 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та здійснив через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, успішну операцію на 0.00 грн.

В той же день на протязі 16 год. 14 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами АКБ "Правекс-Банк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день на протязі 16 год. 14 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день о 16 год. 15 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день на протязі 16 год. 16 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по бульвару Л. Українки, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, повторно, знаходячись в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат КБ "Південний" АТМ 2320 який розміщений в м. Києві, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 4000 грн.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_45, емітованою ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітованою АКБ "Правекс-Банк", НОМЕР_47 емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33 з місця вчинення злочину зник. В подальшому грошові кошти в розмірі 6000 грн. ОСОБА_2 розподілив між співучасниками злочину

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-23 від 27.02.2009, на передньому плані зображень у графічних файлі f100000542.jpg який містяться у папці "KIEV_12.07.2005", відображений громадянин ОСОБА_2

Так 29.07.2005 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, о 18 год. 33 хв. 33 сек. умисно, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентам відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 33 хв. 42 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентам відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 34 хв. 07 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день о 18 год. 34 хв. 30 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 34 хв. 40 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 34 хв. 49 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 18 год. 35 хв. 07 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 18 год. 35 хв. 26 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 18 год. 35 хв. 43 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 18 год. 36 хв. 15 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 36 хв. 23 сек ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 36 хв. 32 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 36 хв. 41 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 37 хв. 07 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 37 хв. 16 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Лебедєва Кумача, 7, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_66, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 900 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-07-29.374.jpg, Camera_2_2005-07-29.915.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 038" відображений громадянин ОСОБА_3, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-07-29.117.jpg, Camera_2_2005-07-29.272.jpg, Camera_2_2005-07-29.275.jpg, Camera_2_2005-07-29.331.jpg, що у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 038" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії з використанням підбіленої платіжної картки ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, 31.07.2005 о 14 год. 19 хв. ОСОБА_3 умисно діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Марії Раскової, 3-Г, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, , грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день о 14 год. 20 хв. 21 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Марії Раскової, 3-Г, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн.

В той же день о 14 год. 20 хв. 41 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Марії Раскової, 3-Г, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г , грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн.

В той же день о 14 год. 21 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Марії Раскової, 3-Г, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 900 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії з використанням підбіленої платіжної картки ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, 01.08.2005 о 13 год. 49 хв. 38 сек. ОСОБА_3 умисно діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Великій Житомирській, 40, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 13 год. 49 хв. 44 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Великій Житомирській, 40, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 13 год. 49 хв. 53 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Великій Житомирській, 40, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 13 год. 50 хв. 00 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Великій Житомирській, 40, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваному зображенні обличчя у графічному файлі Camera_2_2005-08-01.232.jpg у папці "ATM 418" відображений громадянин ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, готуючись до вчинення злочину, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_24, емітовану ТОВ Фінанси "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_15; НОМЕР_25, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_16; № НОМЕР_26, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_17, НОМЕР_18, емітовану ВАТ Фінанси "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5

Так 06.08.2005 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 11 год. 20 хв. 21 сек., знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, використав придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_24, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_15, в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_15 в ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит".

В той же день о 11 год. 24 хв. 36 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використав придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_25, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_16, в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_16, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом підроблену платіжну картку вилучено.

В той же день о 11 год. 25 хв. 12 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку № НОМЕР_26, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_17, використав її в ВАТ КБ "Надра" банкоматі АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_17 в ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит".

В той же день о 11 год. 25 хв. 44 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 в ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит".

В той же день о 11 год. 26 хв. 06 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день о 11 год. 26 хв. 36 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день о 11 год. 27 хв. 05 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 500 грн.

В той же день о 11 год. 27 хв. 33 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день о 11 год. 27 хв. 58 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день о 11 год. 28 хв. 22 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, заволодіти грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 11 год. 28 хв. 55 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_9 в ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит".

В той же день о 11 год. 29 хв. 09 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день о 11 год. 29 хв. 41 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день о 11 год. 30 хв. 06 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день о 11 год. 30 хв. 31 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день о 11 год. 30 хв. 56 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, заволодіти грошовими коштами ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" у сумі 100 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_24, емітованою ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_15; НОМЕР_25, емітованою ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_16; № НОМЕР_26, емітованою ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_17, НОМЕР_18, емітованою ВАТ Фінанси "Банк та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_14, емітованою ТОВ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 7000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №149/ікт від 16.10.2008 у фотофайлах з банкомату ТОВ "Банк та кредит", в папці, яка записана на дискету, "АТМ 246" зображений громадянин ОСОБА_3

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-18 від 16.02.2009, на фото, які містяться в файлах АТМ246_1.bmp, Camera_1_2005-08-06.766.jpg, Camera_1_2005-08-06.705.jpg, Camera_1_2005-08-06.704.jpg, Camera_1_2005-08-06.592.jpg, Camera_1_2005-08-06.124.jpg, Camera_1_2005-08-06.073.jpg, що містяться в архіві "foto.rar", папка Атм246, та записані на дискету "Samsung" 1519K1250M, які зроблені 06.08.2005 камерою спостереження банкомату № АТМ00246, який належить ВАТ КБ "Надра", і розміщений в м. Київ зображений громадянин ОСОБА_3

Так 14.09.2005 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 14 год. 19 хв. 04 сек., знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_48, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_34, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_34 відкритому у ВАТ КБ "Надра"

В той же день о 14 год. 19 хв. 30 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_35 відкритому у ВАТ "Банк "Банк та кредит".

В той же день о 14 год. 19 хв. 38 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день о 14 год. 20 хв. 12 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А як засіб доступу до банківського рахунку, однак банком емітентом у проведенні операції відмовлено з причин введення невірного ПІН коду.

В той же день о 14 год. 20 хв. 19 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" ATM00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, однак банкоматом у проведенні операції відмовлено з причин введення невірного ПІН коду.

В той же день о 14 год. 20 хв. 30 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Маяковського, 73-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" ATM00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, як засіб доступу до банківського рахунку, однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом вилучено підроблену платіжну картку.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_48, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_34, НОМЕР_49, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, НОМЕР_50, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 500 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 429 - 050914 - 1.jpg, 429 - 050914 - 2.jpg, 429 - 050914 - 3.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) /ATM 429" відображений громадянин ОСОБА_3.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41

Так 15.09.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, повторно, о 17 год. 37 хв. 51 сек., знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

В той же день о 17 год. 38 хв. 11 сек ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та здійснив через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, успішну операцію на 0.00 грн.

В той же день о 17 год. 38 хв. 27 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 38 хв. 37 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 38 хв. 47 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 38 хв. 56 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день о 17 год. 39 хв. 30 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 800 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітент відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 39 хв. 38 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітент відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 39 хв. 57 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та здійснили через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, успішну операцію на 0.00 грн.

В той же день о 17 год. 40 хв. 07 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день о 17 год. 40 хв. 48 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітент відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 17 год. 41 хв. 09 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Вишгородській, 21, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітент відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_51, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, НОМЕР_54, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 1000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-09-15.431.jpg, Camera_2_2005-09-15.485.jpg, Camera_2_2005-09-15.571.jpg, Camera_2_2005-09-15.631.jpg, Camera_2_2005-09-15.889.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 258" відображений громадянин ОСОБА_2

Так 23.09.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 14 год. 24 хв. 15 сек., знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_44 відкритому у ВАТ КБ "Надра"

В той же день о 14 год. 24 хв. 35 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 25 хв. 00 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 25 хв. 24 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 25 хв. 47 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 26 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 27 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166", грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день о 14 год. 29 хв. 06 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_60, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_46, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_46 відкритому у ВАТ КБ "Надра"

В той же день о 14 год. 29 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_58, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_60, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_46 НОМЕР_61, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 800 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 246 - 050923 - 1.jpg, 246 - 050923 - 2.jpg, у папці "Za 04.09.08 (в папках) / ATM 246" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3

Так 08.10.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 20 год. 25 хв., знаходячись вул. Саксаганського, 106/17, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_39 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_53, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра"АТМ00410, який розміщений в м. Києві, по вул. Саксаганського, 106/17, як засіб доступу до банківського рахунку, з метою з'ясування залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_53 відкритому у ВАТ КБ "Надра".

В той же день о 20 год. 26 хв. 33 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Саксаганського, 106/17, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_40, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00410, який розміщений в м. Києві, по вул. Саксаганського, 106/17, грошовими коштами ВАТ "Банк Аваль" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини закриття платіжної картки.

В той же день о 20 год. 26 хв. 55 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Саксаганського, 106/17, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, використав її в банкоматі ВАТ КБ "Надра" АТМ00410, який розміщений в м. Києві, по вул. Саксаганського, 106/17, як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався з'ясувати залишок грошових коштів на рахунку ОСОБА_29 відкритому у ВАТ КБ "Надра", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом підроблену платіжну картку вилучено.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_39 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_53, НОМЕР_40, емітованою ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 410 - 051008 - 1.jpg та 410 - 051008 - 2.jpg у папці "АТМ 410" відображений громадянин ОСОБА_3

Так 08.10.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 20 год. 34 хв., умисно, знаходячись вул. Урицького, 39, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_42, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_30, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ "Банк Аваль" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 20 год. 35 хв. 03 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Урицького, 39, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини закриття платіжної картки.

В той же день о 20 год. 35 хв. 24 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Урицького, 39, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_44, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_42, емітованою ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітованою ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-23 від 27.02.2009, на передньому плані зображень графічних файлів, які містяться в файлах 434 - 051008 - 2.jpg, 434 - 051008 - 1.jpg, які містяться в папці "08_10-434" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3

Так 06.11.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, о 21 год. 24 хв. 09 сек., знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 21 год. 24 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 21 год. 24 хв. 58 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 21 год. 25 хв. 38 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 21 год. 25 хв. 44 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 21 год. 25 хв. 51 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн.

В той же день о 21 год. 26 хв. 11 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 21 год. 26 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 21 год. 27 хв. 15 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Мельникова, 1, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_27, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітованою АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітованою АБ "Брокбізнесбанк", ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 300 грн. подальшому розподілили між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-11-06.061.jpg, Camera_2_2005-11-06.343.jpg, Camera_2_2005-11-06.425.jpg, Camera_2_2005-11-06.462.jpg, Camera_2_2005-11-06.529.jpg, Camera_2_2005-11-06.586.jpg, Camera_2_2005-11-06.977.jpg у папці "АТМ 313" відображені громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Так 27.11.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 18 год. 00 хв. 00 сек., знаходячись по вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції відмовлено та вилучено підроблену платіжну картку.

В той же день о 18 год. 00 хв. 38 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись на вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції та вилучено підроблену платіжну картку.

В той же день о 18 год. 01 хв. 03 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись на вул. Харківське шосе, 166, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції в зв'язку із закриттям платіжної картки.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_62, емітованою Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітованою Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітованою Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_1_2005-11-27.059.jpg, Camera_1_2005-11-27.440.jpg, Camera_1_2005-11-27.474.jpg, Camera_1_2005-11-27.497.jpg у папці "ОСОБА_54 / ATM 246" відображений громадянин ОСОБА_3,

Так 02.03.2006 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 300 грн.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 300 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 4000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по проспекту Оболонському, 26, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 19 год. 32 хв. 04 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Костянтинівській, 2-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" CAK31015, який розміщений в м. Києві, по вул. Костянтинівській, 2-А, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 19 год. 32 хв. 27 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Костянтинівській, 2-А, що в м. Києві, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" CAK31015, який розміщений в м. Києві, по вул. Костянтинівській, 2-А, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_21, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник. а грошові кошти в розмірі 1600 грн. в подальшому розподілив між співучасниками.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 1-251692.jpg, 1-255894.jpg, 1-273797.jpg у папці "S1an5061" відображений громадянин ОСОБА_3,

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з м. Київ приїхали в м. Москва Російська Федерація, де о 14 год. 35 хв. 05 сек. зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3689 грн. 27 коп.

В той же день о 14 год. 35 хв. 48 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3638 грн. 59 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 36 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 2049 грн. 59 коп.

В той же день о 14 год. 36 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1024 грн. 80 коп.

В той же день о 14 год. 37 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 404 грн. 29 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 37 хв. 44 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 202 грн. 14 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 37 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 101 грн. 07 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

01.10.2007 о 12 год. 26 хв. 13 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат АМОН1432, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить КБ "Москомприватбанк", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 2021 грн. 44 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом підроблену платіжну картку вилучено.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_46 емітованою ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 6763 грн. 66 коп. розподілили в подальшому між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №118/ікт від 04.09.2008 в матеріалах відео спостереження з банкомату, які міститься в файлі "1.jpg" зображений громадянин ОСОБА_2

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №8-15 від 25.12.2008, у графічному файлі "Додаток 1" відображений громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_2

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, з м. Київ приїхали в м. Москва Російська Федерація, де о 14 год. 51 хв. 38 сек., зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1010 грн. 72 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 51 хв. 54 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 30 коп.

В той же день о 14 год. 52 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 405 грн. 16 коп.

В той же день о 14 год. 52 хв. 54 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 404 грн. 29 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 202 грн. 61 коп.

В той же день о 14 год. 53 хв. 31 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 30 коп.

В той же день о 14 год. 53 хв. 57 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 07 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

01.10.2007 о 12 год. 28 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АМОН1432, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 808 грн. 58 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

В той же день о 12 год. 28 хв. 53 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АМОН1432, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 07 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

02.10.2007 о 12 год. 26 хв. 41 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат № АТМ90101, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ЗАТ "Мастер-Банк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 811 грн. 14 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_69, емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 810 грн. 37 коп. в подальшому розподілили між співучасниками злочину.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-19 від 19.02.2009, на передньому плані зображень, умовно позначених цифрами 1, 2 і 3 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _2.doc", відображений громадянин ОСОБА_2 На передньому плані зображень, умовно позначених цифрами 4 і 5 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _2.doc", відображений громадянин ОСОБА_3

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з м. Київ приїхали в м. Москва Російська Федерація, де о 16 год. 52 хв., де зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 89 коп.

В той же день о 16 год. 53 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 53 хв. 55 сек ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 54 хв. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 55 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 55 хв. 32 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 55 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день о 16 год. 56 хв. 28 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 16 год. 56 хв. 39 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 7500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1546 грн. 40 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 16 год. 56 хв. 49 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 5000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1042 грн. 26 коп.

В той же день о 16 год. 57 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 525 грн. 56 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 16 год. 57 хв. 32 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 220 грн. 56 коп.

В той же день о 16 год. 57 хв. 58 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 31 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 16 год. 58 хв. 08 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 23 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

01.10.2007 о 12 год. 12 хв. 58 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Університетському, 6, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2060 доларів США, що в еквіваленті до гривні становить 10621 грн. 36 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 13 хв. 15 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Університетському, 6, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 103 долари США, що в еквіваленті до гривні становить 541 грн. 02 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 13 хв. 24 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Університетському, 6, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, намагались через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 23 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_17 емітованою ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 66500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 13827 грн. 95 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-20 від 14.02.2009, на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл АТМ 2091_30.09.07.doc, відображений громадянин ОСОБА_3 На задньому плані зображень, умовно позначених цифрами 2 і 3 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл АТМ 2091_30.09.07.doc, вірогідно відображений громадянин ОСОБА_2

Так 02.10.2007 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з м. Київ приїхали в м. Москва Російська Федерація, де о 17 год. 56 хв. 30 сек. де зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 17 год. 57 хв. 09 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Кововінське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 17 год. 57 хв. 48 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Кововінське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 17 год. 58 хв. 25 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Кововінське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 17 год. 58 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами и, знаходячись по вул. Кововінське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 17 год. 59 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Кововінське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день о 18 год. 22 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 22 хв. 45 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 23 хв. 12 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 23 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 24 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 24 хв. 29 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 24 хв. 55 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 25 хв. 20 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 25 хв. 45 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 26 хв. 16 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 26 хв. 41 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 27 хв. 06 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 27 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 27 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 28 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 29 хв. 07 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 29 хв. 33 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 29 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 30 хв. 24 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 30 хв. 49 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 31 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 31 хв. 43 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Алтуфевське шосе, м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день о 18 год. 42 хв. 06 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день о 18 год. 42 хв. 39 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день о 18 год. 43 хв. 19 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день о 18 год. 43 хв. 51 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2068 грн. 41 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 44 хв. 03 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 7500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1551 грн. 31 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 44 хв. 11 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 5000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1039 грн. 21 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 44 хв. 20 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 4000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 834 грн. 40 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 44 хв. 29 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 528 грн. 04 коп.

В той же день о 18 год. 45 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 220 грн. 29 коп.

В той же день о 18 год. 45 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 96 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 45 хв. 42 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 55 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 46 хв. 01 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 55 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

03.10.2007 о 12 год. 16 хв. 30 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № АТМ90370, який розміщений по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, який належить банку "Мастербанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 20000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 4128 грн. 26 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини обмеження картки.

В той же день о 12 год. 16 хв. 50 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № АТМ90370, який розміщений по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, який належить банку "Мастербанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 54 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини обмеження картки.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_22, емітованою ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 50900 грн. 69 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-20 від 14.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Часть_01.jpg, Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, Часть_05.jpg на передньому плані відображений громадянин ОСОБА_3 Н досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, на задньому плані вірогідно відображений громадянин ОСОБА_2

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №154/ікт від 16.10.2008 на відео спостереженні з банкомату в файлах: Часть_01.jpg, Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, Часть_04.jpg, Часть_05.jpg,. які записані на диск "TDK DVD-R 4.7 Gb", зображені громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Так 25.10.2007 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, о 12 год. 42 хв. 07 сек., знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат АППБ "Аваль"А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 2000 грн.

В той же день о 12 год. 42 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 4000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 43 хв. 30 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 3000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 43 хв. 54 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 44 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1000 грн.

В той же день о 12 год. 45 хв. 05 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 45 хв. 25 сек ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Синякова, 3, що в м. Вознесенськ, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, який належить, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

26.10.2007 о 12 год. 35 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Ялта, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат АТА43111, який розміщений в м. Ялта, який належить ВАТ "Укрексімбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 37 хв. 55 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись по вул. Рузвельта, 7, в м. Ялта, зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43., використали її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагались заволодіти через банкомат А0409512, який розміщений в м. Ялта, по вул. Рузвельта, 7, та належить ВАТ "Ощадбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_57, емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 3000 грн. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-19 від 19.02.2009, на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл "фото _1.doc", відображений громадянин ОСОБА_2 На задньому плані зображення, умовно позначених цифрами 1 і 2 (див. іл. № 4 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _1.doc" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3

Так 06.02.2008 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, о 14 год. 42 хв. умисно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3734 грн. 36 коп.

В той же день о 14 год. 43 хв. 08 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3734 грн. 36 коп.

В той же день о 14 год. 43 хв. 59 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку,та намагався через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3702 грн. 91 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 44 хв. 25 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволоділи через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1244 грн. 78 коп.

В той же день о 14 год. 45 хв. 15 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1234 грн. 30 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день о 14 год. 45 хв. 40 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 411 грн. 43 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день о 14 год. 46 хв. 06 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 205 грн. 72 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день о 14 год. 46 хв. 27 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 102 грн. 86 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

07.02.2008 о 13 год. 43 хв. 17 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат №00349580, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить "Московському банку реконструкції та розвитку" заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1231 грн. 83 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 8713 грн. 50 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №118/ікт від 04.09.2008 в матеріалах відео спостереження з банкомату, які міститься в файлах "камера [1] (06-0208…" в кількості 6, зображений гр. ОСОБА_3

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №8-15 від 25.12.2008, у відеофойлах: ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'37'56) - (06-02-08 15'38'36).avi, ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'38'36) - (06-02-08 15'39'16).avi, ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'39'16) - (06-02-08 15'39'37).avi, ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'39'51) - (06-02-08 15'39'58).avi, ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'40'00) - (06-02-08 15'40'29).avi, ОСОБА_55 [1] (06-02-08 15'40'42) - (06-02-08 15'40'49).avi, у папці "Додаток 2" відображений громадянин ОСОБА_3

Так 07.02.2008 з метою закінчення злочину, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, повторно, 18 год. 35 хв. 11 сек., знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1231 грн. 83 коп.

В той же день о 18 год. 35 хв. 45 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1231 грн. 83 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 35 хв. 57 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1026 грн. 52 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 36 хв. 04 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 615 грн. 91 коп.

В той же день о 18 год. 36 хв. 43 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 307 грн. 96 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 36 хв. 49 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 205 грн. 30 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 36 хв. 55 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 102 грн. 65 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

08.02.2008 о 14 год. 51 хв. 10 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 830110, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Сбербанк России", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1838 грн. 78 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 14 год. 51 хв. 32 сек. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № 830110, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Сбербанк России", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 102 грн. 15 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_30 емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 1847 грн. 74 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-19 від 19.02.2009, на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл "фото _3.doc", відображений громадянин ОСОБА_3

Так 16.05.2008 з метою закінчення злочину, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, повторно, о 15 год. 45 хв. 05 сек., знаходячись в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 1000 грн.

В той же день о 15 год. 45 хв. 45 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 2000 грн.,

В той же день о 15 год. 46 хв. 30 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6А, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, заволодіти грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 4000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 15 год. 47 хв. 53 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та заволодів через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 2000 грн.,

В той же день о 15 год. 48 хв. 17 сек. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6А, використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та на намагався через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, який належить ВАТ "Банк Аваль", заволодіти грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 1000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_15, емітованою АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 5000 грн. в подальшому розподілили між співучасниками.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №156/ікт від 20.10.2008, в графічних файлах: 0-335052.jpg, 0-403808.jpg, 0-335720.jpg, 0-404475.jpg, 0-341056.jpg, 0-405144.jpg, 0-341724.jpg, 0-410480.jpg, 0-342393.jpg, 0-411148.jpg, 0-343061.jpg, 0-411816.jpg., 0-343729.jpg;0-412484.jpg, 0-344397.jpg, 0-413152.jpg, 0-345065.jpg, 0-413821.jpg, 0-345734.jpg, 0-415157.jpg, 0-350402.jpg, 0-421829.jpg, 0-395799.jpg, 0-422498.jpg, 0-400467.jpg, 0-423166.jpg, 0-401135.jpg, 0-424502.jpg, 0-401803.jpg, 0-514619.jpg, 0-402472.jpg, 0-515287.jpg,0-403139.jpg, які записані на диск "Media Store DVD 4.7 Gb", зображений гр. ОСОБА_2, зафіксований період часу 15.33.50 16.05.2008 по 15.51.52 16.05.2008.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-22 від 14.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 0-335052.jpg, 0-403808.jpg, 0-335720.jpg, 0-341056.jpg, 0-341724.jpg, 0-342393.jpg, 0-343061.jpg, 0-343729.jpg, 0-344397.jpg, 0-345065.jpg, 0-345734.jpg, 0-350402.jpg, 0-395799.jpg, 0-400467.jpg, 0-401135.jpg, 0-401803.jpg, 0-402472.jpg, 0-403139.jpg, 0-340388.jpg, 0-404475.jpg, 0-405144.jpg, 0-410480.jpg, 0-411148.jpg, 0-411816.jpg., 0-412484.jpg, 0-413152.jpg, 0-413821.jpg, 0-415157.jpg, 0-421829.jpg, 0-422498.jpg, 0-423166.jpg, 0-424502.jpg, 0-514619.jpg, 0-515287.jpg, відображений громадянин ОСОБА_2

Також, 02.09.2008 в ході проведення огляду автомобіля НОМЕР_1, яким на підставі довіреності керував ОСОБА_2, було виявлено та вилучено підроблену платіжну картку НОМЕР_70 емітовану Wachovia Bank. National Association United States of America, яку ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з, ОСОБА_3, та невстановленими слідством особами, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків.

Так 20.03.2008 о 21 год. 05 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, зберігаючи при собі придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки), використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат № ASPH0536, який розміщений по вул. Професора Попова, 47, в м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

02.07.2008 о 22 год. 52 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, де зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки), використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат АБ "Брокбізнесбанк" № АТМ10040, який розміщений по вул. Грушевського, 9, в м. Києві, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

27.07.2008 о 16 год. 05 хв. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, де зберігаючи при собі придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки), використав її як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався заволодіти через банкомат АБ "Брокбізнесбанк" № АТМ10040, який розміщений по вул. Грушевського, 9, в м. Києві, і належить, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, №129/ікт, від 25.09.2008, на магнітній стрічці платіжної картки НОМЕР_142, яка випущена та емітована ВАТ "Ощадбанк", записана інформація платіжної картки НОМЕР_14, емітованої на прізвище "KRASNOV\HORITON". на магнітній стрічці платіжної картки "Дивосвіт" записана інформація платіжної картки НОМЕР_71, емітованої на прізвище "ALEXANDER SHULGA". За допомогою карток "НОМЕР_142" та "Дивосвіт" можливо отримати доступ до банківських рахунків.

Крім того, 02.09.2008 в ході огляду автомобіля "Toyota Land Cruser "Prado", державний номерний знак НОМЕР_2, яким за дорученням керував ОСОБА_3 було виявлено та вилучено підроблені платіжні картки: НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_15 емітовані Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_17, НОМЕР_17 емітовані Chase Bank USA, National Association (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_18 емітована Citibank International PLC (ОСОБА_10, Великобританія); НОМЕР_19 емітована Hana Bank (Північна ОСОБА_19); НОМЕР_20 емітована Wells Fargo Bank, National Association (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_21 емітована Banco Supervielle S.A. (ОСОБА_40); НОМЕР_22 емітована Financial Trax Federal Credit Union (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_23 емітована JSC Tbc Bank (Грузія); НОМЕР_24 емітована Town North Bank, National Association (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_25 емітована The First National Bank of Ottawa (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_27 емітована Card Services for Credit Unions, Inc. (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_26 емітована RBS Citizens, National Association . (Сполучені Штати Америки); НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36; НОМЕР_37; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_42; НОМЕР_43 міжнародної платіжної системи "Visa", та НОМЕР_44 емітовану АКБ "РодовідБанк", які ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, та невстановленими слідством особами, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, які згідно розробленого злочинного плану мали на меті використати як засіб доступу до банківських рахунків. Однак свій злочинний умисел направлений на порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України і міжнародних платіжних систем де довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того що був затриманий працівниками міліції.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №117/ікт від 03.09.2008 надані на дослідження предмети не є банківськими картками, крім картки "Родовід Банк", Visa, "НОМЕР_44", "06/09", що емітована Родовід банком в рамках дисконтно-банусної програми "Козирна карта". За допомогою всіх наданих карток можливо отримати доступ до банківських рахунків через автоматизовані точки доступу до типу банкоматів (АТМ).

Крім, умисних дій, що виразились у придбанні, зберіганні, перевезенні та використанні підроблених платіжних карток, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вчинили заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банків України шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, в зазначений період часу з листопада 2004 по вересень 2008, ОСОБА_2 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, перевозили придбані ними вищевказані платіжні картки з м. Києва до Лубни, Запоріжжя, Ялти, Москви, де умисно їх використовували в якості засобів доступу до банківських рахунків при заволодінні готівковими коштами з банкоматів різних банківських установ, розташованих в зазначених містах, заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать банківським установам України.

Так, у вищевказаний період з листопада 2004 року по вересень 2008 року, ОСОБА_2, ОСОБА_3 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, умисно, готуючись до вчинення злочину, спільно придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки НОМЕР_14, емітовану ТОВ ОСОБА_57 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, та НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_18, емітовану ВАТ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, НОМЕР_24, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_15, НОМЕР_25, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_16, № НОМЕР_26, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_17, НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, НОМЕР_31 емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, НОМЕР_32 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_33 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", НОМЕР_34 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_37, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, НОМЕР_39 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_26, НОМЕР_40, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_23" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, НОМЕР_42, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_23" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_23" на ім'я ОСОБА_32, НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, НОМЕР_48, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_34, НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_60, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_46 НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, НОМЕР_65, емітовану Citibank N.A., Long Island City New York USA, НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_54, НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, НОМЕР_70 емітовану Wachovia Bank. National Association United States of America, та НОМЕР_71 емітовану Public Service Employees Credit Union, на магнітні полоси яких було нанесено інформацію справжніх вищевказаних платіжних карток, емітованих вказаними банківськими установами України та іноземних держав. В подальшому, з метою закінчення злочину, використовуючи підроблений документ та придбані підроблені платіжні картки, які використовували як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняли злочини пов'язані із заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами вказаних банківських установ та міжнародної платіжної системи при наступних обставинах.

ОСОБА_2 умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42

Так 18.11.2004 з метою закінчення злочину, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, прибув з м. Києва в м. Лубни, де знаходячись по вул. Жовтневій, використовуючи о 18 год. 03 хв. 28 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" № CAPL3632, який розміщений в м. Лубни, по вул. Жовтневій, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн.

В той же день, о 18 год. 04 хв. 00 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Лубни, по вул. Жовтневій, використовуючи придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" № CAPL3632, який розміщений в м. Лубни, по вул. Жовтневій, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_56 емітованою АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 4000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_32 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25

Так 07.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи о 11 год. 22 хв. 21 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_32, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день, о 11 год. 26 хв. 19 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день, о 11 год. 27 хв. 16 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23. як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день, о 11 год. 29 хв. 13 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 2000 грн.

В той же день, о 12 год. 26 хв. 58 сек ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 1000 грн.

В той же день, ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ № 3668, який розміщений в м. Києві, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 300 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_32 емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_36, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_38, емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25 з місця вчинення злочину зник. В подальшому грошові кошти в розмірі 5800 грн. ОСОБА_3 розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33

Так 12.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по бульвару Л. Українки, 26, використовуючи о 16 год. 14 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день, о 16 год. 15 хв. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по бульвару Л. Українки, 26, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день, на протязі 16 год. 16 хв. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по бульвару Л. Українки, 26, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 500 грн.

В той же день ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат КБ "Південний" АТМ 2320 який розміщений в м. Києві, грошовими коштами ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" в сумі 4000 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_47 емітованою ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33 з місця вчинення злочину зник. В подальшому грошові кошти в розмірі 6000 грн. ОСОБА_2 розподілив між співучасниками злочину

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49

Так 29.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи о 18 год. 34 хв. 07 сек. придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день, о 18 год. 34 хв. 49 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 18 год. 35 хв. 07 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 18 год. 35 хв. 26 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 18 год. 35 хв. 43 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 900 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Марії Раскової, 3-Г, використовуючи о 14 год. 19 хв. придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

В той же день, о 14 год. 20 хв. 21 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по ОСОБА_58, 3-Г, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн.

В той же день, о 14 год. 20 хв. 41 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по ОСОБА_58, 3-Г, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Банк Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5

Так 06.08.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи о 11 год. 26 хв. 06 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день, о 11 год. 26 хв. 36 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_5 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день, о 11 год. 27 хв. 05 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 500 грн.

В той же день, о 11 год. 27 хв. 33 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день, о 11 год. 27 хв. 58 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день, о 11 год. 29 хв. 09 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 2000 грн.

В той же день, о 11 год. 29 хв. 41 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Фінанси "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день, о 11 год. 30 хв. 06 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

В той же день, о 11 год. 30 хв. 31 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_18, емітованою ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_14, емітованою ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 7000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35

Так 14.09.2005 з метою закінчення ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи о 14 год. 19 хв. 38 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

Після вчинення вказаної шахрайської операції з підробленою платіжною карткою НОМЕР_49, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 500 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39

Так 15.09.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Вишгородській, 21, використовуючи о 17 год. 38 хв. 56 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно,знаходячись в м. Києві по вул. Вишгородській, 21, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_52 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 1000 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47

Так 23.09.2005 з метою закінчення ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи о 14 год. 24 хв. 35 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 25 хв. 00 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 25 хв. 24 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 25 хв. 47 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 26 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 27 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 28 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

В той же день, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн.

Після вчинення вказаних несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_58, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_61, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 800 грн. в подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк"

Так 06.11.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в м. Києві по вул. Мельникова, 1, використовуючи о 21 год. 24 хв. 58 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 200 грн.

В той же день, о 21 год. 25 хв. 51 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Мельникова, 1, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_29 емітованою АБ "Брокбізнесбанк", ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 300 грн. подальшому розподілили між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11

Так 02.03.2006 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Оболонському, 26, використовуючи в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 300 грн.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Оболонському, 26, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 300 грн.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленими платіжними картками НОМЕР_21, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник. а грошові кошти в розмірі 1600 грн. в подальшому розподілив між співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 14 год. 35 хв. 05 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3689 грн. 27 коп.

В той же день, о 14 год. 36 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в 2049 грн. 59 коп.

В той же день, о 14 год. 36 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в 1024 грн. 80 коп.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_46 емітованою ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 6763 грн. 66 коп. розподілили в подальшому між співучасниками злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 14 год. 51 хв. 54 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 30 коп.

В той же день, о 14 год. 52 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 405 грн. 16 коп.

В той же день, о 14 год. 53 хв. 03 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 202 грн. 61 коп.

В той же день, о 14 год. 53 хв. 31 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 30 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 16 год. 52 хв. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 89 коп.

В той же день, о 16 год. 53 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 53 хв. 55 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 54 хв. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 55 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 55 хв. 32 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 55 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп.

В той же день, о 16 год. 56 хв. 49 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1042 грн. 26 коп.

В той же день, о 16 год. 57 хв. 32 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 220 грн. 56 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12

Так 02.10.2007 з метою закінчення ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 17 год. 56 хв. 30 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 17 год. 57 хв. 09 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 17 год. 57 хв. 48 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 17 год. 58 хв. 25 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 17 год. 58 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 17 год. 59 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000510, який розміщений в м. Москва, по вул. Кововінське шосе, який належить Банку "Фінсервіс", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 6000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1245 грн. 25 коп.

В той же день, о 18 год. 22 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 22 хв. 45 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 23 хв. 12 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 23 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 24 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 24 хв. 29 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 24 хв. 55 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 25 хв. 20 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 25 хв. 45 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 26 хв. 16 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 26 хв. 41 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 27 хв. 06 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 27 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 27 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 28 хв. 26 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 29 хв. 07 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 28 хв. 33 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 29 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 30 хв. 24 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 30 хв. 49 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 31 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 31 хв. 43 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № МАТМ018, який розміщений в м. Москва, по вул. Алтуфевське шосе, який належить "Міжнародному банку торгового співробітництва", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 8000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1657 грн. 51 коп.

В той же день, о 18 год. 41 хв. 06 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день, о 18 год. 42 хв. 39 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день, о 18 год. 43 хв. 19 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2071 грн. 88 коп.

В той же день, о 18 год. 44 хв. 29 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 528 грн. 04 коп.

В той же день, о 18 год. 45 хв. 02 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 220 грн. 29 коп.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_22, емітованою ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти в розмірі 50900 грн. 69 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43

Так 25.10.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Вознесенськ, де використовуючи о 12 год. 42 хв. 07. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат АППБ "Аваль"А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 2000 грн.

В той же день, о 12 год. 44 хв. 18 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7

Так 06.02.2008 з метою закінчення ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 14 год. 42 хв. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3734 грн. 36 коп.

В той же день, о 14 год. 43 хв. 08 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3734 грн. 36 коп.

В той же день, о 14 год. 44 хв. 25 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1244 грн. 78 коп.

Після вчинення вказаних шахрайських операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_47 емітованою ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, з місця вчинення злочину зник, а грошові кошти в розмірі 8713 грн. 50 коп. в подальшому розподілили між співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19.

Так 07.02.2008 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Москва Російська Федерація, де використовуючи о 18 год. 35 хв. 11 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1231 грн. 83 коп.

В той же день, о 18 год. 36 хв. 04 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва Російська Федерація, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 615 грн. 91 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6.

Так 16.05.2008 з метою закінчення злочину ОСОБА_2, умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, прибули з м. Київ в м. Запоріжжя, де використовуючи о 15 год. 45 хв. 45 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ "ОСОБА_56 ОСОБА_23" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 1000 грн.

В той же день, о 15 год. 45 хв. 45 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 2000 грн.

В той же день, о 15 год. 47 хв. 53 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи, придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, грошовими коштами АКБ "Форум" в розмірі 2000 грн.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами АКБ "Форум", ТОВ "Унікредит Банк", ВАТ КБ "Експобанк", ВАТ Банк "Фінанси та кредит", ВАТ КБ "Надра", АБ "Брокбізнесбанк", ТОВ "Укрпромбанк", ВАТ "Банк Аваль", АКБ "Укрсоцбанк", на загальну суму 112229 грн. 91 коп. що в дві п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в великих розмірах, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили ряд замахів на заволодіння майном шляхом шахрайства.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, направленої на заволодіння з використанням підроблених платіжних карток чужим майном - грошовими коштами банків України шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, в зазначений період часу з листопада 2004 по вересень 2008, ОСОБА_3 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, перевозили придбані ними вищевказані платіжні картки з м. Києва до Лубни, Запоріжжя, Ялти, Москви, де умисно їх використовували в якості засобів доступу до банківських рахунків при заволодінні готівковими коштами з банкоматів різних банківських установ, розташованих в зазначених містах, заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать банківським установам України.

Так, у вищевказаний період з листопада 2004 року по вересень 2008 року, ОСОБА_3, ОСОБА_2 діючи за попередньої змовою з невстановленими особами кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, умисно, готуючись до вчинення злочину, спільно придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підробленні платіжні картки НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Банк та кредит" на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, та НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, НОМЕР_18, емітовану ВАТ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, НОМЕР_24, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_15, НОМЕР_25, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_16, № НОМЕР_26, емітовану ТОВ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_17, НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, НОМЕР_31 емітовану First National Bank Fort Collins, Colorado United States of America, НОМЕР_32 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_20, НОМЕР_33 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", НОМЕР_34 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_23, НОМЕР_37, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_25, НОМЕР_39 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_26, НОМЕР_40, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, НОМЕР_42, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_23" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32, НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", НОМЕР_47 емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_33, НОМЕР_48, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_34, НОМЕР_49, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_35, НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_53 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_39, НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, НОМЕР_58, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_44, НОМЕР_59, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_45, НОМЕР_60, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_46 НОМЕР_61, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_47, НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, НОМЕР_65, емітовану Citibank N.A., Long Island City New York USA, НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, НОМЕР_70 емітовану Wachovia Bank. National Association United States of America, та НОМЕР_71 емітовану Public Service Employees Credit Union, на магнітні полоси яких було нанесено інформацію справжніх вищевказаних платіжних карток, емітованих вказаними банківськими установами України та іноземних держав. В подальшому, з метою закінчення злочину, використовуючи придбані підроблені платіжні картки, які використовували як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки намагались заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами вказаних банківських установ, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банками емітентами було відмовлено у проведенні операцій.

ОСОБА_3 умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42

Так 18.11.2004 з метою закінчення злочину ОСОБА_2, умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, прибув з в м. Києва в м. Полтава, де знаходячись по вул. Жовтневій, використовуючи о 20 год. 17 хв. 21 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АКБ "Промінвестбанк" № АТМ 454, який розміщений в м. Полтава, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день о 20 год. 17 хв. 49 сек. ОСОБА_2, умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Полтава, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_56 емітовану АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АКБ "Промінвестбанк" № АТМ 454, який розміщений в м. Полтава, грошовими коштами АППБ "Аваль" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_56 емітованою АППБ "Аваль" на ім'я ОСОБА_42, з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку № 4026 3310 1005 4487, емітовану ВАТ АБ "Укргазбанк" на ім'я ОСОБА_59

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14 та НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13

Так 03.05.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, прибув з в м. Києва в м. Запоріжжя, де знаходячись по вул. Леніна, 149, використовуючи о 16 год. 58 хв. 05 сек. придбану та перевезену з м. Києва підроблену платіжну картку НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Ощадбанк" A0402120, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 149, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 16 год. 58 хв. 26 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Ощадбанк" A0402120, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 149, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 03 хв. 31 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_23, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Комерційний індустріальний Банк" ATMB0805, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 171, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 10 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 04 хв. 42 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Комерційний індустріальний Банк" ATMB0805, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 171, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 10 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 17 год. 05 хв. 51 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_20, емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACX384, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Леніна, 145, грошовими коштами АКБ "Укрсоцбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_20, емітованою АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13 та НОМЕР_23, емітованою АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_34 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "Банк та кредит" на ім'я ОСОБА_25, НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_23

Так 07.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи о 11 год. 25 хв. 09 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_34, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 25 хв. 54 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_35, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_22, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 11 год. 26 хв. 50 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_23, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 27 хв. 05 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_36, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_23, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 29 хв. 26 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_25, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 1600 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 11 год. 29 хв. 33 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку картку НОМЕР_38, емітовану ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_25, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" в сумі 1500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_34 емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_21, НОМЕР_35, емітованою ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_22, НОМЕР_38, емітованою ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_25, НОМЕР_36, емітованою ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_23 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну карткиу підроблені платіжні картки НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк".

Так 12.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по бульвару Л. Українки, 26, використовуючи о 16 год. 13 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_45, емітовану ЗАТ КБ "Приватбанк" як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день о 16 год. 14 хв. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ТОВ "Укрпромбанк" S1ACI045, який розміщений в м. Києві, по бульвару Л. Українки, 26, грошовими коштами АКБ "Правекс-Банк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_45, емітованою ЗАТ КБ "Приватбанк", НОМЕР_46, емітовану АКБ "Правекс-Банк", ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50

Так 29.07.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Лебедєва Кумача, 7, використовуючи о 18 год. 33 хв. 33 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентам відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 33 хв. 42 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_66, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентам відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 34 хв. 30 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 34 хв. 40 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 36 хв. 15 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день о 18 год. 36 хв. 23 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 36 хв. 32 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 36 хв. 41 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_68, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 18 год. 37 хв. 07 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день о 18 год. 37 хв. 16 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00038, який розміщений в м. Києві, по вул. Лебедєва Кумача, 7, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_66, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, НОМЕР_68, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_50, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

31.07.2005 о 14 год. 21 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00484, який розміщений в м. Києві, по вул. Марії Раскової, 3-Г, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаної невдалої шахрайської дії з підробленою платіжною карткою ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

01.08.2005 о 13 год. 49 хв. 38 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини введення невірного ПІН-коду.

В той же день, о 13 год. 49 хв. 44 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 13 год. 49 хв. 53 секРешотка В.П. умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 13 год. 50 хв. 00 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку ОСОБА_54 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою ОСОБА_54 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_49, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки, НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 та НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5

Так 06.08.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи о 11 год. 28 хв. 22 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ №00246, який розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, заволодіти грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит" у сумі 100 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 11 год. 30 хв. 56 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_18, емітовану ВАТ ОСОБА_4 "ОСОБА_4 та кредит" на ім'я ОСОБА_9, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00418, який розміщений в м. Києві, по вул. Великій Житомирській, 40, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій, НОМЕР_18, емітовану ВАТ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_9 та НОМЕР_14, емітованою ТОВ Банк "Фінанси та кредит" на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №149/ікт від 16.10.2008 у фотофайлах з банкомату ТОВ "ОСОБА_4 та кредит", в папці, яка записана на дискету, "АТМ 246" зображений громадянин ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36

Так 14.09.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використовуючи о 14 год. 20 хв. 12 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції відмовлено з причин введення невірного ПІН коду.

В той же день, о 14 год. 20 хв. 19 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції відмовлено з причин введення невірного ПІН коду.

В той же день, о 14 год. 20 хв. 30 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_50, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00429, який розміщений в м. Києві, по проспекту Маяковського, 73-А, грошовими коштами ТОВ Банк "Фінанси та кредит", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банкоматом вилучено підроблену платіжну картку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_50, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_36, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41

Так 15.09.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Вишгородській, 21, використовуючи о 17 год. 37 хв. 51 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_51, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 17 год. 38 хв. 27 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 17 год. 38 хв. 37 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 17 год. 38 хв. 47 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 17 год. 39 хв. 30 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 800 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 17 год. 39 хв. 38 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_52 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 17 год. 40 хв. 48 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_54, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 17 год. 41 хв. 09 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_55, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" ATM00258, який розміщений в м. Києві, по вул. Вишгородській, 21, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_51, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_37, НОМЕР_52 емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_54, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_40, НОМЕР_55, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_41, ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_40, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_40" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, НОМЕР_42, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_40" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітовану ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_40" на ім'я ОСОБА_32

Так 08.10.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Саксаганського, 106/17, використовуючи о 20 год. 26 хв. 33 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_40, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00410, який розміщений в м. Києві, по вул. Саксаганського, 106/17, грошовими коштами ВАТ "Банк Аваль" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини закриття платіжної картки.

В той же день, о 20 год. 26 хв. 55 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_41, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00410, який розміщений в м. Києві, по вул. Саксаганського, 106/17, як засіб доступу до банківського рахунку, та намагався з'ясувати залишок грошових коштів на рахунку ОСОБА_29 відкритому у ВАТ КБ "Надра", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом підроблену платіжну картку вилучено.

В той же день, о 20 год. 34 хв. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_42, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_30, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ "Банк Аваль" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 20 год. 35 хв. 03 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_43, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини закриття платіжної картки.

В той же день, о 20 год. 35 хв. 24 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_44, емітовану ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32В, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_40, емітованою ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_28, НОМЕР_41, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_29, НОМЕР_42, емітованою ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_30, НОМЕР_43, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_31, НОМЕР_44, емітованою ВАТ "Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_32, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк"

Так 06.11.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Мельникова, 1, використовуючи о 21 год. 24 хв. 09 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_27, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 21 год. 24 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_28, емітовану АКБ "Форум", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 21 год. 25 хв. 30 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день, о 21 год. 25 хв. 38 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день, о 21 год. 25 хв. 44 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 21 год. 26 хв. 11 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день, о 21 год. 26 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

В той же день, о 21 год. 26 хв. 15 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_29 емітовану АБ "Брокбізнесбанк", як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00313, який розміщений в м. Києві, по вул. Мельникова, 1, грошовими коштами АБ "Брокбізнесбанк" в сумі 100 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту проведення операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_27, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_18, НОМЕР_28, емітованою АКБ "Форум" та картку НОМЕР_29 емітованою АБ "Брокбізнесбанк", ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зникли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA.

Так 27.11.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи о 18 год. 00 хв. 00 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_62, емітовану Alpha Bank, Athens, Greece як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом у проведенні операції відмовлено та вилучено підроблену платіжну картку.

В той же день, о 18 год. 00 хв. 38 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_63, емітовану Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції та вилучено підроблену платіжну картку.

В той же день, о 18 год. 01 хв. 03 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_64, емітовану Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00246, який розміщений в м. Києві, по вул. Харківське шосе, 166, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції та вилучено підроблену платіжну картку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_62, емітованою Alpha Bank, Athens, Greece, НОМЕР_63, емітованою Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, НОМЕР_64, емітованою Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_65, емітовану Citibank N.A., Long Island City New York USA.

Так 19.12.2005 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по вул. Урицького, 39, використовуючи о 21 год. 10 хв. 26 сек. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_65, емітовану Citibank N.A., Long Island City New York USA як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ КБ "Надра" АТМ00434, який розміщений в м. Києві, по вул. Урицького, 39, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa" в сумі 4000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції та вилучено підроблену платіжну картку.

Після вчинення вказаної невдалої шахрайської дії з підробленою платіжною карткою НОМЕР_65, емітованою Citibank N.A., Long Island City New York USA ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах f100001039.jpg, f200001039.jpg, f300001039.jpg, у папці "Иностранные Карты / ATM 434" відображений громадянин ОСОБА_3

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблені платіжні картки НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11

Так 02.03.2006 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві по проспекту Оболонському, 26, використовуючи в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 300 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 4000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 1000 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день, в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ АБ "Укргазбанк" S1AN5061, який розміщений в м. Києві, по проспекту Оболонському, 26, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

В той же день, о 19 год. 32 хв. 04 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_45, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" CAK31015, який розміщений в м. Києві, по вул. Костянтинівській, 2-А, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини

В той же день, о 19 год. 32 хв. 27 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи придбану підроблену платіжну НОМЕР_21, емітовану ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ЗАТ КБ "Приватбанк" CAK31015, який розміщений в м. Києві, по вул. Костянтинівській, 2-А, грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленими платіжними картками НОМЕР_21, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_10, НОМЕР_19, емітованою ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи 14 год. 35 хв. 48 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3638 грн. 59 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 37 хв. 37 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 404 грн. 29 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

В той же день, о 14 год. 37 хв. 44 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 202 грн. 14 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 37 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ZENIT № АТМ244, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 101 грн. 07 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

01.10.2007 о 12 год. 26 хв. 13 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_46 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через АМОН1432, який розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить КБ "Москомприватбанк", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 2021 грн. 44 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банкоматом підроблену платіжну картку вилучено.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_46 емітованою ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_52, з місця вчинення злочину зникли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи о 14 год. 51 хв. 38 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1010 грн. 72 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 52 хв. 54 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 404 грн. 29 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 53 хв. 57 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 07 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

01.10.2007 о 12 год. 28 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 808 грн. 58 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 12 год. 28 хв. 53 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1422, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 101 грн. 07 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

02.10.2007 о 12 год. 26 хв. 41 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_69, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51М, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АТМ90101, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ЗАТ "Мастер-Банк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 811 грн. 14 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_69, емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_51, з місця вчинення злочину зникли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8

Так 30.09.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи о 16 год. 56 хв. 39 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2074 грн. 54 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 16 год. 56 хв. 39 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 7500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1546 грн. 40 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 16 год. 57 хв. 17 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 525 грн. 56 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 16 год. 57 хв. 58 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", заволодіти грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 31 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 16 год. 58 хв. 08 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 550120091, який розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 23 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

01.10.2007 о 12 год. 12 хв. 58 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 2060 доларів США, що в еквіваленті до гривні становить 10621 грн. 36 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 13 хв. 15 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 103 долари США, що в еквіваленті до гривні становить 541 грн. 02 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день о 12 год. 13 хв. 24 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_17 емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АМОН1360, який розміщений в м. Москва, по проспекту Університетському, 6, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 23 коп., однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_17 емітованою ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_8, з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12

Так 02.10.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи о 18 год. 43 хв. 51 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 10000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 2068 грн. 41 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 44 хв. 03 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 7500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1551 грн. 31 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 44 хв. 11 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 5000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 1039 грн. 21 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 44 хв. 20 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 4000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 834 грн. 40 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 45 хв. 34 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 96 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 45 хв. 42 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 55 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 46 хв. 01 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 55011521, який розміщений в магазині "Перехресток", що по бульвару Литовському, 22, в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Райфайзен Банк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 500 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 117 грн. 55 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

03.10.2007 о 12 год. 16 хв. 30 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АТМ90370, який розміщений по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, який належить банку "Мастербанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 20000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 4128 грн. 26 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини обмеження картки.

В той же день, о 12 год. 16 хв. 50 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_22, емітовану ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № АТМ90370, який розміщений по проспекту Севастопольському, 11-Е, в м. Москва, Російська Федерація, який належить банку "Мастербанк", грошовими коштами ВАТ КБ "Експобанк" в сумі 1000 російських рублів, що в еквіваленті до гривні становить 219 грн. 54 коп. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини обмеження картки.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_22, емітованою ВАТ КБ "Експобанк" на ім'я ОСОБА_12, з місця вчинення злочину зникли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43

Так 25.10.2007 з метою закінчення злочину ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи о 12 год. 42 хв. 59 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 4000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 12 год. 43 хв. 30 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 3000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 12 год. 43 хв. 54 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 2000 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

В той же день, о 12 год. 45 хв. 05 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 12 год. 45 хв. 25 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Вознесенськ, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АППБ "Аваль" А0105687, який розміщений в м. Вознесенськ, вул. Синякова, 3, який належить, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 200 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

26.10.2007 о 12 год. 35 хв. 59 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Ялта, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АТА43111, який розміщений в м. Ялта, який належить ВАТ "Укрексімбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 12 год. 37 хв. 55 сек. ОСОБА_3, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Ялта, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_57, емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Ощадбанк" А0409512, який розміщений в м. Ялта, по вул. Рузвельта, 7, грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 500 грн. однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_57, емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_43, з місця вчинення злочину зникли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_16 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7

Так 06.02.2008 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи о 14 год. 43 хв. 59 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 3702 грн. 91 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 45 хв. 15 сек.. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1234 грн. 30 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день, о 14 год. 45 хв. 50 сек.. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 411 грн. 43 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день, о 14 год. 46 хв. 06 сек.. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 205 грн. 72 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

В той же день, о 14 год. 46 хв. 27 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ATM 231, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить банку "Зеніт", заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 102 грн. 86 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

07.02.2008 о 13 год. 43 хв. 17 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_47 емітовану ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат №00349580, розміщений в м. Москва, Російської Федерації, який належить "Московському банку реконструкції та розвитку" заволодіти грошовими коштами ТОВ "Унікредит Банк" в розмірі 1231 грн. 83 коп., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причин.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_47 емітованою ТОВ "Унікредит Банк" на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19.

Так 07.02.2008 з метою закінчення злочину ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи о 18 год. 35 хв. 45 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19 як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1231 грн. 83 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1026 грн. 52 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 36 хв. 43 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 307 грн. 96 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 36 хв. 49 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 205 грн. 30 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 18 год. 36 хв. 55 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 7000620, який розміщений по вул. Декабристів, 1, що в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ АБ "Собинбанк", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 102 грн. 65 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

08.02.2008 о 14 год. 51 хв. 10 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 830110, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Сбербанк России", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 1838 грн. 78 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку.

В той же день, о 14 год. 51 хв. 32 сек. ОСОБА_3 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Москва, Російська Федерація, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_30 емітовану ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № 830110, який розміщений в м. Москва, Російська Федерація, який належить ВАТ "Сбербанк России", грошовими коштами ТОВ "Укрпромбанк" в сумі 102 грн. 15 коп. однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини недостатньої кількості коштів на картковому рахунку

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_30 емітованою ТОВ "Укрпромбанк" на ім'я ОСОБА_19, ОСОБА_3 з місця вчинення злочину зник.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків, підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6.

Так 16.05.2008 з метою закінчення злочину ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи о 15 год. 46 хв. 30 сек. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6А як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ "Банк Аваль" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, заволодіти грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 4000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

В той же день, о 15 год. 48 хв. 17 сек. ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Запоріжжя, використовуючи придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_15, емітовану АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат ВАТ "ОСОБА_56 ОСОБА_40" 6894992/АТМ5499, який розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, який належить ВАТ "Банк Аваль", заволодіти грошовими коштами АКБ "Форум" в сумі 1000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції з причини перевищення ліміту операції.

Після вчинення вказаних невдалих шахрайських дій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_15, емітованою АКБ "Форум" на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_2 з місця вчинення злочину зник.

В подальшому, 20.03.2008, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно знаходячись в м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, використовуючи о 21 год. 05 хв. придбану та перевезену з м. Київ підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки) як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат № ASPH0536, який розміщений по вул. Професора Попова, 47, в м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, який належить МКБ "Москомприватбанк", грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

02.07.2008, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи о 22 год. 52 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки) як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АБ "Брокбізнесбанк" № АТМ10040, який розміщений по вул. Грушевського, 9, в м. Києві, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

27.07.2008, ОСОБА_2 умисно, переслідуючи корисливі спонукання, та з метою незаконного збагачення шляхом злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, повторно, знаходячись в м. Києві, використовуючи о 16 год. 05 хв. придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_14, емітовану Wachovia Bank. National Association (Сполучені Штати Америки) як засіб доступу до банківського рахунку, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагався заволодіти через банкомат АБ "Брокбізнесбанк" № АТМ10040, який розміщений по вул. Грушевського, 9, в м. Києві, і належить, грошовими коштами міжнародної платіжної системи "Visa", однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, внаслідок того, що банком емітентом відмовлено у проведенні операції без роз'яснення причини.

Також, 02.09.2008 в ході проведення огляду автомобіля НОМЕР_1, яким на підставі довіреності керував ОСОБА_2, було виявлено та вилучено підроблені платіжні картки НОМЕР_70 емітовану Wachovia Bank. National Association United States of America, та НОМЕР_71 емітовану Public Service Employees Credit Union, United States of America, які ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, готуючись до вчинення злочину, метою якого є заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном - грошовими коштами банківських установ України та іноземних держав, придбали в підшуканому ними невстановленому слідством джерелі виготовлення засобів доступу до банківських рахунків.

Всіма своїми злочинними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2, ОСОБА_3, та невстановлені особи, намагались заволоділи грошовими коштами АКБ "Форум", ТОВ "Унікредит Банк", ВАТ КБ "Експобанк", ВАТ Банк "Фінанси та кредит", ВАТ КБ "Надра", АБ "Брокбізнесбанк", ТОВ "Укрпромбанк", ВАТ "ОСОБА_27 ОСОБА_40", АКБ "Укрсоцбанк", на загальну суму 119977 грн. 48 коп. що в дві п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в великих розмірах, вчинили злочин передбачений ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_2, після ознайомлення з постановою прокурора про зміну обвинувачення, свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю. Пояснив, що приблизно в кінці 2004 року, він спільно з ОСОБА_3 відпочивали в кафе яке розташоване на території спального масиву "Троєщина" неподалік автозаправки по вул. Маяковського, де і познайомились з особою на ім'я ОСОБА_12. В ході розмови з ОСОБА_12, їм стало від нього відомо, що можна непогано заробити у спосіб отримання готівкових коштів з банкомату з використанням підроблених платіжних карток. ОСОБА_60 ж дня, він придбав у ОСОБА_60 одну підроблену платіжну картку за ціною 100 грн., та домовились, що в разі необхідності ОСОБА_60 продасть їм ще підроблені платіжні картки. Перебуваючи в м. Лубнах, куди він приїхав до своїх знайомих, в кишені куртки знайшов придбану в ОСОБА_60 підроблену платіжну картку та вирішив спробувати отримати по ній, в банкоматі готівкові кошти. Так як на підробленій платіжній картці маркером було написано пін-код, він підійшов до одного з банкоматів що розміщені в м. Лубни, та використовуючи підроблену платіжну картку та пін-код до неї, отримав незначну суму коштів, яку саме пригадати не може. Підроблені платіжні картки він спільно з ОСОБА_3П купляли в ОСОБА_60, та отримував з їх використанням готівкові кошти тільки в разі виникнення потреби в грошах, при цьому в банкоматах отримували незначні суму. Інколи взагалі не вдавалося зняти готівку. Що стосується вчинення злочину спільно з ОСОБА_61 та ОСОБА_62, то їх не знає, їх прізвища чує вперше. У вчиненому розкаюється, просить врахувати, що усі збитки банківським установам відшкодували. Позов ЗАТ «ОТП ОСОБА_27» не визнає, оскільки не вчиняв злочинів з ОСОБА_29 та ОСОБА_61, та відшкодував на суму пред»явленого обвинувачення збитки ТОВ «УніКредит Банк». Просить не позбавляти волі.

Будучи допитаним в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_3, після ознайомлення з постановою прокурора про зміну обвинувачення, свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю, та дав фактично аналогічні покази. Пояснив, що приблизно в другій половині 2004 року, він спільно з ОСОБА_2 відпочивали в кафе "Колиба" яке розташоване на території спального масиву "Троєщина", в кінці проспекту Маяковського. Так як в кафе вільних столиків не було, вони підсіли до одного чоловіка, який за столиком сидів один. Розмовляючи з ОСОБА_2 про необхідність пошуку роботи, в їх розмову втрутився чоловік який сидів за їх столиком, та почав їм розповідати про платіжні картки, де сказав що має можливість їх десь діставати та їм продати. Дана особа їм представилась ОСОБА_61. ОСОБА_60 запропонував у нього придбати карточку, на що він відмовився, а ОСОБА_2 поторгувавшись придбав картку. Обмінявшись номерами телефонів в кафе розійшлись. Пізніше він дізнався від ОСОБА_2, що той використовуючи придбану в ОСОБА_60 карточку, отримав в банкоматі незначну суму готівкою. В подальшому, в період коли у нього не було роботи та виникали проблеми з грошима, він телефонував ОСОБА_60, та купляв декілька платіжних карточок, на кожній з яких маркером був написаний пін-код. При першій такій зустрічі, ОСОБА_60 йому роз'яснив процедуру отримання по платіжним карткам з банкомату готівки, та сказав, що потрібно купляти декілька карточок, так як деякі можуть не спрацювати, а тому він купляв декілька карточок. Були випадки, коли він перебуваючи на заробітках в м. Москва та різних регіонах України, декілька разів використовував придбані в ОСОБА_60 карточки, інколи їх використовували в банкоматі для отримання готівкових коштів спільно з ОСОБА_2 Знімали за один раз незначні суми від 100, до 4000 гривень. Часто, взагалі не вдавалося зняти готівку. Робили спроби зняти готівку, лише тоді, коли потрібні були гроші на проживання. Де брав ОСОБА_60 підроблені платіжні картки, йому не відомо. Осіб на прізвище ОСОБА_61, ОСОБА_63 та ОСОБА_62, не знає, із ними спільно злочини не вчиняв. Просить врахувати, що збитки банківським установам відшкодували в повному обсязі, у вчиненому розкаюється. Позов ЗАТ «ОТП ОСОБА_27» не визнає, оскільки не вчиняв злочинів з ОСОБА_29 та ОСОБА_63, та відшкодував, на суму пред»явленого обвинувачення, збитки ТОВ «УніКредит Банк». Просить не позбавляти волі.

Крім визнання вини, додатково винність підсудних вчиненні інкримінованих злочинів передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.2 ст.200 КК України, підтверджується показами свідків, та сукупністю доказів досліджених в судовому засіданні.

Так, свідок ОСОБА_61, будучи допитаним на досудовому слідстві показав, що приблизно в кінці 2004 року, при черговій зустрічі із своїм дядьком ОСОБА_63, останній йому повідомив що є нагода непогано заробити, а саме потрібно підходити до банкомату, вставляти підроблену платіжну картку, вводити пін-код, набирати потрібну суму і отримувати готівкові кошти. В подальшому, ОСОБА_63 повідомив йому, що він його позначить з однією особою, з якою він має їхати працювати, а сама отримувати в банкоматах по підроблених платіжних картках готівкові кошти, за що буде отримувати 200 доларів США за кожен робочий день. Приблизно в листопаді 2004 року, ОСОБА_63 познайомив його з собою на ім'я "ОСОБА_4", віком приблизно 50 років, ріст приблизно 180 см., коренистої тіло будови, волосся чорне коротке, очі темні, з яким він мав їздити до банкоматів та отримувати по підробленим платіжним карткам готівкові кошти. При наступній зустрічі із ОСОБА_2, вони на автомобілі ВМВ 5-ї моделі білого кольору, поїхали в м. Бровари, де поїхавши до банкомату, ОСОБА_2 передав йому підроблену платіжну картку, на якій були наліплені англійські букви та пін-код платіжної картки. Після того, як ОСОБА_2 розповів йому як необхідно користуватися платіжною карткою, послідовність його дій, сказав йому щоб він йшов до банкомату та отримав готівкові кошти в розмірі 2000 грн. Вернувшись до ОСОБА_2 в машину, він повернув йому підроблену платіжну картку та готівкові кошти в розмірі 2000 грн. Приблизно в двадцятих числах грудня 2004 року, йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_12, який сказав йому що він від ОСОБА_63, і що їм потрібно поїхати попрацювати, а саме отримувати готівкові кошти з використанням підроблених платіжних карток. ОСОБА_60 дня, на автомобілі ВМВ 5-ї моделі білого кольору вони поїхали в м. Житомир, де вони підїжжали до певного банкомату, і після отримання від ОСОБА_12 підроблених платіжних карток, отримував з банкоматів готівкові кошти, які передавав в подальшому ОСОБА_12. При послідньому отримуванні готівкових коштів з банкомату в м. Житомирі, він поповнив рахунок свого мобільного телефону(т.12 а. с. 179-183).

Як видно з протоколу пред'явлення фотознімків для впізнання, ОСОБА_61 на фото № 3 упізнав ОСОБА_2, та показав що з впевненістю упізнає особу на ім'я ОСОБА_2, яка йому передавала підроблені платіжні картки для зняття в банкоматах готівкових коштів. Саме він керував автомобілем БМВ 5-ї моделі білого кольору (т.13 а. с. 225-226).

В той же час, в ході проведення очної ставки між свідком ОСОБА_61 та обвинуваченими ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_61 зазначив, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому не відомі, їх бачить уперше (т.18 а. с. 244-247, т.21 а. с. 190-191).

Свідок ОСОБА_62, на досудовому слідстві під час впізнання показав, що на фотокартках які зроблені камерами відео спостереження банкоматів: АТМ 00313 що розміщений м. Києві по вул. Мельникова, 1, фотокартки від 06.11.05; АТМ 00246, що розміщений м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, фотокартки від 27.11.05; АТМ 00313, що розміщений м. Києві по вул. Мельникова, 1, фотокартки від 27.11.05; АТМ 00434, що розміщений м. Києві по вул. Ушинського, 39, фотокартки від 19.12.05; S1an 5061 що розміщений м. Києві по проспекту Оболонському, 26, фотокартки від 02.03.2006, зображені особи на ім'я "ОСОБА_3 та "ОСОБА_4", можна з впевненістю стверджувати той факт, що особи на ім'я "ОСОБА_3 та "ОСОБА_4" це ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

В підтвердження цього, як вбачається з висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, у графічних файлах Camera_2_2005-11-06.061.jpg, Camera_2_2005-11-06.343.jpg, Camera_2_2005-11-06.425.jpg, Camera_2_2005-11-06.462.jpg, Camera_2_2005-11-06.529.jpg, Camera_2_2005-11-06.586.jpg, Camera_2_2005-11-06.977.jpg які зроблені 06.11.05 камерою відео-спостереження банкомату АТМ 00313 що розміщений м. Києві по вул. Мельникова, 1, відображені громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, у графічних файлах Camera_1_2005-11-27.059.jpg, Camera_1_2005-11-27.440.jpg, Camera_1_2005-11-27.474.jpg, Camera_1_2005-11-27.497.jpg які зроблені 27.11.05 камерою відео-спостереження банкомату АТМ 00246 що розміщений м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, відображений громадянин ОСОБА_3 (Т-6 а. с. 65-87). Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, у графічних файлах f100001039.jpg, f200001039.jpg, f300001039.jpg, які зроблені 27.11.05 камерою відео-спостереження банкомату АТМ 00313 що розміщений м. Києві по вул. Мельникова, 1, відображений громадянин ОСОБА_3 Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ при МВС України №8-4 від 09.02.2009, у графічних файлах 1-251692.jpg, 1-255894.jpg, 1-273797.jpg, які зроблені 19.12.05 камерою відео-спостереження банкомату S1А № 5061 що розміщений м. Києві по проспекту Оболонському, 26, відображений громадянин ОСОБА_3,

Свої покази ОСОБА_62 неодноразово підтримував будучи допитаним в якості свідка(т.6 а. с. 65-87, т.13 а. с. 177-180, 181-193, 198-203, 206-211,т.14 268-270).

Проте, в подальшому, в ході проведення очної ставки між свідком ОСОБА_62 та обвинуваченими ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_62 зазначив, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому не відомі, їх бачить уперше, хоча при проведенні упізнання по фотознімках, ОСОБА_62 двічі чітко упізнавав ОСОБА_2, ОСОБА_3 та зазначав, що вони є саме особами на ім'я "ОСОБА_3 та "ОСОБА_4", з якою вчиняв злочини, за які був осуджений (т.18 а. с. 256-258, т.21- а. с. 195-197)

Будучи допитаним в судовому засіданні, свідок ОСОБА_62 також пояснив, що підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, він раніше не знав. Познайомився з ними в період, коли перебував в СІЗО. Раніше, на досудовому слідстві, йому пред»являли для впізнання фотокартки, поганої якості, і тому на них він впізнавав ОСОБА_2, а зараз, та і під час впізнання в СІЗО, впевнений, що підсудних не знає і раніше не бачив. Особи, з якими він вчиняв злочини і за які зараз відбуває покарання в м. Вознесенську, не схожі на ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

В ході очної ставки між свідком ОСОБА_64 та ОСОБА_62, перший підтвердив покази які давав раніше в ході допиту як свідка, та показав, що ОСОБА_62 знає як особу яка представлялась ОСОБА_65, та використовуючи підроблені платіжні картки в касі Гайворонського відділення ВАТ "Приват Банк" отримувала готівкові кошти. ОСОБА_62 покази ОСОБА_64 повністю підтвердив (т.6 а. с. 132-133).

В ході очної ставки між свідком ОСОБА_66 та ОСОБА_62, перша підтвердила покази які давала раніше в ході допиту як свідка, та показала, що ОСОБА_62 знає як особу яка представлялась ОСОБА_65, та використовуючи підроблені платіжні картки в касі Гайворонського відділення ВАТ "Приват Банк" отримувала готівкові кошти. ОСОБА_62 покази ОСОБА_66 повністю підтвердив (т.6 а. с. 134-135).

В ході очної ставки між свідком ОСОБА_67 та ОСОБА_62, перша підтвердила покази які давала раніше в ході допиту як свідка, та показала, що ОСОБА_62 знає як особу яка представлялась ОСОБА_65, та використовуючи підроблені платіжні картки в касі Гайворонського відділення ВАТ "Приват Банк" отримувала готівкові кошти. ОСОБА_62 покази ОСОБА_67 повністю підтвердив (т.6 а. с. 134-135).

Свідок ОСОБА_68, який не з»явився на розгляд справи з поважних причин, будучи допитаним на досудовому слідстві, показав, що приблизно в кінці 2004 року, з головного офісу ЗАТ КБ "Приватбанк" почали надходити фотокартки із зображенням молодої особи, яка з використанням підроблених платіжних карток емітованих ЗАТ КБ "Приватбанк" отримувала готівкові кошти. Так 25.11.2004р. камерою спостереження банкомату, встановленого в м. Броварах, о 15 год. 25 хв. було зафіксовано вказаного молодого чоловіка, який використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 емітовані ВАТ АБ "Укргазбанк" отримував готівкові кошти.

09.12.2004р. камерою спостереження банкомату ЗАТ КБ "Приватбанк", встановленого в м. Києві по вул. Якіра, 8, в період з 19 год. 28 хвилин до 19 год. 36 хвилин були зафіксовані шахрайські операції, з використанням підроблених платіжних карт НОМЕР_48, НОМЕР_49 які емітовані ЗАТ КБ "ПриватБанк", по отримання готівкових коштів з банкомату тим же молодим чоловіком. В подальшому кошти в розмірі 10320 грн. власнику платіжної картки № НОМЕР_49 ЗАТ КБ "Приватбанк" в повній мірі відшкодував (т.12 а. с. 188-189).

Свідок ОСОБА_69, начальник відділу безпеки «Укрпромбанку», будучи допитаним в судовому засіданні, показав, що відділом безпеки пластикових платіжних систем ТОВ "Укпромбанк" в 2007-2008 роках з Департаменту платіжних систем банку була отримана інформація про несанкціоновані операції проведені в м. Москва по карткам ряду клієнтів, зокрема ОСОБА_70 Запросивши клієнта, останній повідомив, що межі України не покидав, готівку не знімав. П картці зазначено клієнта знімалися невеликі суми коштів та робилися спроби їх зняти, зараз детально не пам»ятає з приводу кількості спроб зняти кошти і скільки всього реально було знято. Аналогічні спроби не санкціонованого зняття коштів була і по картках клієнтів ОСОБА_43, ОСОБА_19 в різних містах.

Більш детальні покази, щодо обставин зняття коштів у клієнтів банку, свідок давав на досудовому слідстві(т. 10 а. с. 40-43).

Свідок ОСОБА_71, будучи допитаним на досудовому слідстві, показав, що 25.03.2005 до відділу захисту технологій платіжних карток АКБ "Укрсоцбанк" зателефонував ОСОБА_72, та повідомив що з банкоматів які розміщені на території м. Житомир по його платіжні картці НОМЕР_53 хтось отримує готівкові кошти в значних сумах, після чого за проханням ОСОБА_72 було заблоковано його платіжну картку, та запропоновано йому з'явитися до АКБ "Укрсоцбанк" та написати заяву про відмову від проведених про його платіжній картці 25.03.2005 операцій по зняттю готівкових коштів. Після написання ОСОБА_72, відділом підтримки стандарту PCI DSS відділ захисту технологій платіжних карток управління банківської безпеки АКБ "Укрсоцбанк" було проведено службову перевірку, в ході якої було проведено аналіз авторизаційної історії платіжної картки ОСОБА_72 та аналіз операцій по картках, емітованих АКБ "Укрсоцбанк", використаних в банкоматах м. Житомира. В ході розмови із ОСОБА_72 було встановлено, що в момент проведення операції по платіжній картці ОСОБА_72, він знаходився в с.м.т. Миронівка Київської області, інформацію про несанкціоноване списання коштів з його карткового рахунку в м. Житомирі отримав від співробітника відділу моніторингу ризиків Управління платіжних карток, після чого платіжну картку НОМЕР_52, емітована на ОСОБА_72 було заблоковано. На момент зняття готівки з банкомату в м. Житомирі платіжна картка 4874110005832011 знаходилась у ОСОБА_72, платіжну картку нікому не передавав, ПІН-код нікому не розголошував.

При аналізу авторизаційної історії платіжної картки ОСОБА_72 було встановлено, що 25.03.2005р. в період часу з 15:42 до 16:11 в банкоматах м.Житомира, розташованих за адресами: вул. Михайлівська, 21, банкомат AT "Український Індустріальний банк", вул. Київська, 16, банкомат АКБ "Мрія", вул. Театральна, 3, банкомат ВАТ "Державний експортно-імпортного банк України", вул. Перемоги, 1, банкомат АКБ "Правекс", вул. Перемоги, 2, банкомат АКБ "Промінвестбанк" та по вул. Перемоги,6, банкомат АППБ "Аваль", були проведені 22 операції по зняття готівки по картці з реквізитами платіжної картки АКБ "Укрсоцбанк" Visa Gold НОМЕР_52 на загальну суму 35800,00грн. (тридцять п'ять тисяч вісімсот гривень нуль копійок) без врахування комісії. Частота та кількість проведених операцій не характерні для Держателя БПК НОМЕР_52 - ОСОБА_72 ОСОБА_60 ж дня, о 16:22 при черговій спробі проведення операції по картці з реквізитами БПК НОМЕР_52 був отриманий код відповіді "Вилучити", і банкоматом АППБ "Аваль", розташованому за адресою: м. Житомир, пл. Рад, 1, було вилучено картку типу "білий пластик", на магнітну смугу якої нанесена інформація, що міститься на магнітній смузі БПК ОСОБА_72 НОМЕР_52. Всього невстановленими особами 25.03.2005р. в період часу з 15:42 до 16:11 в банкоматах м. Житомира операцій по зняттю готівкових коштів по платіжній картці НОМЕР_52, яка емітована АКБ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_72, було проведено на загальну суму 35800 грн.

Також було встановлено, що 25 березня 2005р. в банкоматах м. Житомира, розташованих по вул. Київській за 10 хвилин до проведення операцій по БПК ОСОБА_72 НОМЕР_52 протягом 45 хвилин були проведені 14 успішних операцій зняття готівки по картці з реквізитами платіжної картки АКБ "Укрсоцбанк" Visa Gold НОМЕР_54 ОСОБА_73, які клієнт не проводив. Від АКБ "Промінвестбанк" було отримано матеріали відео спостереження банкомату АТМ 213, де зафіксована особа, яка 25.03.2005 по платіжній картці ОСОБА_72 знімала готівкові кошти. Так 25.05.2005 невстановлені особи використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_55 емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на прізвище ОСОБА_73 з банкоматів які розміщені на території м. Києва здійснювали несанкціоновані операції по зняттю готівкових коштів, а саме було проведено 10 вдалих несанкціонованих операцій на загальну суму 14340 грн. вказані несанкціоновані операції проводились в наступних банкоматах: о 14:47:21 в банкоматі A4202715, що розміщений в м. Житомирі, було проведено вдалу операцію на суму 500 грн.; в період часу з 14:48:54 по 14:50:37 банкоматі A4202715, що розміщений в м. Житомирі, по вул. Київській, 86 , було проведено три вдалих операції на суму 2200 грн.; в період часу з 15:03:58 по 15:04:44банкоматі ATM03002, що розміщений в м. Житомирі, по вул. Київській, 50 , було проведено дві вдалих операції на суму 2500 грн.; в період часу з 15:25:29 по 15:27:21 банкоматі ATM03002, що розміщений в м. Житомирі, було проведено тори вдалих операції на суму 6000 грн.; о 15:32:28 в банкоматі ATM00309, що розміщений в м. Житомирі, було проведено вдалу операцію на суму 200 грн. Вся сума готівкових коштів яка була знята з рахунку власнику платіжної картки повністю повернута

Також було отримано матеріали відеоспостерження з банкомату S1ACX384 який розміщений в м. Запоріжжя по вул. Ленина, 145, з якого невстановлені особи використовуючи підроблену платіжну картку 4874 1000 1571 0505 емітовану АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_14 намагались зняти готівкові кошти в розмірі 500 грн., однак у проведенні операції було відмовлено, також дані особи з використанням підробленої платіжної картки НОМЕР_20 емітованої АКБ "Укрсоцбанк" на ім'я ОСОБА_13 провели операції по перегляду залишку на рахунку. В подальшому, того ж дня, на території м. Запоріжжя з використанням платіжної картки 4874 1000 1571 0505 було проведено ще спроби зняти готівкові кошти, одна на 500 грн. друга на 10 грн. По платіжній картці НОМЕР_20 було проведено ще дві спроби зняти готівкові кошти, 200 та 10 грн., однак банкоматом у видачі готівки було відмовлено.(т.10 а. с. 63-66, 67-69).

Свідок ОСОБА_74, працівник платіжного відділу «Експобанку», будучи допитаним в судовому засіданні пояснив, що в жовтні 2007 року надійшли звернення клієнтів, що з їх рахунків хтось знімає кошти. Провівши моніторинг, встановили, що кошти знімають в м. Москва, в той час, як власники карток знаходяться в Україні. Надали інформацію правоохоронним структурам. ОСОБА_19 клієнтам було відшкодовано за рахунок коштів банку На даний час, гроші банку також відшкодовані.

Більш детальні покази, щодо обставин зняття коштів у клієнтів банку, свідок давав на досудовому слідстві(т. 10 а. с. 96-99).

Свідок ОСОБА_75, будучи допитаним на досудовому слідстві, показав, що Департаментом банківської безпеки ВАТ КБ "Надра" на протязі 2005 - 2008 років проводились заходи щодо документування злочинних дій невстановлених осіб, а саме: збір операцій з платіжними картками, які проводились в банкоматах Банку, фотографій з банкоматів осіб які викрадали грошові кошти з виростанням "білого пластику", так було встановлено, що 27.11.2005 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 01 хв., особами які за загальними рисами зовнішності схожі на затриманих, в банкоматі АТМ00246 АКБ "Надра, що розміщений в м. Київ, по вул. Харківське шосе, 166, з використанням підробленої платіжної картки НОМЕР_62 емітованої Alpha Bank, Athens, Greece, яка була вилучена банкоматом, намагались зняти готівку в розмірі 500 грн., в подальшому використовуючи підроблену платіжну картку № НОМЕР_56 емітованої Netbank, Alpharetta, Georgia, USA, здійснили наступну спробу отримати готівку в розмірі 500 грн., однак банкоматом платіжну картку теж було вилучено. Після проведених двох невдалих спроб, було здійснену ще одну операцію по платіжній картці НОМЕР_64 емітованої Utah Community Credit Union, Provo, Utah, USA, по зняттю готівкових коштів в розмірі 500 грн., однак банкоматом дану карточку було заблоковано. Таким чином, невідомі особи намагались з використанням підроблених платіжних карток заволодіти грошовими коштами в розмірі 1500 грн. Особи які здійснювали дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

27.11.2005 в період з 18 год. 58 хв. до 19 год. 01 хв. особами які за загальними рисами зовнішності схожі на затриманих, в банкоматі АТМ00313 АКБ "Надра, що розміщений в м. Київ, по вул. Мельникова, 1, з використанням підроблених платіжних карток емітованих іноземними банками було проведено ряд несанкціонованих операцій, а саме: по підробленій платіжній картці НОМЕР_57 емітованої MBNA America Bank, N.A., Wilmington, Delaware, USA, було проведено дві операції на загальну суму 4500 грн., по підробленій платіжній картці НОМЕР_58 емітованої JSC Tbc Bank, Georgia було проведено одну невдалу операцію на 500 грн., готівка не була у зв'язку з недостатньої кількістю коштів на рахунку, по підробленій платіжній картці НОМЕР_59 емітованої Deutsche Bank Pbc S.A., Krakow, Poland, проведено три успішні операції на загальну суму 1200 грн., та три неуспішні на загальну суму 5500 грн., готівка не видана з причин недостатньої кількістю коштів на рахунку. Таким чином, невідомі особи з використанням підроблених платіжних карток заволоділи грошовими коштами в розмірі 5200 грн., та намагались заволодіти грошовими коштами в розмірі 6000. Особи які здійснювали дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

19.12.2005 о 21 год. 10. особами які за загальними рисами зовнішності схожі на затриманих, в банкоматі АТМ00434 АКБ "Надра, що розміщений в м. Київ, по вул. Урицького, 39, з використанням підробленої платіжної картки НОМЕР_65, емітованої Citibank N.A., Long Island City New York USA, намагались зняти готівку в розмірі 4000 грн., однак грошові кошти не були зняти з причин вилучення банкоматом платіжної картки. Таким чином, невідомі особи з використанням підроблених платіжних карток заволоділи грошовими коштами в розмірі 5200 грн., та намагались заволодіти грошовими коштами в розмірі 6000. Особи які здійснювали дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

08.10.2005 в період часу з 20 год. 25 хв. по 20 год. 25 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі ATM00410 що розміщений в м. Києві по вул. Саксаганського, 106/17, використала підроблену платіжну картку НОМЕР_60 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_26 для перегляду залишку на рахунку, та використала підроблену платіжну картку НОМЕР_41 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_29, однак по даній картці операцій ніяких не було проведено з причин її вилучення банкоматом. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

ОСОБА_60 ж дня, 08.10.2005 о 20 год. 34 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі, АТМ00434 що розміщений в м. Києві по вул. Урицького 39, з використанням підроблених платіжної картки НОМЕР_43 емітованої ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_31 намагалась отримати з банкомату грошові кошти в розмірі 500 грн., однак у проведенні операції було відмовлено і картка було вилучена банкоматом. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству

01.08.2005 в період часу з 13 год. 49 хв. по 13 год. 50 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі АТМ00418 що розміщений в м. Києві по вул. Великій Житомирській, 40, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_67 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_76, провела чотири невдалі операції на загальну суму 1700 грн., одна операція невдала з причин введення невірного ПІН-коду, інші три у зв'язку з недостатньої кількістю коштів на рахунку. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

16.07.2005 о 20 год. 55 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі АТМ00616 що розміщений в м. Житомир по проспекту Перемоги, 24, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_61 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_77, провела одну вдалу операцію на суму 1000 грн.. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження маються в працівників служби безпеки Промінвестбанку.

06.11.2005 о 20 год. 55 хв. особи які за загальними рисами зовнішності схожі на затриманих, в банкоматі АТМ00313 що розміщений в м. Києві по вул. Мельникова, 1, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_27 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_18, намагалась заволодіти грошовими коштами на суму 200 грн., у проведенні операції було відмовлено з недостатньої кількості коштів на рахунку. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

29.07.2005 в період часу з 18 год. 33 хв. по 18 год. 36 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі АТМ00038 що розміщений в м. Києві по вул. Лебедєва-Кумача, 7, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_66 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_48, намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 1000 грн., даною особою було проведено дві операції, при кожній з яких було введено неправильний пін код. використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_68 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_50, намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 2600 грн., однак при першій операції було введено невірний ПІН-код, при другій - перевищено ліміт, при двох останніх відмовлено з причин недостатньої кількості на рахунку коштів. Також дані особи використали підроблену платіжну картку НОМЕР_133 емітовану ВАТ КБ "Надра" по якій здійснили дев'ять несанкціонованих операцій, з яких чотири вдалі на суму 400 грн., та п'ять невдалих на загальну суму 2600 грн. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству..

02.03.2006 в період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 28 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі S1AN5061 що розміщений в м. Києві по проспекту Оболонському, 26, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_21 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_78, заволоділи грошовими коштами в сумі 300 грн., та намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 2000 грн., однак у проведенні операцій було відмовлено з причин недостатньої кількості коштів на рахунку. Також використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_19 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_11, заволоділи грошовими коштами в розмірі 1300 грн., та намагались заволодіти грошовими коштами в розмірі 5200 грн., у проведенні операції було відмовлено без роз'яснення причин. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству. Крім того, дані особи того ж дня о 19 год. 32 хв. використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_21 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_78 та підроблену платіжну картку НОМЕР_19 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_11 в банкоматі CAK31015 що розміщений в м. Києві по вул. Костянтинівській намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 400 грн., однак у проведенні операції було відмовлено без роз'яснення причин.

15.09.2005 в період часу з 17 год. 37 хв. по 17 год. 40 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі ATM00258 що розміщений в м. Києві по вул. Вишгородській, 21, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_62емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_79, намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 500 грн., однак у проведенні операції було відмовлено з причин недостатньої кількості коштів на рахунку. Використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_63 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_38 заволоділа грошовими коштами в розмірі 500 грн., та намагалась заволодіти грошовими коштами в розмірі 6300, при цьому провівши п'ять невдалих операцій, при яких у видачі готівки відмовлено з причин недостатньої кількості коштів на рахунку. Використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_62 емітовану ВАТ КБ "Надра" заволоділи грошовими коштами в розмірі 500 грн. Використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_54 та НОМЕР_64 емітовані ВАТ КБ "Надра" намагались заволодіти грошовими коштами в розмірі 1000 грн., однак у проведенні операції було відмовлено з причин недостатньої кількості коштів на рахунку. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

14.09.2005 в період часу з 14 год. 19 хв. по 14 год. 20 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі ATM00429 що розміщений в м. Києві по проспекту Маяковського, 73-А, використав підроблену платіжну картку НОМЕР_48 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_34 для перевірки наявності коштів на рахунку. Використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_49 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_35 заволоділа грошовими коштами в розмірі 500 грн., по перевірці наявності коштів на рахунку. Використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_50 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_36 намагався її використати для знаття готівкових коштів, однак карточка була вилучена банкоматом. Особа яка здійснювала дані несанкціоновані операції були зафіксована камерою спостереження банкомату. Матеріали відео-спостереження були надані слідству.

23.09.2005 в період часу з 14 год. 24 хв. по 14 год. 29 хв. особа яка за загальними рисами зовнішності схожа на затриманих, в банкоматі ATM00246 що розміщений в м. Києві по вул. Харківське шосе, 166, використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_58 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_44, заволоділа грошовими коштами у розмірі 400 грн., провівши при цьому чотири операції по 100 грн., та одну операцію по перевірці наявності коштів на рахунку. Використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_59 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_45 заволоділа грошовими коштами в розмірі 300 грн., провівши при цьому три операції по 100 грн. Використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_61 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_47 заволоділа грошовими коштами в розмірі 100 грн., провівши при цьому одну операцію на по 100 грн. Використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_60 емітовану ВАТ КБ "Надра" на ОСОБА_46, перевірив наявність коштів на рахунку (т.10 а. с. 267-272).

Свідок ОСОБА_80, працівник АКБ «Форум», будучи допитаним в судовому засіданні, показав, шляхом проведення моніторингу, враховуючи нехарактерну активність за рядом платіжних карток, було встановлено зняття коштів біля 12 тисяч гривень по трьох клієнтах в м. Києві та Запоріжжі. Останні інформували банк, що грошей з платіжних карток не знімали. Отримали фотознімки, хто знімав кошти, один з них схожий на підсудного ОСОБА_2. Клієнтам кошти були повернуті за рахунок банку.

Більш детальні покази, щодо обставин зняття коштів у клієнтів банку, свідок давав на досудовому слідстві (т. 11 а. с. 82-83).

Свідок ОСОБА_81, працівник ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" , будучи допитаним в судовому засіданні пояснив, що до банку звернулося ряд клієнтів, з скаргами, що з їх рахунків було знято кошти. Звернулися в міліції, а також встановили, з яких банкоматів було знято кошти, витребувані фото, та відео матеріали. Чи повернути кошти банку, інформацією не володіє.

Більш детальні покази, щодо обставин зняття коштів у клієнтів банку, свідок давав на досудовому слідстві (т.11 а. с. 294-298).

Свідок ОСОБА_82, будучи допитаною на досудовому слідстві, показала, що з 13 липня 2007 р. по 07 лютого 2008 р. в банкоматах, розташованих в м. Москва, Хімкі та Санкт-Петербург (Російська Федерація) по картковим рахункам клієнтів ТОВ "Унікредит Банк" з використанням реквізитів їх платіжних карток були неправомірно списані грошові кошти. Так 30 вересня 2007 р. в Луцький операційний центр ТОВ "Унікредит Банк" зателефонував власник картки НОМЕР_65 ОСОБА_83 та повідомив, що на його мобільний телефон приходять смс про списання з його карткового рахунку сум у російських рублях, в той час як він сам знаходиться на території України та картка знаходиться при ньому. Наявність картки у клієнта в момент проведення шахрайських транзакцій підтверджує той факт, що за декілька годин до проведення шахрайських транзакцій в РФ, м. Москва ОСОБА_52 зробив операцію зняття готівки в банкоматі Term ID A0101030, розташованому за адресою: м. Київ, ОСОБА_84Українки, 26. Відразу після звернення клієнта його картка була заблокована. Всього по карті ОСОБА_52 було здіснено вісім спроб здійснення шахрайських транзакцій: 30 вересня 2007 р. - три успішні транзакціі на загальну суму 6696,71 грн. та чотири невдалі спроби (причини - недостатньо грошових коштів) в банкоматі Term ID 00000244 (РФ, м. Москва), що належить "Bank ZENIT"; 01 жовтня 2007 р - одна невдала спроба (причина - картка заблокована банком) в банкоматі Term ID AMOH1432 (РФ, м. Москва), що належить Moscow Commercial Bank "Moscowprivatbank" (назва міста в авторізаційних логах відсутня). Надалі "Bank ZENIT", в банкоматі якого були здійснені шахрайські транзакції (банкомат обладнаний засобами відео нагляду), на запит ТОВ "Унікредит Банк" надав матеріали відео нагляду (фотографія), які свідчать про те, що операції зняття готівки по платіжній картці проводила особа, яка не є законним держателем картки. 06 лютого 2008 р. в ході моніторинга шахрайських операцій співробітниками ТОВ "Унікредит Банк" були виявлені підозрілі транзакції в РФ м. Москва (висока частота транзакцій в короткий проміжок часу, наявність невдалих спроб, проведення транзакцій на території Російської Федерації без попередження клієнтом банка про його від'їзд закордон) по карті НОМЕР_66, випущеній на ім'я ОСОБА_85. Співробітники банку зателефонували ОСОБА_7, який підтвердив, що знаходиться на території України та картка знаходиться при ньому (пізніше ОСОБА_7 здав картку до відділення банку). Відразу після підтверждення клієнтом інформації щодо шахрайства його картка була заблокована. Всього по карті ОСОБА_7 було здіснено дев'ять спроб проведення шахрайських транзакцій: 06 лютого 2008 р. - три успішні транзакції на загальну суму 8713,50 грн. та п'ять невдалих спроб (причини - недостатньо грошових коштів та картка заблокована банком) в банкоматі Term ID 00000231 (РФ, м. Москва), що належить "Bank Zenit"; 07 лютого 2008 р. - одна невдала спроба (причина - картка заблокована банком) в банкоматі Term ID 00349580 (РФ, м. Москва), що належить "Joint Stock Moscow Bank for Reconstruction and Development". Надалі "Bank ZENIT", в банкоматі якого були здійснені шахрайські транзакції (банкомат обладнаний засобами відео нагляду), на запит ТОВ "Унікредит Банк" надав матеріали відео нагляду, які свідчать про те, що операції зняття готівки по платіжній картці проводила особа, яка не є законним держателем картки (12 а. с. 139-147).

Свідок ОСОБА_86,будучи допитаним на досудовому слідстві, показав, що ПП "ОСОБА_86А." міжнародний студентський квиток "Іsic" S 380 221 661 762 М на ім'я ОСОБА_87 не видавав, такий же самий міжнародний студентський квиток "Іsic" S 380 221 661 762 М, був виданий 05.11.2005 року на ім'я ОСОБА_88 (т.12 а. с. 148-154)

Свідки ОСОБА_89 та ОСОБА_67, на досудовому слідстві показали, що ОСОБА_62 в період з 29.11.05 по 23.12.05 неодноразово приходив до відділення КБ "ПриватБанк" в м.Гайвороні Кіровоградської обл., де надавав їй підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "Visa" на ім'я ОСОБА_65 та підроблений студентський квиток на ім'я ОСОБА_65, кули була вклеєна фотокартка ОСОБА_62 Після проведення проводки по платіжній картці, яку їй надавав ОСОБА_62, вони йому надавали до підпису касовий чек, де він власноручно ставив свій підпис. Після отримання від ОСОБА_62 підписаного касового чеку, вони звіряла його підпис в касовому чеці та підпис на платіжній картці, і переконавшись що вони ідентичні видавали готівкові кошти в значних сумах чи то в гривням чи іноземній валюті. В кінці 2005 року, до відділення банку від головного банку з м. Дніпропетровська, надійшов факс, в якому йшлось про те, що від Італійського банку, надійшла інформація про використання в Гайворонському відділенні КБ "ПриватБанк" підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи "Visa" на ім'я ОСОБА_65, в наслідок чого, при черговому відвідуванні ОСОБА_62 відділення банку, його було затримано працівниками міліції (т.12 а. с. 155-157, 158-160).

Свідок ОСОБА_90, на досудовому слідстві показала, що Українською міжбанківською системою членів платіжних систем "ЕМА" починаючи з 07.10.2004 по 03.05.2005 року накопичувалась інформація про проведення на території України несанкціонованих операцій з платіжними карками емітованими банками України та іноземних держав. Так було накопичену інформацію про використання на території міст Києва, Лубни, Полтава, Житомир, Бровари, Дніпропетровськ, Запоріжжя та інших міст України підроблених платіжних карток емітованих АКБ "Уксоцбанк", АППБ "Аваль", ЗАТ КБ "ПриватБанк", АКБ "Укргазбанк", АКБ "Надра" та іншими банківськими установами України. На фотокартках отриманих від банків екваєрів, було зафіксовано особу чоловічої статі, віком приблизно 19-23 років, худощавої тіло будови, невисоко зросту, як пізніше їй стало відомо, прізвище даної особи ОСОБА_61, а також особа чоловічої статі, віком приблизно 38-45 років, коренистої тіло будови.

Так 25.11.2004р. в період часу з 15 год. 25 хв. по 15 год. 26 хв. були зафіксовані шахрайські операції, які проводив ОСОБА_61 використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 емітовані ВАТ АБ "Укргазбанк", а саме отримував готівкові кошти з банкомату, розміщеного в м. Бровари по вул. Незалежності, 1.

09.12.2004р. в період з 19 год. 28 хвилин до 19 год. 36 хвилин були зафіксовані шахрайські операції, які проводив ОСОБА_61 використовуючи підроблені платіжні картки НОМЕР_48, НОМЕР_49 які емітовані ЗАТ КБ "ПриватБанк", а саме отримував готівкові кошти з банкоматів, розміщених в м. Києві по вул. Якіра.

19.12.2004р. в період з 18 год. 00 хвилин до 18 год. 01 хвилин були зафіксовані шахрайські операції, які проводив ОСОБА_61 використовуючи підроблену платіжну картку НОМЕР_67, емітовану ЗАТ КБ "ПриватБанк", а саме отримував готівкові кошти з банкомату, який розташований по вул. Вершигори, 1, в м. Києві.

25.03.2005р. в період часу з 14 год. 47 хв. по 16 год. 11 хв. були зафіксовані шахрайські операції з використанням підроблених платіжних карток НОМЕР_55 та НОМЕР_68 емітованих АКБ "Укрсоцбанк", а саме отримував готівкові кошти з банкоматів, розміщених в м. Житомирі по вул. Київській 87, Київській 50, Київській 22, Київській 35. Перемоги 2, Театральній 3(т.12 а. с. 171-173)

Свідок ОСОБА_90 на досудовому слідстві дала аналогічні покази надавши в додатках виписки з історій авторизації по платіжним карткам та фотокартками з камер відео спостереження, де зображенні особи котрі з використанням підроблених платіжних карток отримували готівкові кошти.

(т.12 а. с. 191-196, 197-293,т.14 а. с. 3-60)

Свідок ОСОБА_91, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (ЄМА), в судовому засіданні пояснив, що в функції асоціації входить координація міжбанківської роботи з попередження шахрайства з платіжними картками. Біля року тому, до них надійшов лист ГУ МВС України, з вимогою надати, відео матеріали, щодо зняття коштів з карток різних банків. Налагодивши співпрацю з банками, отримали зазначену інформацію та зібрали фото і відео матеріали відносно осіб, які знімали гроші в банкоматах. Інформацію надали в розпорядження ГУ МВС України.

Більше детально, щодо обставин фіксації та отримання інформації про осіб які знімали кошти з банкоматів, свідок давав на досудовому слідстві, надавши в додаток виписки з історії авторизації по платіжним карткам НОМЕР_65,НОМЕР_56, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_52, та фотокартками з камер відео спостереження, де зображенні особи котрі з використанням вказаних підроблених платіжних карток отримували готівкові кошти, які долучені до справи (т.14 а. с. 65-141, 143-146, 147-266, т.15 а. с. 1-7, 8-268, 270-281).

Свідок ОСОБА_92, на досудовому слідстві показав, що він в 2004 році у ТОВ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" отримав платіжну картку НОМЕР_25, в березні 2005 року, звільняючись з ТОВ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" платіжну картку здав, а тому 06.08.05 жодних операцій з платіжною карткою не вчиняв(т.13 а. с. 66)

Свідок ОСОБА_11, на досудовому слідстві показала, що в 2001 році в АКБ "Надра" отримала платіжну картку НОМЕР_19, в 2006 році, невстановлені особи з її карткового рахунку несанкціоновано зняли готівкові кошти. Звернувшись до АКБ "Надра" з приводу незгоди з проведеними операціями, грошові кошти було повернуто (т.13 а. с. 67)

Свідок ОСОБА_10, на досудовому слідстві показала, що в 2006 році в АКБ "Надра" отримала платіжну картку, в квітні 2006 року їй зателефонували з АКБ "Надра", та повідомили що з її карткового рахунку було несанкціоновано знято готівкові кошти в розмірі 400 грн., в подальшому банк операцію визнав шахрайською і кошти повернув (т.13 а. с. 68)

Свідок ОСОБА_52, на досудовому слідстві показав, що в вересні 2007 року від в АКБ "УнікредитБанк" отримав пліт жну картку НОМЕР_89, 30.09.07 йому на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про зняття з карткового рахунку готівкових коштів в російських рублях, про що ним одразу було повідомлено банк, і платіжну картку банк заблокував. В подальшому АКБ "УнікредитБанк", грошові кошти в розмірі 4376.09 грн. які були несанкціоновано списані з його рахунку повністю відшкодував(т.13 а. с. 69-70)

Свідок ОСОБА_7, на досудовому слідстві показав, що весною 2007 року він в АКБ "УнікредитБанк" отримав пліт жну картку НОМЕР_72. У лютому 2008 року, йому на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про зняття з карткового рахунку готівкових коштів, про що ним одразу було повідомлено банк, і платіжну картку банк заблокував. В подальшому йому стало відомо, що грошові кошти знімались невстановленими особами в м. Москва, всього було знято з карткового рахунку сім тисяч грн., які АКБ "УнікредитБанк", грошові кошти в розмірі 4376.09 грн. які були несанкціоновано списані з повністю відшкодував (т.13 а. с. 71-72)

Свідок ОСОБА_43, на досудовому слідстві показав, що в березні 2006 року від в ТОВ "Укрпромбанк" отримав платіжну картку НОМЕР_57. Приблизно в кінці жовтня 2007 року, йому зателефонував представник служби безпеки ТОВ "Укрпромбанк" та почав розпитувати про місцезнаходження платіжної картки. ОСОБА_60 ж дня, він пішов до найближчого банкомату, з метою перевірки наявності коштів на рахунку, однак перевірити рахунок не вдалося, так як карточка була заблокована. Звернувшись до ТОВ "Укрпромбанк", йому стало відомо, що карточку заблокували з причин проведення шахрайських операцій, і йому необхідно з приводу даного факту написати заяву на виготовлення нової картки. На наступний день в центрального офісу ТОВ "Укрпромбанк" йому стало відомо, що невстановлені особи, використовуючи його підроблену платіжну карточку, в м. Вознесенськ здійснили дві несанкціоновані операції по зняттю готівкових коштів на загальну суму 3000 грн., операції були проведені 25.10.2007. В подальшому ТОВ "Укрпромбанк" грошові кошти в розмірі 3000 грн. повернув(т.13 а. с. 78-79)

Свідок ОСОБА_51, на досудовому слідстві показав, що 30.09.07 у м. Москва операцій по платіжній картці НОМЕР_30 яку отримав у ТОВ "Укрпромбанк" не проводив, на момент знаття з його рахунку коштів знаходився у м. Києві, платіжна картка знаходилась при ньому, кошти які було несанкціоновано знято з його рахунку, ТОВ "Укрпромбанк" відшкодувало в повному обсязі (т.13 а. с. 83-84)

Свідок ОСОБА_19, на досудовому слідстві показав, що 07.02.08 у м. Москва операцій по платіжній картці НОМЕР_69 яку отримав у ТОВ "Укрпромбанк" не проводив, на момент знаття з його рахунку коштів знаходився у м. Києві, платіжна картка знаходилась при ньому, кошти які було несанкціоновано знято з його рахунку, ТОВ "Укрпромбанк" відшкодувало в повному обсязі (т.13 а. с. 88-89)

Свідок ОСОБА_72, на досудовому слідстві показав, що 25.03.05 у м. Житомир операцій по платіжній картці № НОМЕР_53, яку отримав у АКБ "Укрсоцбанк" не проводив, на момент знаття з його рахунку коштів знаходився у м. Києві, платіжна картка знаходилась при ньому, кошти в розмірі 36317 грн. які було несанкціоновано знято з його рахунку, АКБ "Укрсоцбанк" відшкодувало в повному обсязі (т.13 а. с. 93-94, 126-128)

Свідок ОСОБА_8, в судовому засіданні, показав що 30.09.2007 на території м. Москва, операцій по платіжній картці НОМЕР_90, яку отримав у ВАТ КБ "Експобанк" щодо зняття готівкових коштів в розмірі 12 тисяч грн. не здійснював, на момент проведення операцій перебував в м. Києві, кошти в розмірі 12 тисяч грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку, ВАТ КБ "Експобанк" відшкодував.

Свідок ОСОБА_93, на досудовому слідстві показала що 02.10.2007 на території м. Москва, операцій по платіжній картці НОМЕР_91, яку отримала в ВАТ КБ "Експобанк" по зняттю готівкових коштів в розмірі 50 тисяч грн. не здійснювала, на момент проведення операцій перебувала в м. Києві, кошти в розмірі 50 тисяч грн., які були несанкціоновано зняті з її рахунку, ВАТ КБ "Експобанк" відшкодував (т.13 а. с. 99-100).

Свідок ОСОБА_94, на досудовому слідстві показав що 16.05.2008 на території м. Запоріжжя, операцій по платіжній картці НОМЕР_92 яку отримав у АКБ "Фарум" по зняття готівкових коштів в розмірі 5000 грн. не здійснював, на момент проведення операцій перебував в м. Києві, кошти в розмірі 5000 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку, АКБ "Фарум" відшкодував (т.13 а. с. 104-105).

Свідок ОСОБА_26, на досудовому слідстві показала, що 08.10.05 у м. Києві операцій по платіжній картці НОМЕР_93 яку отримала у ВАТ КБ "Надра" не проводила, послугами банкомату який розміщений в м. Києві по вул. Саксаганського, 106/17 не користувалась (т.13 а. с. 107-108).

Свідок ОСОБА_95, на досудовому слідстві показав, що 08.10.05 у м. Києві операцій по платіжній картці НОМЕР_94, яку отримав у ВАТ КБ "Надра" не проводив, послугами банкомату який розміщений в м. Києві по вул. Саксаганського, 106/17 не користувався, кошти в розмірі 500 грн., яку були несанкціоновані зняті з його рахунку ВАТ КБ "Надра" відшкодував (т.13 а. с. 111-112).

Свідок ОСОБА_49,на досудовому слідстві показав, що операцій 30.07.05 та 01.08.05 у м. Києві по платіжній картці НОМЕР_95 яку отримував у ВАТ КБ "Надра" не проводив, грошові кошти послугами банкомату який розміщений в м. Києві по вул. Саксаганського, 106/17 не користувався, кошти в розмірі 500 грн., які були несанкціоновані зняті з його рахунку ВАТ КБ "Надра" відшкодував(т.13 а. с. 116).

Свідок ОСОБА_35, на досудовому слідстві показала, що операцій 14.09.05 по платіжній картці №НОМЕР_131, яку отримала у ВАТ КБ "Надра" по зняття готівкових коштів в розмірі 500 грн. не проводила, кошти в розмірі 500 грн., які були несанкціоновано зняті з її рахунку ВАТ КБ "Надра" відшкодував (т.13 а. с. 119).

Свідок ОСОБА_36, на досудовому слідстві показав, що операцій 14.09.05 по платіжній картці НОМЕР_50, яку отримав у ВАТ КБ "Надра" по зняття готівкових коштів в розмірі 700 грн. не проводив, кошти в розмірі 700 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку ВАТ КБ "Надра" відшкодував (т.-13 а. с. 120).

Свідок ОСОБА_55 на досудовому слідстві показав, що операцій 25.03.05 в м. Житомирі по платіжній картці НОМЕР_55, яку отримав у АКБ "Укрсоцбанк" по зняття готівкових коштів в розмірі 13600грн. не проводив, кошти в розмірі 13600 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "Укрсоцбанк"відшкодував (т.13 а. с. 123-125).

Свідок ОСОБА_96, на досудовому слідстві показав, що операцій 09.12.04 в м. Києві по платіжній картці НОМЕР_48, яку отримав у ЗАТ КБ "ПриватБанк" по зняття готівкових коштів в розмірі 12666 грн. не проводив, кошти в розмірі 12666 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку ЗАТ КБ "ПриватБанк" відшкодував (т.13 а. с. 129-130).

Свідок ОСОБА_97, на досудовому слідстві показав, що операцій 19.12.04 в м. Києві по платіжній картці НОМЕР_67, яку отримав у ЗАТ КБ "ПриватБанк" по зняття готівкових коштів в розмірі 500 грн. не проводив, кошти в розмірі 500 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку ЗАТ КБ "ПриватБанк" відшкодував(т.13 а. с. 131-132).

Свідок ОСОБА_98, на досудовому слідстві показала, що операцій 25.11.04 в м. Броварах по платіжній картці № НОМЕР_51, яку отримала у ВАТ АБ "Укргазбанк" по зняття готівкових коштів в розмірі 1000 грн. не проводила, кошти в розмірі 1000 грн., які були несанкціоновано зняті з її карткового рахунку ВАТ АБ "Укргазбанк" відшкодував(т.13 а. с. 133-134).

Свідок ОСОБА_99, на досудовому слідстві показав, що операцій 25.11.05 в м. Бровари по платіжній картці НОМЕР_50, яку отримав у ВАТ АБ "Укргазбанк" не проводив (т.13 а. с. 135)

Свідок ОСОБА_100, на досудовому слідстві показав, що операцій 26.12.04 в м. Житомирі по платіжній картці № 5100937490298578, яку отримав у АКБ "ОСОБА_27 Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 8034 грн. не проводив, кошти в розмірі 8034 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "ОСОБА_27 Україна" відшкодував (т.13 а. с. 136-137)

Свідок ОСОБА_101, на досудовому слідстві, який показав, що операцій 27, 28, грудня 2004 в м. Києві по платіжній картці НОМЕР_96, яку отримав у АКБ "ОСОБА_27 Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 15000 грн. не проводив, кошти в розмірі 15000 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "ОСОБА_27 Україна" відшкодував(т.13 а. с. 138-139).

Свідок ОСОБА_102, на досудовому слідстві показав, що операцій 27.12.2004 в м. Києві по платіжній картці НОМЕР_97, яку отримав у АКБ "ОСОБА_27 Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 1500 грн. не проводив, кошти в розмірі 1500 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "ОСОБА_27 Україна" відшкодував (т.13 а. с. 140-142).

Свідок ОСОБА_103, на досудовому слідстві показала, що операцій 26.12.2004 в м. Житомирі по платіжній картці НОМЕР_98, яку отримала у АКБ "ОСОБА_27 Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 2000 грн. не проводила, кошти в розмірі 2000 грн., які були несанкціоновано зняті з її рахунку АКБ "ОСОБА_27 Україна" відшкодував (т.13 а. с. 143-144).

Свідок ОСОБА_104, на досудовому слідстві показав, що операцій 26.12.2004 в м. Житомирі платіжній картці НОМЕР_99 яку отримав у АКБ "ОСОБА_27 Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 3000 грн. не проводив, кошти в розмірі 3000 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "ОСОБА_27 Україна" відшкодував(т.13 а. с. 145-146).

Свідок ОСОБА_105, на досудовому слідстві показав, що операцій 26.12.2004 в м. Житомирі платіжній картці НОМЕР_100, яку отримав у АКБ "Райффайзен Банк Україна" по зняття готівкових коштів в розмірі 2500 грн. не проводив, кошти в розмірі 2500 грн., які були несанкціоновано зняті з його рахунку АКБ "Банк Україна" відшкодував (т.13 а. с. 147-148).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-23 від 27.02.2009 року:

-на передньому плані зображень графічних файлів429 - 050707 - 1.jpg, 429 - 050707 - 2.jpg, 429 - 050707 - 3.jpg, 429 - 050707 - 4.jpg, 429 - 050707 - 5.jpg, 429 - 050707 - 6.jpg, 429 - 050707 - 7.jpg, 429 - 050707 - 8.jpg, Camera_2_2005-07-07.135.jpg, Camera_2_2005-07-07.160.jpg, Camera_2_2005-07-07.162.jpg, Camera_2_2005-07-07.199.jpg, Camera_2_2005-07-07.206.jpg, Camera_2_2005-07-07.499.jpg, Camera_2_2005-07-07.524.jpg, Camera_2_2005-07-07.762.jpg, Camera_2_2005-07-07.817.jpg які містяться у папці "pr.Mayakovskogo,73a_salon Royal" відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-05-03.249.jpg, Camera_2_2005-05-03.683.jpg, Camera_2_2005-05-03.984.jpg що містяться у папці "Zaporozhie", відображений громадянин ОСОБА_3;

-на передньому плані зображень у графічних файлі f100000542.jpg який містяться у папці "KIEV_12.07.2005", відображений громадянин ОСОБА_2В.(т.6 а. с. 22-54).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-4 від 09.02.2009 року:

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-11-06.061.jpg, Camera_2_2005-11-06.343.jpg, Camera_2_2005-11-06.425.jpg, Camera_2_2005-11-06.462.jpg, Camera_2_2005-11-06.529.jpg, Camera_2_2005-11-06.586.jpg, Camera_2_2005-11-06.977.jpg у папці "АТМ 313" відображені громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 410 - 051008 - 1.jpg та 410 - 051008 - 2.jpg у папці "АТМ 410" відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваному зображенні обличчя у графічному файлі Camera_2_2005-08-01.232.jpg у папці "ATM 418" відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-07-29.374.jpg, Camera_2_2005-07-29.915.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 038" відображений громадянин ОСОБА_3, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-07-29.117.jpg, Camera_2_2005-07-29.272.jpg, Camera_2_2005-07-29.275.jpg, Camera_2_2005-07-29.331.jpg, що у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 038" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 246 - 050923 - 1.jpg, 246 - 050923 - 2.jpg, у папці "Za 04.09.08 (в папках) / ATM 246" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-09-15.431.jpg, Camera_2_2005-09-15.485.jpg, Camera_2_2005-09-15.571.jpg, Camera_2_2005-09-15.631.jpg, Camera_2_2005-09-15.889.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) / "ATM 258" відображений громадянин ОСОБА_2;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 429 - 050914 - 1.jpg, 429 - 050914 - 2.jpg, 429 - 050914 - 3.jpg у папці "Za 04.09.08 (в папках) /ATM 429" відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 1-251692.jpg, 1-255894.jpg, 1-273797.jpg у папці "S1an5061" відображений громадянин ОСОБА_3;

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах f100001039.jpg, f200001039.jpg, f300001039.jpg, у папці "Иностранные Карты / ATM 434" відображений громадянин ОСОБА_3П.(т.6 а. с. 65-87).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-20 від 12.02.2009 року:

-на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Часть_01.jpg, Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, Часть_05.jpg на передньому плані відображений громадянин ОСОБА_3 На досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, на задньому плані вірогідно відображений громадянин ОСОБА_2;

-на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл АТМ 2091_30.09.07.doc, відображений громадянин ОСОБА_3 На задньому плані зображень, умовно позначених цифрами 2 і 3 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл АТМ 2091_30.09.07.doc, вірогідно відображений громадянин ОСОБА_2

(т.6 а. с. 95-100).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-1 від 27.01.2009 року, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах Camera_2_2005-05-03.249.jpg, Camera_2_2005-05-03.683.jpg, Camera_2_2005-05-03.984.jpg що містяться у архіві "Zaporozhie 1", відображений громадянин ОСОБА_3 (т.6 а. с. 110-119).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-19 від 19.02.2009 року:

-на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл "фото _1.doc", відображений громадянин ОСОБА_2 На задньому плані зображення, умовно позначених цифрами 1 і 2 (див. іл. № 4 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _1.doc" вірогідно відображений громадянин ОСОБА_3;

-на передньому плані зображень, умовно позначених цифрами 1, 2 і 3 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _2.doc", відображений громадянин ОСОБА_2 На передньому плані зображень, умовно позначених цифрами 4 і 5 (див. іл. № 14 у дослідницькій частині висновку), що містить наданий на дослідження файл "фото _2.doc", відображений громадянин ОСОБА_3;

-на передньому плані зображень, що містить наданий на дослідження файл "фото _3.doc", відображений громадянин ОСОБА_3 (т.6 а. с. 128-134).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 8-18/ від 16.12.2008 року, на фото, які містяться в файлах АТМ246_1.bmp, Camera_1_2005-08-06.766.jpg, Camera_1_2005-08-06.705.jpg, Camera_1_2005-08-06.704.jpg, Camera_1_2005-08-06.592.jpg, Camera_1_2005-08-06.124.jpg, Camera_1_2005-08-06.073.jpg, що містяться в архіві "foto.rar", папка Атм246, та записані на дискету "Samsung" 1519K1250M, які зроблені 06.08.2005 камерою спостереження банкомату № АТМ00246, який належить ВАТ КБ "Надра", і розміщений в м. Київ, зображений громадянин ОСОБА_3П.(т.6 а. с. 144-148).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності 8-15 від 01.12.2008 року:

-у графічному файлі "Додаток 1" відображений громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_2;

-у відеофайлах: ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'37'56) - (06-02-08 15'38'36).avi, ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'38'36) - (06-02-08 15'39'16).avi, ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'39'16) - (06-02-08 15'39'37).avi, ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'39'51) - (06-02-08 15'39'58).avi, ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'40'00) - (06-02-08 15'40'29).avi, ОСОБА_102 [1] (06-02-08 15'40'42) - (06-02-08 15'40'49).avi, у папці "Додаток 2" відображений громадянин ОСОБА_3 (т.6 а. с. 167-172).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності 8-22 від 14.02.2009 року, згідно якої, на досліджуваних зображеннях облич у графічних файлах 0-335052.jpg, 0-403808.jpg, 0-335720.jpg, 0-341056.jpg, 0-341724.jpg, 0-342393.jpg, 0-343061.jpg, 0-343729.jpg, 0-344397.jpg, 0-345065.jpg, 0-345734.jpg, 0-350402.jpg, 0-395799.jpg, 0-400467.jpg, 0-401135.jpg, 0-401803.jpg, 0-402472.jpg, 0-403139.jpg, 0-340388.jpg, 0-404475.jpg, 0-405144.jpg, 0-410480.jpg, 0-411148.jpg, 0-411816.jpg., 0-412484.jpg, 0-413152.jpg, 0-413821.jpg, 0-415157.jpg, 0-421829.jpg, 0-422498.jpg, 0-423166.jpg, 0-424502.jpg, 0-514619.jpg, 0-515287.jpg, відображений громадянин ОСОБА_2 (т.6 а. с. 182-203).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності 224/ікт від 16.04.2009 року, згідно якої, на фото, які зроблені 18.11.2004 камерою відео-спостереження банкомату, зображений громадянин ОСОБА_2В (т.6 а. с. 209-210).

Згідно висновку криміналістичної експертизи 136/тдд від 20.05.2005 року, на магнітній смузі наданої на дослідження картки "DISCOUNT Premium Card" зеленого кольору і платіжній картці НОМЕР_68 на ім'я ОСОБА_72, емітованою АКБ "Укрсоцбанк", міститься наступна інформація: картка АКБ "Укрсоцбанк" (в частині TRACK2) А304874110005832011=051210116148133, картка "DISCOUNT Premium Card" АОВ4874110005832011 ?ALEXANDER\SUPRUNENKO? 051210116148133?04874110005832011 =051210116148133. Картки "DISCOUNT Premium Card" зеленого кольору придатна для використання як засіб доступу до банківського рахунку, а саме через банкомати. Картка "DISCOUNT Premium Card" зеленого кольору виготовлена на обладнанні з цільовим призначенням - для нанесення зображень на пластмас встановленого стандарту (т.5 а. с. 4-6).

Згідно висновку криміналістичної експертизи 123/тдд від 20.05.2005 року, на представлених для дослідження фотознімках, зроблених камерами банкоматів в м. Бровари та в м. Житомирі 25.11.2004 року і 26.12.2004 року в момент вчинення злочину, зображений громадянин ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_8 (т.5 а. с. 12-21).

Згідно висновку додаткової криміналістичної експертизи 126/тдд від 20.05.2005 року, на представлених для дослідження фотознімках, зроблених камерами банкоматів в м. Лубни Полтавської області, в м. Житомирі 18.11.2004 року і 25.03.2005 року в момент вчинення злочину, зображений громадянин ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_8.(т.5 а. с. 27-38).

Згідно висновку криміналістичної експертизи 129/ікт від 29.09.2008 року, на магнітній стрічці платіжної картки НОМЕР_142, яка випущена та емітована ВАТ "Ощадбанк", записана інформація платіжної картки НОМЕР_14, емітованої на прізвище "KRASNOV\HORITON". на магнітній стрічці платіжної картки "Дивосвіт" записана інформація платіжної картки НОМЕР_71, емітованої на прізвище "ALEXANDER SHULGA". За допомогою карток "НОМЕР_142" та "Дивосвіт" можливо отримати доступ до банківських рахунків (т.5 а. с. 93-95).

Згідно висновку криміналістичної експертизи №117/ікт від 03.09.2008, виявлені та вилучені 02.09.2008 з автомобіля НОМЕР_3 пластикові картки у кількості 32 штук не є банківськими картками, крім катки "ОСОБА_57 банк" VISA, НОМЕР_101 що емітована ОСОБА_57 банком в рамках дисконтно-бонусної програми "Козирна карта", за допомогою всіх вилучених карток можливо отримати доступ до банківських рахунків через автоматизовані точки доступу по типу банкоматів (АТМ) (т.5 а. с. 104-111).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності №154/ікт від 16.10.2008, відповідно до якої, на матеріалах відео спостереження (ВАТ КБ "Експобанк")з банкомату № 550120091 який належить ВАТ "Райфайзен Банк" та розміщений в м. Москва, по бульвару Литовському, 22, магазин "Перехресток", в файлах: Часть_01.jpg, Часть_02.jpg, Часть_03.jpg, Часть_04.jpg, Часть_05.jpg, зображені громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3П.(т.5 а. с. 183-188).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності №118/ікт від 04.09.2008, в матеріалах відео спостереження (ТОВ "ОСОБА_4 та Кредит) з банкомату, яка міститься в файлах "камера [1] (06-0208…" в кількості 6, зображений гр. ОСОБА_3П.(т.5 а. с. 196-200).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності № 221/ікт від 26.01.2009р., на фото які містяться в файлах 181411dt.jpg, 194602CR.jpg, 152645rt.jpg, 192940RT.jpg, 193201RD.jpg, 193450FC.jpg, 194249CR.jpg, 194255FC.jpg, 194326RT.jpg, 194523FC.jpg, 194633FC.jpg які містяться в каталозі "Lopushan", підкаталог "Photo", папка "Privat", і записані на диск "Samsung Digital/ 52 X", зображений громадянин ОСОБА_61 (т.5 а. с. 208-227)

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності №149/ікт від 16.10.2008, відповідно до якої, у фотофайлах з банкомату ТОВ "ОСОБА_4 та кредит", в папці, яка записана на дискету, "АТМ 246" зображений громадянин ОСОБА_3П.(т.5 а. с. 235-238).

Згідно висновку експертизи ототожнення особи за рисами зовнішності №156/ікт від 20.10.2008, на матеріалах відео спостереження (АКБ "Форум") з банкомату 6894992/АТМ5499 який належить ВАТ "ОСОБА_56 ОСОБА_101" та розміщений в м. Запоріжжя, по вул. Анголенка, 14-А, в графічних файлах: 0-335052.jpg, 0-403808.jpg, 0-335720.jpg, 0-404475.jpg, 0-341056.jpg, 0-405144.jpg, 0-341724.jpg, 0-410480.jpg, 0-342393.jpg, 0-411148.jpg, 0-343061.jpg, 0-411816.jpg., 0-343729.jpg;0-412484.jpg, 0-344397.jpg, 0-413152.jpg, 0-345065.jpg, 0-413821.jpg, 0-345734.jpg, 0-415157.jpg, 0-350402.jpg, 0-421829.jpg, 0-395799.jpg, 0-422498.jpg, 0-400467.jpg, 0-423166.jpg, 0-401135.jpg, 0-424502.jpg, 0-401803.jpg, 0-514619.jpg, 0-402472.jpg, 0-515287.jpg,0-403139.jpg. зображений гр. ОСОБА_2, зафіксований період часу 15.33.50 16.05.2008 по 15.51.52 16.05.2008р.(т.5 а. с. 247-251)

Згідно висновку спеціаліста № 8-5 від 10.06.2008, на задньому плані у фотографії з камери спостереження банкомату відображений гр. ОСОБА_3, ксерокопія фотографії з форми №1 якого надана для порівняння, на передньому плані у фотографії з камери спостереження банкомату відображений гр. ОСОБА_2, ксерокопія фотографії з форми №1 якого надана для порівняння (т.3 а. с. 102-104).

Додатково вина підсудних у вчиненні злочинів підтверджується:

- матеріалами отриманими від ТОВ "УніКредитБанк" та заявою Директора Управління операційними ризиками ТОВ "УніКредитБанк" ОСОБА_106 про несанкціоновані операції з платіжними картками НОМЕР_47 емітованою ТОВ "УніКредитБанк" на прізвище ОСОБА_7 та НОМЕР_46 емітованою ТОВ "УніКредитБанк" на прізвище ОСОБА_52, які мали місце на території України та Російської Федерації.

(т.3 а. с. 30-97);

- матеріалами отриманими від ТОВ Банк "Фінанси та кредит" та заявою начальника управління безпеки ТОВ Банк "Фінанси та кредит" ОСОБА_107, про несанкціоновані операції операцій 06.08.05 на території м. Києва з платіжними картками емітованими ТОВ ОСОБА_107 "ОСОБА_4 та кредит" на ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110 ОСОБА_5, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113 та ОСОБА_114 (т.3 а. с. 155-239);

- довідкою ВАТ "Укрексімбанк", згідно якою, 26.12.2004 з використанням платіжної картки НОМЕР_96 у банкоматі ВАТ "Укрексімбанк" що розміщений в м. Житомирі по вул. Театральній, 3, було придбано два електронних ваучери оператора мобільного зв'язку "Голден Телеком" - "Голден - 50" за ціною 267 грн. кожний, із серійними номерами № 51000316 та № 51000317, які були активовані 27.12.2004 року (т.4 а. с. 18);

- довідкою ТОВ "Голден Юні Телеком", згідно якою, ваучери із серійними номерами № 51000316 та № 51000317 були використані для поповнення рахунку на номер телефону НОМЕР_102 (т.4 а. с. 19);

- протоколом огляду та копіями вилучених в Гайворонському відділення КБ "Приват Банк" розхідних касових ордерів про отримання ОСОБА_62 з каси банку з використанням підроблених платіжних карток емітованих Італійським банком Clarima S.P.A. на ім'я ОСОБА_65 в період часу з 05.12.05 по 07.12.05 грошових коштів з розмірі 47533 грн. 12875 доларів США та 1030 ОСОБА_13.(т.4 а. с. 106-109);

- протоколом огляду місця події від 02.09.2008, в ході якого з квартири яка розміщена в АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: пластикові картки у кількості 100 (сто) штук без ембосування (т.7 а. с. 12-13);

- протоколом огляду місця події від 02.09.2008, в ході якого з автомобіля НОМЕР_1, яким на підставі довіреності керував ОСОБА_2В було виявлено та вилучено: платіжну картку НОМЕР_142, яка випущена та емітована ВАТ "Ощадбанк", на магнітній полосі якої згідно висновку експертизи №129/ікт, від 25.09.2008 записана інформація платіжної картки НОМЕР_14, емітованої на прізвище "KRASNOV\HORITON", та пластикова картка з написом "Дивосвіт", ", на магнітній полосі якої згідно висновку експертизи №129/ікт, від 25.09.2008 записана інформація платіжної картки НОМЕР_71, емітованої на прізвище "ALEXANDER SHULGA", і за допомогою яких можливо отримати доступ до банківських рахунків(т.7 а. с. 56);

- протоколом огляду місця події від 02.09.2008, в ході якого з автомобіля НОМЕР_1, яким на підставі довіреності керував ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: пластикову картку "Дивоствіт" № 12100008"; пластикову картку ОСОБА_57 VISA "Козирна карта" № НОМЕР_44; пластикові картки "Ігроленд" №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; пластикові картки CLASSIC MTBS GIFT "Mr. Neit Grant 01 0001" у кількості 21 штук, на магнітних полосах яких, згідно висновку експертизи № 117/ікт від 03.09.08 міститься інформації справжніх платіжних карток емітованих банківськими установами (т.7 а. с. 74);

- вилученими документами в Печерському філіалі "ПриватБанку" щодо несанкціонованих операцій з використанням підробленої платіжної картки № НОМЕР_49 емітованою Печерською філією "ПриватБанку" на ОСОБА_116, та фотокартками з банкоматів, де зафіксований ОСОБА_61 (т.7 а. с. 106-127);

- вилученими документами в філії "Розрахунковий Центр" ЗАТ КБ "ПриватБанк" в м. Києві щодо несанкціонованих операцій з використанням підроблених платіжних карток НОМЕР_48 емітованою на ім'я ОСОБА_96, НОМЕР_67 емітованою на ім'я ОСОБА_97, та фотокартками з банкоматів, де зафіксований ОСОБА_61 (т.7 а. с. 141-174);

- документами які підтверджують факт керування ОСОБА_2 автомобіля БМВ 5-ї моделі (т.16 а. с. 242);

- вилученими документами в ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" щодо несанкціонованих операцій з використанням підроблених платіжних карток №НОМЕР_14, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_105, НОМЕР_108 емітованих ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" (т. 9 а. с. 20-180);

- вилученими документами в ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" щодо несанкціонованих операцій з використанням підроблених платіжних карток №НОМЕР_24, НОМЕР_109, НОМЕР_26 емітованих ВАТ "Банк "Фінанси та кредит" (т. 9, а. с. 184-222);

- вилученими документами в ВАТ "Райфайзен Банк Аваль" щодо несанкціонованих операцій з використанням підроблених платіжних карток №НОМЕР_42, НОМЕР_110, НОМЕР_111 емітованих ВАТ "Райфайзен Банк Аваль" (т. 9, а. с. 233-254);

- матеріалами ТОВ "Укрпромбанк" та заявою заступника Голови правління ТОВ "Укрпромбанк" В.П. Кудряшина, щодо шахрайських операцій з платіжними картками емітованими ТОВ "Укрпромбанк" на ОСОБА_43, ОСОБА_51, та ОСОБА_19 (т.10, а. с. 10-34);

- матеріалами ТОВ "Укрпромбанк" які підтверджують проведення 07.07.2005 в о 11.25.09 год. несанкціонованої операції з платіжною карткою НОМЕР_34, емітованою ТОВ "Укрпромбанку» (т. 10, а. с. 38);

- матеріалами АКБ "Укрсоцбанк" та заявою заступника начальника управління ОСОБА_118, щодо шахрайських операцій з платіжними картками емітованими АКБ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_72, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (т.10, а. с. 50-58);

- матеріалами ВАТ КБ "Експобанк" та заявою заступника голови правління ОСОБА_119 про шахрайські операції з платіжними картками №НОМЕР_91, НОМЕР_112 емітованими ВАТ КБ "Експобанк" які мали місце на території Російської Федерації (т.10, а. с. 79-91);

- матеріалами АППБ "Аваль" та заявою заступника начальника департаменту - начальник УЕФБ ДБФБ АППБ "Аваль" Р.А. Рацюка про шахрайські операції з платіжною карткою НОМЕР_113, емітованою АППБ "Аваль" які мали місце на території м. Лубни (т.9, а. с. 287-310);

- матеріалами ВАТ КБ "Надра" та заявою Директора Департаменту банківської безпеки ВАТ КБ "Надра" Ю.Б. Данильченка, про шахрайські операції з платіжними картками НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_64, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133 емітованими ВАТ КБ "Надра" (т.10, а. с. 120-198);

- документами та фотокартками з камер відео-спостереження банкоматів отриманими від ВАТ КБ "Надра" щодо несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками емітованих іноземними банками та ВАТ КБ "Надра" (т.10, а. с. 200-239);

- документами перевірок ВАТ КБ "Надра" щодо несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками емітованими та ВАТ КБ "Надра" (т.10 а. с. 243-262);

-документами перевірок АКБ "Форум" щодо несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_134 емітованою АКБ "Форум", зберігаються при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 1-62, 67, 72);

- матеріалами які надійшли від Української міжбанківської Асоціацієї членів платіжних систем "ЕМА" що несанкціонованих операції з підробленими платіжними карками №№ НОМЕР_70, НОМЕР_135, НОМЕР_136 емітованими іноземними банківськими установами (т.11 а. с. 92-94);

- матеріалами які надійшли від Української міжбанківської Асоціацієї членів платіжних систем "ЕМА", щодо вчинення протягом 2005-2008 років на території України та Російської Федерації несанкціонованих операцій з платіжними картками емітованими ВАТ КБ "Надра", ТОВ "Унікредит Банк", АКБ "Форум", ЗАТ КБ "ПриватБанк", ТОВ "Укрпромбанк", АППБ "Аваль", АКБ "Укрсоцбанк", ВАТ Банк "Фінанси та кредит", ВАТ АБ "Укргазбанк", в яких мітяться історії авторизації по картковим рахункам та фотокартки до них (т.11 а. с. 100-253);

- матеріалами які надійшли від ВАТ "Банк "Банк та кредит", щодо несанкціонованих операції з платіжними карками №НОМЕР_32, НОМЕР_107, НОМЕР_137, НОМЕР_103, НОМЕР_138 та НОМЕР_109 емітованими ВАТ "Банк "Фінанси та кредит"(т.11 а. с. 259-286);

Аналізуючи зазначені докази в сукупності, суд надходить до висновку, що дії підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч.2 ст. 200 КК України, - як придбання, зберігання, перевезення та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

за ч.3 ст. 190 КК України, - як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою(шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в великих розмірах;

за ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України, - як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою(шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в великих розмірах, - кваліфіковано вірно.

Як видно з наданих до суду документів, підсудні відшкодували завдані установам банків збитки в межах сум пред»явлених їм кінцевих, з врахуванням постанови прокурора, обвинувачень, зокрема:

- згідно довідки АКБ «Форум» (т.26 а.с. 243), станом на 25.06.2009 року збитки банку в розмірі 11638 грн. 25 коп. відшкодовані в повному обсязі, претензій майнового характеру до підсудних немає, просять справу слухати у відсутність їх представника;

- згідно заяви ТОВ «Український промисловий банк» про відмову від цивільного позову( т.26 а.с.246-247), 16.07.2009 року за ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_5. було внесено 5658 грн. 11 коп., як відшкодування шкоди ому банк не має матеріальних претензій до підсудних. Від позову відмовляються і просять справу слухати у відсутності їх представника, обрати покарання не пов»язане з позбавленням волі;

- згідно довідки голови правління ВАТ «КБ «Експобанк» (т.26. а.с. 249), 09.02.2009 року банком в рамках розслідування кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було подано цивільний позов на суму 66911 грн. 54 коп. 24.06.2009 року матеріальні збитки нанесені банку були відшкодовані в повному обсязі, претензій майнового характеру до підсудних немає. Просять слухати справу у відсутності їх представника;

- згідно оригіналу квитанції № 107726 від 02.07.2009 року ТзОВ «Уні кредит банку» в рахунок часткового погашення позовної заяви на суму 58707 грн. 92 коп. перераховано 9738 грн. 30 коп. (т.26 а.с.252);

Судом також враховується, що відносно ОСОБА_63 та невстановлених осіб, кримінальна справа виділена в окреме провадження (Т-17 а. с. 51-94).

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 02.09.2005 ОСОБА_61 за вчинення вищевказаних злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 200 ч. 3 КК України осуджений та відбув покарання (Т-17 а.с. 98-113).

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 15.09.2006 ОСОБА_62 за вчинення вищевказаних злочинів, передбачених ч. 2 ст 200, ч. 3 ст. 28; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст 358 ч. 3 ст. 28; ч. 3 ст 358 ч. 3 ст. 28 КК України осуджений та відбув покарання (Т-17 а.с. 98-113).

При призначені виду та міри покарання, суд враховує обставини справи, пом»якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, особи підсудних.

Так, як встановлено судовим слідством ОСОБА_3, раніше, згідно ст. 89 КК України, не судимий, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, має неповнолітнього сина.

Підсудний ОСОБА_2 раніше, згідно ст. 89 КК України, не судимий, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно,

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, згідно ст. 66 КК України, є щире каяття. Додатковими обставинами, не зазначеними в статті, суд визнає: щодо ОСОБА_3, - наявність у нього неповнолітньої дитини, повне відшкодування збитків, визнання вини, наявність хворих батьків, що підтверджується довідками;

щодо ОСОБА_2, - повне відшкодування збитків, стан здоров»я, оскільки потребує оперативного втручання в зв»язку з гострим тромбофлебітом, що підтверджується довідкою, визнання вини, має дружину інваліда 2 групи.

Обтяжуючих покарання обставин, визначених в статті 67 КК України, як органом досудового слідства так і судом, не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи тяжкість вчинених злочинів, обставини справи в сукупності, пом»якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, особи підсудних та персональну роль у вчиненні злочинів, суд вважає, що їх виправлення можливе без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити їм покарання, за правилами ст.70 КК України, у виді позбавлення волі, але із застосуванням ст. 75 КК України, та звільнити від відбування покарання з випробовуванням, поклавши на них обов»язки передбачені ст. 76 КК України. Саме таке покарання, на погляд суду, з врахуванням тривалого часу перебування підсудних під вартою, буде достатнім для їх виправлення та унеможливить вчиненням ними злочинів в майбутньому.

Міру запобіжного заходу підсудним, до вступу вироку в законну силу, змінити, з тримання під вартою на підписку про невиїзд, негайно звільнивши їх з під варти в залі суду.

В задоволенні цивільних позовів АКБ «Форум», ТзОВ «Український промисловий банк», ВАТ «Комерційний банк «Еспобанк», - відмовити, в зв»язку з їх відмовою від позовних вимог, враховуючи добровільне відшкодування підсудними збитків, а провадження у справі в цій частині закрити.

Залишити без розгляду цивільний позов ТОВ «Унікредит Банк» на суму 58707 грн.92 коп., враховуючи, що на стадії досудового розгляду підсудними було відшкодовано зазначеній установі 9738 грн.30 коп., а саме суму збитків, яка була доведена органом досудового слідства та знайшла своє підтвердження в ході судового слідства в рамках пред»явлених обвинувачень.

Крім того, слід залишити без розгляду позов ЗАТ «ОТП Фінанси» на загальну суму 22034 грн., оскільки, враховуючи наявність постанови прокурора про зміну обвинувачення, якою було виключено з обвинувачення підсудних ряд інкримінованих епізодів злочинної діяльності в тому числі, по відношенню до заволодіння коштами вказаного банку, із кінцевого обвинувачення не випливає, що шахрайськими діями підсудних зазначеній установі завдано вказану суму збитків.

Суд вважає за необхідне повернути ОСОБА_123 та ОСОБА_124 по 17000 гривень застави, яка була внесене ними відповідно за ОСОБА_2 та ОСОБА_3, згідно постанов Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2008 року (т.17 а.с.146-147, т.20 а.с.21-22). Оскільки матеріали кримінальної справи не містять, а в ході судового слідства не встановлено, що підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 порушували взяті на себе зобов»язання, а тому підстав для звернення застави в дохід держави немає.

Долю речових доказів визначити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Стягнути з підсудних, згідно вимог ст. 93 КПК України, судові витрати по справі, в долях, враховуючі степінь участі та роль кожного у вчиненні інкримінованих злочинів, сімейний та матеріальний стан.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним та призначити покарання:

за ч.2 ст. 200 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років;

за ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири)роки,

згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, остаточне покарання, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробовуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки та згідно ст. 76 КК України, покласти обов»язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти вказані органи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації.

ОСОБА_3 визнати винним та призначити покарання:

за ч.2 ст. 200 КК України у виді позбавлення волі на строк 3(три) роки;

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5(п»ять) років;

за ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4(чотири) роки,

згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п»ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробовуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки та згідно ст. 76 КК України, покласти обов»язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти вказані органи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з»являтися для реєстрації.

В задоволенні цивільних позовів АКБ «Форум», ТзОВ «Український промисловий банк», ВАТ «Комерційний банк «Еспобанк», - відмовити, в зв»язку з відмовою від позову.

Цивільні позови ТОВ «Унікредит Банк» на суму 58707 грн.92 коп., та ЗАТ «ОТП Фінанси» на загальну суму 22034 грн., залишити без розгляду.

Повернути по 17тисяч гривень застави ОСОБА_123 та ОСОБА_124, які знаходяться на депозиті Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві (т.17, а.с. 147, копія квитанції № 0087 від 05.09.2008 року та т.20 а.с.21-22, копія квитанції № 0088).

Речові докази:

-диск "Verbatium CD 700 mb" для лазерних систем зчитування формату CD, який отриманий від ТОВ "УніКредитБанк", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.3 а. с. 95);

-дискету "TDK, MF-2HD, MS-DOS, FORMATED, s.n. AG5F418", яка надана АКБ "Укрсоцбанк" , залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10, а.с.62);

-диск TDK CD-R80, 700 mb " для лазерних систем зчитування формату CD, який отриманий від АКБ "Укрсоцбанк", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 62);

-диск "Verbatium CD-RW 700 mb" для лазерних систем зчитування формату CD-RW, який наданий ТОВ "Укрпромбанк",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 36);

-диск "TDK DVD-R 4.7 Gb" для лазерних систем зчитування формату DVD, який отриманий від ВАТ КБ "Експобанк", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 92);

-диск "Verbatium CD-R 700 mb" для лазерних систем зчитування формату CD, який отриманий від ВАТ КБ "Надра", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 240);

-дискета ""1,5 Verbatium 2 НD", яка отримана від ВАТ КБ "Надра",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 264);

-диск "Media Store DVD 4.7 Gb" для лазерних систем зчитування формату DVD, який наданий АКБ "Форум",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 64);

-диск "Samsung Digital/ 52 X" для лазерних систем зчитування, який вилучений в Українській міжбанківській Асоціації членів платіжних систем "ЕМА",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7, а. с. 249);

-диск "Samsung Digital everyone's invited 52x Guaranteed CD-R 700mb\80min" для лазерних систем зчитування формату CD-R, який наданий Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем "ЕМА", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11, а. с. 257);

-диск "Media tech, Media Store DVD-R 4.7 Gb, upto 8X" для лазерних систем зчитування формату DVD-R, який отриманий від Української міжбанківської Асоціацією членів платіжних систем "ЕМА",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 98);

-дискета "Samsung" 1519K1250M, яка надана ТОВ "Фінанси та кредит" , залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.3 а. с. 241);

-документи отримані від ТОВ "Унікредит Банк", які підтверджують несанкціоновані операції з використанням підроблених платіжних карток емітованих ТОВ "Унікредит Банк" на території України та Російської Федерації, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи (т.3, а.с.30-94);

-пластикові картки у кількості 100 (сто) штук без ембосування, які 02.09.2008 були вилучені в ході проведення огляду за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_9,- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7 а. с. 28);

-кредитна картка НОМЕР_139, емітована ЗАТ "Банк Петрокоммерц Україна" на ОСОБА_3, кредитна картка НОМЕР_140, емітована ВАТ АБ "Укргазбанк" на ім'я ОСОБА_126 та картка НОМЕР_141 із мікросхемою "TrevelSIM",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7, а.с.51);

-платіжна картку НОМЕР_142 та пластикова картку з написом "Дивосвіт",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7, а.с.62);

-пристрій для відтворення зображень НАМУ модель KY-2502, 2,5 TFT COLORS LCD WIRELESS RECEIVER SYSTEM:PAL NTSC, та міні камеру "208С", які передано на зберігання до камери схову ГУМВС України в м. Києві (Т-7, а. с. 63), - передати в дохід держави;

-пластикову картку "Дивоствіт" № 12100008"; пластикову картку ОСОБА_57 VISA "Козирна карта" № НОМЕР_44; пластикові картки "Ігроленд" №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; пластикові картки CLASSIC MTBS GIFT "Mr. Neit Grant 01 0001" у кількості 21 штук, які вилучені 02.09.2008 року, в ході проведення огляду автомобіля НОМЕР_3, яким на підставі довіреності керував ОСОБА_3, залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7, а.с.85);

-пластикова дисконтна картка "VERSACE" вилучена в ТОВ "УніКредитБанк", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.7, а. с. 241);

-документи вилучені в ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" щодо відкриття та обслуговування платіжних карток: №НОМЕР_14, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_105, НОМЕР_108 емітованих ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.9, а. с. 20-180);

-документи вилучені в ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит" щодо відкриття та обслуговування платіжних карток №НОМЕР_24, НОМЕР_109, НОМЕР_26, емітованих ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.9, а. с. 184-222);

-документи вилучені в ВАТ "ОСОБА_56 ОСОБА_96" щодо відкриття та обслуговування платіжних карток №НОМЕР_42, НОМЕР_110, НОМЕР_111 емітованих ВАТ "ОСОБА_56 ОСОБА_96", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.9, а. с. 233-254);

-документи щодо операцій по платіжній картці НОМЕР_46 емітованій АКБ "Правекс-Банк", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 2, 5, 8);

-документи які підтверджують несанкціоновані операції з платіжними карками №НОМЕР_69, 5400 6510 1901 8816, 4062 8780 1081 5195 емітованими ТОВ "Укрпромбанк",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 10-34);

-документи які підтверджують проведення 07.07.2005 в о 11.25.09 год. несанкціонованої операції з платіжною карткою НОМЕР_34, емітованою ТОВ "Укрпромбанк",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 38);

-документи які підтверджують проведення 25.03.2005 в період часу з 16 год. 02 хв. по 16 год. 08 хв. несанкціонованих операцій по платіжній картці НОМЕР_52 та 03.05.2005 о в період з 17 год. 05 хв. до 17 год. 06 хв. несанкціонованих операцій по платіжних картках НОМЕР_20, НОМЕР_23, які емітовані АКБ "Укрсоцбанк", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 50-58);

-документи надані ВАТ КБ "Експобанк" які підтверджують несанкціоновані операції з підробленими платіжними картками емітованими ВАТ КБ "Експобанк", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 79-91);

-документи ВАТ КБ "Надра" які підтверджують несанкціоновані операції з підробленими платіжними картками НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_64, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133 емітованими ВАТ КБ "Надра",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 120-198);

-документи та фотокартками з камер відео-спостереження банкоматів ВАТ КБ "Надра" щодо несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками емітованими іноземними банками та ВАТ КБ "Надра", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 200-239);

-документи перевірок ВАТ КБ "Надра" щодо несанкціонованих операцій з підробленими платіжними картками емітованими ВАТ КБ "Надра",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.10 а. с. 243-262);

-документи перевірок АКБ "Форум" щодо несанкціонованих операцій з підробленою платіжною карткою НОМЕР_134 емітованою АКБ "Форум", - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а.с. 1-62);

-документи надані АКБ "Форум" які підтверджують несанкціоновані операції по підробленій платіжній картці НОМЕР_15, емітованій АКБ "Форум", залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 67);

-документи які підтверджують несанкціоновані операції з підробленими платіжними карками №№ НОМЕР_70, НОМЕР_135, НОМЕР_136 емітованими іноземними банківськими установами, - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 92-94);

-документи та фотокартки отримані від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЕМА" щодо несанкціоновані операції з підробленими платіжними картками емітованих банківськими установами України та іноземних держав, - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11а.с.100-253);

-документи які підтверджують несанкціоновані операції з платіжними карками №НОМЕР_32, НОМЕР_107, НОМЕР_137, НОМЕР_103, НОМЕР_138 та НОМЕР_109 емітованими ВАТ "Банк "ОСОБА_4 та кредит",- залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи (т.11 а. с. 259-286);

Стягнути з засуджених судові витрати по справі, зокрема: з ОСОБА_2 на рахунок одержувача: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, р/р 35223002000663, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО-821018, призначення платежів: за експертні роботи,

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 154/ікт від 16.10.2008р. становить 988,85 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 221/ікт від 26.01.2009р. становить 2895,91 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності №149/ікт від 16.10.2008р. становить 1130,11 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності №156/ікт від 20.10.2008р. становить 847,58 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 155/ікт від 20.10.2008р. становить 141,26 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-23/ від 27.02.2009р. становить 3547.15 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-19/ від 19.02.2009р. становить 2533.68 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-4/ від 09.02.2009р. становить 10355.04 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-20/ від 14.02.2009р. становить 2436,48 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-1/ від 27.01.2009р. становить 4867,78 грн.;

З ОСОБА_3 стягнути судові витрати на рахунок одержувача: ДНДЕКЦ МВС України, код 25574630, на рахунок 35223002000663, банк одержувача: ГУ ДКУ у Київській області, МФО-821018, призначення платежів: за експертні роботи,

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-18/ від 16.12.2008р. становить 2028,24 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-16/ від 01.12.2008р. становить 1216,94 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-15/ від 01.12.2008р. становить 2839,54 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 8-22/ від 14.02.2009р. становить 3045,60 грн.;

- вартість проведення експертизи по ототожненню особи за рисами зовнішності № 224/ікт від 16.04.2009р. становить 423,79 грн.;

на рахунок одержувача платежу: НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, р/р № 35221100105031 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, за послуги експерта,

- вартість проведення криміналістичної експертизи 136/тдд від 20.05.2005 становить 539,14 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 123/тдд від 20.05.2005 становить 539,14 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 126/тдд від 20.05.2005 становить 1684,80 грн.;

на рахунок одержувача платежу: НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, р/р № 35226002000466 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 25575285, з приміткою: за проведення експертизи та дослідження,

- вартість проведення криміналістичної експертизи 148/ікт від 15.10.2008 становить 635,69 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 130/ікт від 25.09.2008 становить 988,85 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 127/ікт від 20.09.2008 становить 2542,75 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 128/ікт від 29.09.2008 становить 1130,11 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 129/ікт від 29.09.2008 становить 918,22 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 117/ікт від 03.09.2008 становить 565,06 грн.;

- вартість проведення криміналістичної експертизи 131/ікт від 30.09.2008 становить 671,00 грн.;

- вартість проведення комп'ютерно-технічної експертизи № 122/ікт від 19.09.2008р. становить 1130,11 грн.

- вартість проведення комп'ютерно-технічної експертизи № 123/ікт від 19.09.2008р. становить 882,90 грн.

- вартість проведення комп'ютерно-технічної експертизи № 124/ікт від 19.09.2008р. становить 1236,06 грн.

- вартість проведення техніко-криміналістичної експертизи № 208/тдд від 31.10.2008р. становить 470,71 грн.

на рахунок одержувача платежу: НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, р/р № 352260020004184 в УДК у Київській області, МФО 821018, код 251845285, за проведення експертиз та дослідження,

- вартість проведення судово-балістичної експертизи № 184 від 15.10.2008р. становить 1216,16 грн.

- вартість проведення криміналістичної експертизи № 11519 від 24.12.2008р. становить 1880,00 грн.( а.с.171 т.5)

Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу, змінити з тримання під вартою у Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області, на підписку про невиїзд, негайно звільнивши їх з під варти в залі суду.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя Дідик М.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 7145570 ?

Документ № 7145570 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 7145570 ?

Дата ухвалення - 14.12.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 7145570 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 7145570 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 7145570, Голосіївський районний суд міста Києва

Судове рішення № 7145570, Голосіївський районний суд міста Києва було прийнято 14.12.2009. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 7145570 відноситься до справи № 1-526/09

Це рішення відноситься до справи № 1-526/09. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 7124644

Наступний документ : 7145571

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 7145570, 14.12.2009, Голосіївський районний суд міста Києва