Ухвала суду № 71452674, 05.01.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/7/18/136/2018

05.01.2018

423/7/18/136/2

1кс/423/11/18

423/7/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.,

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що у період часу з 01.11.2017 року по 08.11.2017 року жінка яка назвалась ОСОБА_1 та чоловік який назвався ОСОБА_2, представившись працівниками ТОВ «ДЕФАРИС», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Земля» на загальну суму 47 500 гривень, чим завдали голові ФГ «Земля» ОСОБА_3. матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесеш відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000843 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ «Південний», юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, у регіональному Харківському відділенні АБ «Південний», розташованому за адресою: 61002, м. Харків, вул. Багалея, 7, які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку №26006010004628, відкритого ТОВ «ДЕФАРИС» (ЄРДПОУ 37946218) в АБ «Південний» МФО 328209, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ДЕФАРИС», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26006010004628, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26006010004628 за аналогічний період, та ІР адресу входу до системи інтернет- банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АБ «Південний» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АБ «Південний».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, які знаходяться у володінні АБ «Південний», юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, у регіональному Харківському відділенні АБ «Південний», розташованому за адресою: 61002, м. Харків, вул. Багалея, 7, які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку №26006010004628, відкритого ТОВ «ДЕФАРИС» (ЄРДПОУ 37946218) в АБ «Південний» МФО 328209, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ДЕФАРИС», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26006010004628, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26006010004628 за аналогічний період, та ІР адресу входу до системи інтернет- банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко