Ухвала суду № 71451725, 27.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11764/17

Провадження №1-кс/369/3336/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2017 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному 30.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320171102000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до оперативного управління ОДПІ м. Дніпра надійшла заява громадянина ОСОБА_2, вхідний № 1860 від 30.01.2017 року стосовно того, що на його прізвище невідомими особами зареєстроване підприємство, до якого він не має жодного відношення.

Встановлено, що невідомі особи внесли в документи ТОВ «Балмон» (ЄДРПОУ 40907406), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичною особою, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ «Балмон» (ЄДРПОУ 40907406), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в Києво-Святошинській районній державній адміністрації в Київській області (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 126).

Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи платника податків ТОВ «Балмон», які знаходяться в Києво-Святошинській районній державній адміністрації в Київській області, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, які містять в юридичній справі ТОВ «Балмон» (ЄДРПОУ 40907406) за період часу з моменті створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядалось у відсутність представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження за № 32017110200000043 від 30.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у розпорядженні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

Разом з тим суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних ним у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратори Київської області Філімонову Олегу Віталійовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Глобенку Максиму Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Печеневській Яні Павлівні та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти за дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, які містяться в юридичній справі ТОВ «Балмон» (ЄДРПОУ 40907406) за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук