Ухвала суду № 71450169, 05.01.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/8111/17

Провадження № 1-кс/185/21/18

У Х В А Л А

05 січня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Молчанової Н.Ю., прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів –

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017 року за № 42017041880000067, порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) з юридичною адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 70/3, а саме:

- договори між ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) та ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код ЄДРПОУ 39935414) та ТОВ «БК «Стайл» (код ЄДРПОУ 40753899) на закупівлю товарів (робіт, послуг) з усіма додатками, додаткові угоди до них, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), прибутково-видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, за 2016-2017 роки.

Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об'єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017041880000067 від 12.10.2017 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.11.2016 року між Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (замовник) та ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) (підрядник) укладено договір підряду щодо виконання робіт на об'єкті «Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови другого поверху за адресою: вул. Матросова, 20, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» на загальну вартість 5728354грн.

Відповідно до Розділу 2 «Вартість предмету договору» вищевказаного договору встановлено, що вартість робіт складає 5.728.354 грн.

Встановлено, що протягом 2016 року на рахунок ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) перераховано наступні безготівкові кошти: 19.12.2016 - 1699477грн., 663845грн., 1847грн.; 28.12.2016 - 34199грн., 5365грн., 286069грн.; 29.12.2016-293871грн., 558396грн., 261277грн, 272384 грн.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок розрахунків та платежів» вищевказаного договору встановлено, що оплата за виконані Підрядником роботи Замовник виконує щомісячно в строк 5-ти банківських днів з моменту підписання ОСОБА_9 приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) та виконавчої документації.

12.10.2017 року за участю судового експерта проведено огляд об'єкту «Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови другого поверху за адресою: вул. Матросова, 20, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області». На момент огляду встановлено, що роботи не виконано в тому обсязі, що відображено в актах приймання виконаних підрядних

робіт, що свідчить про умисні дії службових осіб Вербківської сільської ради

Павлоградського району та ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують фактичне виконання робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови другого поверху за адресою: вул. Матросова, 20, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», період проведення вказаних робіт та інші, що дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо наявності або відсутності у діях службових осіб Вербківської сільської ради Павлоградського району та ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено аналітичне дослідження, відповідно до якого встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» відобразило фінансово-господарські операції ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код ЄДРПОУ 39935414) та ТОВ «БК «Стайл» (код ЄДРПОУ 40753899) з придбання товарів (робіт, послуг), таких як листи азбестоцементні хвилясті, плитку фасадну, руберойд покрівельний бітумна мембрана, плита теплоізоляційна, однак в результаті співставлення, наданих до органів ДФС у Дніпропетровській області документів, не співпадає номенклатура придбаного та реалізованого товару в адрес ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених оригіналів документів у ТОВ «СК«БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) з юридичною адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 70/3 є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) з юридичною адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 70/3, а саме:

- договори між ТОВ «СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38329330) та ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код ЄДРПОУ 39935414) та ТОВ «БК «Стайл» (код ЄДРПОУ 40753899) на закупівлю товарів (робіт, послуг) з усіма додатками, додаткові угоди до них, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), прибутково-видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, за 2016-2017 роки.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін