Ухвала суду № 71440530, 04.01.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/26/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Поважнюк О.Б., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюка Є.О., срозглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за №12017241220000106 від 14.02.2017р. за ч.1 ст.361, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 січня 2017р. прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувсь з клопотанням про дозвіл до оригіналів документі з подальшим їх вилученням у кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за №12017241220000106 від 14.02.2017р. за ч.1 ст.361, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №12017241220000106 від 14.02.2017 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою комп'ютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на комп'ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп'ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп'ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» 10.02.2017 р. було зареєстровано вісім податкових накладних про надання будівельно-монтажних робіт підприємству ТОВ «Легат Фін Груп» (код ЄДРГЮУ 40918690), на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3 333 333,33 грн.

В подальшому було здійснено реєстрацію податкових накладних про надання будівельно-монтажних робіт з аналогічною номенклатурою «Комплекс монтажних, пусконалагоджувальних робіт з влаштування Обладнання автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ), комплексної системи безпеки (КСБ) та системи фасадного освітлення (ФО) на Об'єкті будівництва :Житловий квартал з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами за адресою: вул.Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печорському районі м. Києва» на загальну суму 15 000 000 грн. по ланцюгу: ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690) - ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393) - ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008) - ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), та по ланцюгу ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397) - ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716) - ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) - ТОВ "АПТ-Україна" (код ЄДРПОУ 38036913).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК - сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. передбачених КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що для можливості складання, формування та подання податкової звітності до органів державної податкової служби, службовими особами суб'єктів господарювання ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690). ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008). ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) оформлювались в Акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна» (м. Київ, вул. Фрунзе, 102 / м. Київ, в)... Кирилівська, 102) сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису та шифрування (печатки підприємства) та сертифікати відкритого ключа електронного підпису директора товариства.

Для отримання відповідного сертифікату, службовими особами суб'єктів господарювання необхідно подати ряд документів-ідентифікаторів, зокрема: наказ про призначення директора; заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувана (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Як встановлено досудовим розслідуванням, за сертифікатами електронного цифрового підпису для юридичних осіб ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) до Акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» мав звертатись керівник та/або його представник за довіреністю з документами, які завіряються підписом керівника та печаткою організації на кожній сторінці. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті і такі документи залишаються в центрі сертифікації.

Дані документи також містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273), які в подальшому можуть бути використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити, з вищенаведених підстав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Так в судовому засіданні встановлено, що 14.02.2017р. у ЄРДР внесено відомості та розпочато кримінальне провадження за №12017241220000106 за ч.1 ст.361, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України по факту досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою комп'ютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на комп'ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп'ютерної програми, яка дозволяє віддалено

працювати з комп'ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» 10.02.2017 р. було зареєстровано вісім податкових накладних про надання будівельно-монтажних робіт підприємству ТОВ «Легат Фін Груп» (код ЄДРГЮУ 40918690), на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3 333 333,33 гривень.

В подальшому було здійснено реєстрацію податкових накладних про надання будівельно-монтажних робіт з аналогічною номенклатурою «Комплекс монтажних, пусконалагоджувальних робіт з влаштування Обладнання автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ), комплексної системи безпеки (КСБ) та системи фасадного освітлення (ФО) на Об'єкті будівництва :Житловий квартал з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами за адресою: вул.Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печорському районі м. Києва» на загальну суму 15 000 000 грн. по ланцюгу: ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690) - ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393) - ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008) - ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), та по ланцюгу ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397) - ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716) - ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) - ТОВ "АПТ-Україна" (код ЄДРПОУ 38036913).

Досудовим слідством встановлено, що для можливості складання, формування та подання податкової звітності до органів державної податкової служби, службовими особами суб'єктів господарювання ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690). ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008). ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) оформлювались в Акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна» (м. Київ, вул. Фрунзе, 102 / м. Київ, вул.Кирилівська,102 сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису та шифрування (печатки підприємства) та сертифікати відкритого ключа електронного підпису директора товариства.

Для отримання відповідного сертифікату, службовими особами суб'єктів господарювання необхідно подати ряд документів-ідентифікаторів, зокрема: наказ про призначення директора; заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувана (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Як встановлено досудовим розслідуванням, за сертифікатами електронного цифрового підпису для юридичних осіб ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273) до Акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» мав звертатись керівник та/або його представник за довіреністю з документами, які завіряються підписом керівника та печаткою організації на кожній сторінці. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті і такі документи залишаються в центрі сертифікації.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які були підставою для отримання усіх сертифікатів електронного цифрового підпису для ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393),ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), - ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), - ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273), починаючи з 01.01.2014 по даний час. та які знаходяться в Акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна» (м. Київ, вул. Фрунзе, 102 / м. Київ, вул. Кирилівська, 102), а саме: наказ про призначення директорів ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273); заповнені та підписані Реєстраційні картки (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувана (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, а також вказані вище документи щодо інших осіб, які отримали можливість використання електронних підписів і печаток від імені ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ/Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716).

Відповідно до п.3) та п.7) ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, у даному клопотанні в порушення вказаних норм, не зазначено, які саме речі і документи планується вилучити, що унеможливлює їх ідентифікацію.

Також, не обґрунтовано та не доведено підстави вилучення, а лише міститься посилання на можливе, в подальшому використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, при тих обставинах, що така експертиза у даному кримінальну провадженні не призначена.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати слідчій групі в складі - слідчому СВ Старокостянтинівського ВГІ ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ТУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, старшому лейтенанту поліції Вишневому Сергію Анатолійовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, майору поліції Сідорову

Олександру Едуардовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу та лейтенанту поліції Редьці Ярославі Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є підставою отримання усіх сертифікатів електронного цифрового підпису для: - ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), - ТОВ "Шеваль Гранд" (код СДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), - ТОВ "Мактуб плюс" (код СДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), - ТОВ "Арктік Пром" (код СДРПОУ 41018716), - ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273), починаючи з 01.01.2014 по даний час та які знаходяться в Акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна» (м. Київ, вул. Фрунзе, 102 / м. Київ, вул. Кирилівська, 102), а саме: наказ про призначення директорів ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код СДРПОУ 40647747), ТОВ "Сістемз-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ "Арфін Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40316273); заповнені та підписані Реєстраційні картки (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувана (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, а також вказані вище документи щодо інших осіб, які отримали можливість використання електронних підписів і печаток від імені ТОВ «Легал Фін Груп» (код ЄДРПОУ 40918690), ТОВ "Шеваль Гранд" (код ЄДРПОУ 39481393), ТОВ "Білгороденерго" (код ЄДРПОУ 39458008), ТОВ "Мактуб плюс" (код ЄДРПОУ 40647747), ТОВ /Сістем-Буд" (код ЄДРПОУ 40699397), ТОВ "Арктік Пром" (код ЄДРПОУ 41018716), ТОВ «Арфін Буд ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 40316273).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначаю до 02 лютого 2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук