Ухвала суду № 71440501, 04.01.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/27/2018

УХВАЛА

04 січня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Крупської В.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюка Є.О., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000841,

встановив:

02 січня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюк Є.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в Державній казначейській службі України (01601 м. Київ вул. Бастіонна, 6).

Як зазначено в клопотанні, упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.

По даному факту 09.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000841, правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року між комунальним підприємством «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс» укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.

Так, 01.09.2017 року між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» та ТОВ «Екостаркон» укладено договір про виконання послуг, а саме організації робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень щодо будівництва сміттєпереробного комплексу, за умовами якого останнє отримувало на рахунок від КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» 281 грн. за тону заборонених твердих побутових відходів.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» у зв'язку з діяльністю ТОВ «Екостаркон», яке є нібито посередником у вказаних процесах, при цьому, що вказані дії комунальне підприємство в змозі здійснювати самостійно, недоотримує значну суму грошових коштів, що суперечить основному завданню діяльності підприємства, максимальній економії коштів та отримання прибутку.

У зв»язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з метою перевірки руху коштів на рахунку ТОВ «Екостаркон» №37519000315772, відкритому в Державній казначейській службі України, у період часу з 31 травня 2017 року по дату дії ухвали.

Прокурор просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2 та ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій групі в складі: слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Скорого Святослава Ігоровича, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кулібаби Дмитра Олександровича, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Загоруйка Василя Васильовича, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Чорноуса Олега Михайловича, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Швеця Олександра Олександровича та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, старшому лейтенанту поліції Вишневому Сергію Анатолійовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, майору поліції Сідорову Олександру Едуардовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу та лейтенанту поліції Редьці Ярославі Миколаївні на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку №37519000315772, власником якого являється Державна казначейська служба України, в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов'язати Державну казначейську службу України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку №37519000315772, відкритого ТОВ «Екостаркон» (код ЄДРПОУ 40866433) та рух коштів по вказаному рахунку, вказавши реквізити рахунків, особу, яка його відкривала, власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2017 року по дату дії ухвали.

Ухвала діє до 02 лютого 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: