Ухвала суду № 71438635, 27.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15905/17 1-кс/335/10442/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2008 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11, який діяв у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США.

ТОВ «МЗПС» передав ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання в кількості 414 одиниць та комплекс будівель і споруд, що знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 21/2, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

16.03.2009 ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов’язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «АГАТ» за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.

Під час досудового розслідування встановлено також, що у період з грудня 2008 року по січень 2009 року посадовими особами ТОВ «МЗПС» укладено ряд угод з цінними паперами, внаслідок чого активи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) виведені на афільовані комерційні структури, у тому числі ТОВ (ВАТ) «Мелітопольський завод «Автогідроагрегат» (ЄДРПОУ 00231975) (далі – ВАТ «АГАТ»), засновниками якого були ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

23.09.2009 за № запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб 1 101 102 0000 002347 зареєстровано ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646), яке знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2, тобто за місцем реєстрації ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353). Керівником ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (ЄДРПОУ 36311646) є ОСОБА_5, яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353).

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні учасники (засновники) та посадові особи наступних суб’єктів господарської діяльності: ТОВ «СТАРТТЕХПРОМ» (ЄДРПОУ 35421634); ВАТ «КОНВЕЄРМАШ» (ЄДРПОУ 32926801); ВАТ «СПЕЦПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 30277707), ПП «СПЕЦПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 30277707); ВАТ «СПЕЦТОЧОБЛАДНАННЯ» (ЄДРПОУ 33806585); ТОВ "СПЕЦТОЧОБЛАДНАННЯ (ЄДРПОУ 33806585); ТОВ «РЦД»ЕКСПЕРІМЕНТ» (ЄДРПОУ 30241338); ТОВ «ЛІГІОН» (ЄДРПОУ 31585172); ТОВ «ОБЛНАФТОБУД АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 35772595); ТОВ «СТОЛИЧНИЙ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 25292736); ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ» (ЄДРПОУ 33235484); ТОВ «ТБ МІНРЕСУРС» (ЄДРПОУ 36247162).

Досудове слідство вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, отримання інформації щодо підстав та умов створення ТОВ «ТБ МІНРЕСУРС» (ЄДРПОУ 36247162), посадових осіб та установчих документів даного суб’єкта господарювання, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТБ МІНРЕСУРС» (ЄДРПОУ 36247162), і перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження – ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТБ МІНРЕСУРС» (ЄДРПОУ 36247162), і перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 27 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва