Ухвала суду № 71438531, 04.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14620/17 1-кс/335/87/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016030010003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12016030010003723 від 16.08.2016 року за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов’язання, з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

Також, встановлено, що найбільші кредиторські вимоги на загальну суму 26 316 201,85грн. до ПП «Діапазон» заявили ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294), ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) та фізична особа – ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Також встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) відкрито у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО339500, адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) банківський рахунок №26009025681001 (українська гривня)..

Прокурор посилаючись на те, що для встановлення обставин перерахування ПП «Діапазон» грошових коштів, підприємств та осіб, що їх перераховували, в т.ч. обставин перерахування ПП «Діапазон» грошових коштів за поставлені товарно-матеріальні цінності, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків ПП «Діапазон», та дослідження платіжних документів щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3, або за їх постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) банківського рахунку № 26009025681001 (українська гривня), відкритого у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО339500, адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів, пов’язаних з проведенням банківських операцій;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць