Ухвала суду № 71436005, 04.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/16/2018

Справа № 428/13764/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12.10.2016 до ЄРДР за №22016130000000227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст.191, ч. 2 ст. 364.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2016 року, згідно рішення Сєвєродонецької міської ради відділу освіти Сєвєродонецької міської ради було виділено бюджетні кошти в сумі 2,5 млн. грн. на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) №№8, 12 та 16.

Далі, в липні 2016 року між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22), в особі директора ОСОБА_4 було укладено договори:№216 від 26.07.2016 на суму 574 776 грн.; №217 від 26.07.2016 на суму 101 522,40 грн.;№218 від 26.07.2016 на суму 1 351 706,40 грн.

На проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ №№8, 12 та 16 на загальну суму близько 2 млн. грн. Роботи з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№8, 12 та 16 закінчено у жовтні 2016 року та проведено розрахунки між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «Таол», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_3, що займає посаду начальника відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16 ТОВ «Таол» будь-яких документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів надано не було, що призвело до завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16. Крім того встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№8, 12 та 16 було виконано ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, що є місцевими мешканцями та на ТОВ «Таол» ніколи не працювали.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Таол» ОСОБА_4 знаходиться в м. Києві, де займається продажем сільськогосподарської і спеціальної техніки. Фактичною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Таол» також керує ОСОБА_11 та ОСОБА_12, що підтверджується рапортом працівників УСБУ в Луганській області, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

Згідно висновку дослідження проведеного Управлінням по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таол» пов’язаної з використанням коштів державних та комунальних підприємств Луганської області протягом 2016 року, встановлено, що в період з червня по грудень 2016 року ТОВ «Таол» уклало договори на здійснення капітальних ремонтів покрівель з КП «Житлосервіс «Світанок», відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на загальну суму 6 586 497,00 грн. З метою придатності правомірності підстав для отримання коштів державних та комунального підприємств, ТОВ «Таол» здійснило включення до вартості виконаних робіт по ремонту покрівель вартість руберойду на суму 3 412 481,28 грн. (з ПДВ), що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників. Дохід, як економічну вигоду, одержаний злочинним шляхом, легалізовано посадовими особами ТОВ «Таол» при здійсненні фінансових операцій через суб’єктів первинного фінансового моніторингу ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», Акціонерний банк «Південний» шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Север-В-Сервіс», ТОВ «Три-о-Сервіс», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №17720/17889 від 24.10.2017, у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ №19/113/9-3/191е від 14.03.2017 документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518,39 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18 відкрито рахунок №2600818442 в ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, на який ТОВ «Таол» здійснене перерахування грошових коштів на виконання умов договорів із закупівлі руберойду, що відповідно до висновку дослідження проведеного Управлінням по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017, не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників, зокрема ТОВ «Тех-авіа-ресурс».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів , що відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, до інформації щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075), їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальні цінності та у кого, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600818442 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2016 по 21.03.2016, тобто відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075) та які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Сторона кримінального провадження посилається на те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075) в ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851) по вищевказаному рахунку у період з 29.01.2016 по 21.03.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000227.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України, за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому СВ Марківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по клієнту ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075), юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18, з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №2600818442 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2016 по 21.03.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 29.01.2016 по 21.03.2016;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), що складаються робітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів у період з 29.01.2016 по 21.03.2016;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 29.01.2016 по 21.03.2016, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко