Ухвала суду № 71434031, 04.01.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/33/18

Провадження №1-кс/750/50/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010009123 від 14.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

03.01.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоварова Ю.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довгошей Є.А., в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: кредитних договорів № 187-308-850-2-17-Г№ від 01.08.2017 р., 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р; додатки №1 до кредитних договорів (Розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки) №187-308-850-2-17-Г від 01.08.2017 р., № 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р; додатки №2 до кредитних договорів (Згода фізичної особи - суб'єкта кредитної історії) 187-308-850-2-17-Г від 01.08.2017№ 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р.; ксерокопії паспортів та картки фізичної особи - платника податків завірені підписом суб'єкта кредитної історії; заяви на отримання Експрес-кредиту на споживчі цілі у ПАТ «Мегабанк»; паспорти споживчих кредитів «Споживчий кредит готівкою»; додаток №1 до паспортів споживчих кредитів (Графік платежів), а також матеріали фотофіксації осіб, які незаконно отримали кредитні кошти, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30 (адреса місця знаходження документів: м. Чернігів, проспект Миру, буд.28).

В судове засідання слідчий не з'явилась,через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010009123, розпочатому 14.12.2017 року за ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 82 991 грн., що належать ПАТ «Мегабанк».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2017 до ЧВП в Чернігівській області надійшло звернення від представника ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_3, котра просить перевірку до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами банку в сумі 82 991 гривень. Так, 01.08.2017 року між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №187-308-850-2-17-Г, відповідно до якого були надані кредитні кошти у розмірі 26939,66 гривень, а 23.10.2017 року до відділення «Чернігівське №8» ПАТ «Мегабанк» звернувся ОСОБА_4 та повідомив про те, що він отримав вимогу від Банку, але не отримував кредит у ПАТ «Мегабанк» та втратив свій паспорт, а новий отримав 04.08.2017 року, а також надав сканокопію паспорта. Крім того, 26.06.2017 року між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №175-308-850-2-17-Г, відповідно до якого були надані кредитні кошти у розмірі 28026,91. У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 не здійснював погашення кредиту, йому була направлена вимога про погашення простроченої заборгованості. 02.04.2016 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 надійшла заява про викрадення паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду. До того ж, 04.08.2017 року між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 198-308-850-2-17-Г, відповідно до якого були надані кредитні кошти у розмірі 28026,91 гривень, проте 23.10.2017 року до відділення «Чернігівське №8» ПАТ «Мегабанк» звернувся ОСОБА_6, та повідомив про те, що він отримав вимогу від банку, але кредит не отримував, адже втратив свій паспорт, а новий отримав 11.08.2017 року та надав сканокопію паспорта. Таким чином, ПАТ «Мегабанк» діями невідомої особи були завдані збитки в розмірі 829991 гривень.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, зокрема шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Мегабанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, а отриманий за її результатами висновок може бути використаний як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30, адреса місця де буде проводитись вилучення документів: м. Чернігів, проспект Миру, буд.28) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: кредитних договорів № 187-308-850-2-17-Г№ від 01.08.2017 р., 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р; додатків №1 до кредитних договорів (Розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки) №187-308-850-2-17-Г від 01.08.2017 р., № 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р; додатків №2 до кредитних договорів (Згода фізичної особи - суб'єкта кредитної історії) 187-308-850-2-17-Г від 01.08.2017№ 175-308-850-2-17-Г від 26.06.2017р., 198-308-850-2-17-Г від 04.08.2017 р.; ксерокопій паспортів та карток фізичних осіб - платників податків, завірених підписами суб'єктів кредитних історій; заяв на отримання Експрес-кредиту на споживчі цілі у ПАТ «Мегабанк»; паспортів споживчих кредитів «Споживчий кредит готівкою»; додатків №1 до паспортів споживчих кредитів (Графік платежів), а також матеріалів фотофіксації осіб, які незаконно отримали кредитні кошти, та можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь