Ухвала суду № 71433447, 02.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17802/17

н/п 1-кс/766/227/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32017230000000100, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів з боку податкових та митних органів ДФС 12.09.2017 ТОВ «Аппарель» перереєстровано на підставну особу - засновник, керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований АДРЕСА_1), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, зареєстрований АДРЕСА_2). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв'язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 рр. невстановленими слідством особами використовувалися первинні документи, що містять ознаки підробки з реквізитами ряду СГД для отримання довідок про походження продукції, що подавалася до експорту за межі України. Так відповідно до вилучених в Херсонській тргово - промисловій палаті документів встановлено, що ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» використовувалися документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Маранді» (код 39975216) та ТОВ Фірма «Дисконт» (код 24961951).

Проведеними заходами встановлено, що відповідно до реєстраційних документів керівником ТОВ Фірма «Дисконт» (код 24961951) є ОСОБА_5.

У зв'язку з тим, що від імені останнього протягом 2016-2017 рр. здійснювалася виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, виникла необхідність проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5

У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 отримував доходи та офіційно був працевлаштований на

ТОВ «Восток Фінексперт» виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що містять зразки підпису та почерку останнього, а саме: заяви про призначення не посаду, звільнення, надання відпустки, анкетні відомості заповнені власноручно, накази про призначення, зарплатні відомості (розписки про отриману зарплатню), резюме та інші документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Представник ТОВ «Восток Фінексперт» до суду не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Херсоні та за відповідною постановою співробітникам ГУ ДФС у Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Восток Фінексперт» (код ЄДРПОУ 38421878) та містять зразки підпису, почерку ОСОБА_5, а саме: заяви про призначення не посаду, звільнення, надання відпустки, анкетні відомості (заповнені власноручно), накази про призначення, зарплатні відомості (розписки про отриману зарплатню), резюме та інші документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя