Постанова № 71432409, 07.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

07.04.2017

' Дело № 1522/26525/12

Производство № 1/522/92/17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 апреля 2017 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе :

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре Голан А.В.

С участием прокурора Кибец А.А.

адвоката Лисниченко Л.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Зеленоборское, Кандалашского района, Мурманской области, гражданина Украины, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого

- в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_3 обвиняется в том, что в период первой половины 2008 года, находясь в г. Одесса, вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на фиктивное предпринимательстве, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

При этом, ОСОБА_3 и неустановленным следствием лицам было достоверно известно, что подставные лица, на имя которых зарегистрировано фиктивное предприятие, фактически не имеют никакого отношения к внесению в уставный фонд предприятия любого имущества или средств. Кроме того, согласно предварительной договоренности ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на должность директора должно было быть назначено, также, подставное лицо, которое будет только формально быть в должности директора, но фактически не будет иметь влияния на ведение финансово-хозяйственной деятельности.

Во исполнение предварительной договоренности, ОСОБА_3, примерно в июле 2008 года, находясь в г. Одесса в неустановленное следствием день и месте, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производства, с целью создания и регистрации на имя последнего за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Центрум-Офис». При этом, ОСОБА_3 сообщил неустановленному лицу, что последнее фактически не будет владеть предприятием, оно будет только зарегистрировано на его имя, а также в случае необходимости неустановленное лицо будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами, за отдельное материальное вознаграждение.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, согласилось предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Центрум-Офис». Указанные данные, неустановленное лицо передала ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные, выполняя свою роль, подготовило уставные документы ЧП "Центрум-Офис", а именно: устав предприятия; протокол общего собрания, в соответствии с которыми неустановленное лицо выступало учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя договоренность с ОСОБА_3, по предложению последнего, прибыла к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, где подписала предоставленные ОСОБА_3 уставные документы ЧП «Центрум-Офис». Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, неустановленное лицо подписала доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации его в у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течение июля-сентября 2008 года предприятие ЧП "Центрум-Офис" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 22.07.2008 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000032872 зарегистрировано ЧП "Центрум-Офис "(ЕГРПОУ 36043096); 11.09.2008 предприятие поставлено на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы и 11.09.2008 получило свидетельство плательщика НДС по №59569.

После регистрации предприятия в органах власти, неустановленное лицо, действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилась в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одесса по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Центрум- Офис", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Центрум-Офис" и другие документы, в результате чего последним был открыт расчетный счет № 26001300160000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Кроме того, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени, обратилось в соответствующее предприятие, где изготовило печать ЧП "Центрум-Офис».

В дальнейшем, неустановленное лицо, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Центрум-Офис" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г.. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк " (г. Одесса), находясь в г.. Одессе, в неустановленное следствием время и месте передало печать и документы об открытии счета ЧП" Центрум-Офис ", в т.ч. ключ к удаленному управлению счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2008-2010 годов неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляло, договоров финансового характера не заключало, налоговую отчетность в ГНИ не подавало, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени неустановленного лица, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Центрум- Офис " с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в августе 2008 года, находясь в г.. Одесса, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания и регистрации на имя последнего за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Квантум-Паритет". При этом, ОСОБА_3 сообщил неустановленному лицу, что последний фактически не будет владеть предприятием, предприятие будет только зарегистрированным на его имя, а также в случае необходимости ему необходимо подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами, за отдельное материальное вознаграждение.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, согласился предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Квантум-Паритет". Указанные данные, неустановленное лицо передало ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные неустановленного лица, выполняя свою роль, подготовили уставные документы ЧП "Квантум-Паритет", а именно: устав предприятия, протокол общего собрания, в соответствии с которыми неустановленное лицо выступал учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя предварительную договоренность с ОСОБА_3, прибыл к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, где подписал предоставленые ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Квантум-Паритет". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, неустановленное лицо подписало доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации его у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при его регистрации.

В течение августа-октября 2008 года предприятие ЧП "Квантум-Паритет" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 15.10.2008 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000033711 зарегистрировано ЧП "Квантум-Паритет" (ЕГРПОУ 36155391): 16.10.2008 предприятие поставлено на учет в ГНИ в Приморском районе г.. Одессы и 23.10.2008 ему выдано свидетельство плательщика НДС по №100147282.

После регистрации предприятия в органах власти, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилось в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Квантум- Паритет", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Квантум-Паритет" и другие документы, в результате чего последним был открыт расчетный счет № 26003300168000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Вместе с тем, неустановленное лицо, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени обратиось в соответствующее предприятие, где изготовило печать ЧП "Квантум-Паритет".

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Квантум-Паритет" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г.. Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием день и месте передало печать и документы по открытию счета ЧП «Квантум-Паритет », в т.ч. ключ удаленного управления счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2008-2010 годов неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляло, договоров финансового характера не заключало, налоговую отчетность в ГНИ не подавало, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени неустановленного лица, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП «Квантум-Паритет » с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в сентябре 2009 года, находясь в г. Одессе в неустановленное следствием время и месте, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, с целью создания и регистрации на имя последнего за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Систем-Групп".

ОСОБА_3 сообщил неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, что оно фактически не будет владеть предприятием, оно будет только зарегистрировано на его имя, а также в случае необходимости неустановленное лицо будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами за отдельное материальное вознаграждение.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, согласился предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Систем-Групп ". Указанные данные, неустановленное лицо передало ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные неустановленного лица, выполняя свою роль, подготовили уставные документы ЧП "Систем-Групп", а именно: устав предприятия: протокол общего собрания, в соответствии с которыми неустановленное лицо выступал учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя предварительную преступную договоренность с ОСОБА_3, по предложению последнего прибыл к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, и подписал предоставленые ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Систем-Групп". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, неустановленное лицо подписало доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течение сентября - ноября 2009 года предприятие ЧП "Систем-Групп" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учета в соответствующих государственных органах, а именно: 16.09.2009 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000036867 зарегистрировано ЧП "Систем-Групп" (ЕГРПОУ 36673650): 18.09.2009 предприятие поставлено на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 12.11.2009 ему выдано свидетельство плательщика НДС по №100254474.

После регистрации предприятия в органах власти, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилось в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Систем-Групп", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Систем-Групп" и другие документы, в результате чего последним был открыт расчетный счет № 26009300214000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Вместе с тем, неустановленное лицо, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени обратилось в соответствующее предприятие, где изготовил печать ЧП "Систем-Групп".

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Систем-Групп" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г. Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием день и месте передал печать и документы по открытию счета ЧП "Систем-Групп ", в т.ч. ключ к удаленному управлению счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2008-2010 годов неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляло, договоров финансового характера не заключало, налоговую отчетность в ГНИ не подавало, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени неустановленного лица, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Систем-Групп", с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в октябре 2009 года, находясь в г. Одессе в неустановленное следствием день и месте, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью создания и регистрации на имя последнего за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Виктори-Проджект". ОСОБА_3 сообщил неустановленному лицу, что последнее фактически не будет владеть предприятием, оно будет только зарегистрировано на него, а также в случае необходимости неустановленное лицо будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами, за отдельную материальное вознаграждение.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, согласилось предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Виктори-Проджект". Указанные данные, неустановленное лицо передала ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные неустановленного лица, выполняя свою роль, подготовило уставные документы ЧП "Виктори-Проджект", а именно: устав предприятия; протокол общего собрания, в соответствии с которыми неустановленное лицо выступала учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя предварительную преступную договоренность с ОСОБА_3, по предложению последнего прибыло к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, где подписало предоставленные ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Виктори-Проджект". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, неустановленное лицо подписала доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации его у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течении октября - ноября 2009 года предприятие ЧП "Виктори-Проджект" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 20.10.2009 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000037198 зарегистрировано ЧП "Виктори-Проджект" (ЕГРПОУ 36794832); 21.10.2009 предприятие поставлено на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы и 13.11.2009 получило свидетельство плательщика НДС по №59569.

После регистрации предприятия в органах власти, неустановленное лицо, действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилось в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Виктори- Проджект", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Виктори-Проджект" и другие документы, в результате чего последним был открыт расчетный счет № 26006300217000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Кроме того, неустановленное лицо, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени обратилось в соответствующее предприятие, где изготовило печать ЧП "Виктори-Проджект".

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Виктори-Проджект" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г. Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием время и месте передала печать и документы об открытии счета ЧП" Виктори-Проджект ", в т.ч. ключ к удаленному управлению счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2008-2010 годов неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляло, договоров финансового характера не заключало, налоговую отчетность в ГНИ не подавало, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени неустановленного лица, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Виктори-Проджект", с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в феврале 2010 года, находясь в г. Одесса в неустановленное следствием день и месте, вступил в предварительный сговор с ранее знакомой ОСОБА_6, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и 01 февраля 2013 года прекращено согласно ст. 1 п. «Б» Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, с целью создания и регистрации на имя последней за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Триас-Лидер". При этом, ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_6, что последняя фактически не будет владеть предприятием, предприятие будет только зарегистрировано на ее имя, а также в случае необходимости ОСОБА_6 будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами за отдельное материальное вознаграждение.

ОСОБА_6 согласилась предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Триас-Лидер". Указанные данные, ОСОБА_6 передала ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные ОСОБА_6, выполняя свою роль, подготовили уставные документы ЧП "Триас-Лидер", а именно: устав предприятия; протокол общего собрания, в соответствии с которыми ОСОБА_6 стала учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, ОСОБА_6 прибыла к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, и подписала предоставленные ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Триас-Лидер". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, ОСОБА_6 подписала доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации его у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течение февраля-марта 2010 года предприятие ЧП "Триас-Лидер" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 11.02.2010 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000038194 зарегистрировано ЧП "Триас-Лидер" (ЕГРПОУ 36921477); 17.02.2010 предприятие поставлено на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 04.03.2010 ему выдано свидетельство плательщика НДС по №100272961.

После регистрации предприятия в органах власти, ОСОБА_6 обратилась в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Триас-Лидер", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Триас- Лидер" и другие документы, в результате чего последней был открыт расчетный счет № 26005300199000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Кроме того, ОСОБА_6, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени обратилась в соответствующее предприятие, где изготовила печать ЧП "Триас-Лидер".

В дальнейшем, ОСОБА_6, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Триас-Лидер" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г.. Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием время и месте передала печать и документы об открытии счета ЧП" Триас-Лидер ", в т.ч. ключ удаленного управления счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2010 года ОСОБА_6 предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляла, договоров финансового характера не заключала, налоговую отчетность в ГНИ не подавала, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени ОСОБА_7, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Триас-Лидер" с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательстве, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в феврале 2010 года, находясь в г. Одессе в неустановленное следствием день и месте, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью создания и регистрации на имя последнего за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Пинафер-Флейм". ОСОБА_3 сообщил неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, что оно фактически не будет владеть предприятием, предприятие будет только зарегистрировано на него, а также в случае необходимости неустановленное лицо будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами за отдельное материальное вознаграждение.

Неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, умышленно, согласилось предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Пинафер-Флейм". Указанные данные неустановленное лицо, передало ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя свою роль составили уставные документы ЧП "Пинафер-Флейм", а именно: устав предприятия; протокол общего собрания, в соответствии с которыми неустановленное лицо выступало учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыло к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, и подписало предоставленные ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Пинафер-Флейм". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, неустановленное лицо подписала доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, его регистрации у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течение февраля-марта 2010 года предприятие ЧП "Пинафер-Флейм" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 24.02.2010 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000038307 зарегистрировано ЧП "Пинафер-Флейм" (ЕГРПОУ 37008513); 25.02.2010 предприятие поставлено на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 04.03.2010 ему выдано свидетельство плательщика НДС по №100272963.

После регистрации предприятия в органах власти, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство , действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилось в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 5, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Пинафер-Флейм", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Пинафер-Флейм" и др. документы, в результате чего последним был открыт расчетный счет № НОМЕР_1 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Кроме того, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3 в этот же период времени обратилась в соответствующее предприятие, где изготовило печать ЧП "Пинафер-Флейм".

В дальнейшем, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Пинафер-Флейм" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г. Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием время и месте передала печать и документы об открытии счета ЧП" Пинафер-Флейм ", в т.ч. ключ удаленного управления счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2010 года неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляло, договоров финансового характера не заключало, налоговую отчетность в ГНИ не подавало, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени неустановленного лица, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Пинафер-Флейм" с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, продолжая с неустановленными следствием лицами совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание фиктивного предприятия, путем регистрации его на подставное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении, примерно в феврале 2010 года, находясь в г.. Одесса в неустановленное следствием день и месте, вступил в предварительный сговор с ранее знакомой ОСОБА_8, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и 29 января 2013 года прекращено согласно ст. 1 п. «Б» Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, с целью создания и регистрации на имя последней за одноразовое материальное вознаграждение фиктивного предприятия ЧП "Кантри-Групп". При этом, ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_8, что последняя фактически не будет владеть предприятием, предприятие будет только зарегистрировано на ее имя, а также в случае необходимости ОСОБА_8 будет подписывать первичные документы, которые будут предоставляться неустановленными следствием лицами за отдельное материальное вознаграждение.

ОСОБА_8 согласилась предоставить свои анкетные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер, дату рождения, место регистрации, серию и номер паспорта для уставных документов ЧП "Кантри-Групп". Указанные данные, ОСОБА_8 передала ОСОБА_3

В дальнейшем, неустановленные следствием лица, используя полученные от ОСОБА_3 вышеуказанные личные данные ОСОБА_8, выполняя свою роль составили уставные документы ЧП "Кантри-Групп", а именно: устав предприятия; протокол общего собрания, в соответствии с которыми ОСОБА_8 стала учредителем и директором указанного предприятия.

В дальнейшем, ОСОБА_8, выполняя предварительную преступную договоренность с ОСОБА_3, прибыла к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_4, который находится в АДРЕСА_2, и подписала предоставленные ОСОБА_3 уставные документы ЧП "Кантри-Групп". Кроме того, выполняя указания ОСОБА_3, ОСОБА_8, подписала доверенность на имя ОСОБА_5 о том, что последний будет заниматься постановкой созданного предприятия на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, регистрации его у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, а также представлять интересы предприятия в других органах власти и управления при надлежащей его регистрации.

В течение февраля-марта 2010 года предприятие ЧП "Кантри-Групп" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в соответствующих государственных органах, а именно: 20.10.2009 решением исполнительного комитета Одесского городского совета по №15561020000037198 зарегистрировано ЧП "Виктори-Проджект" (ЕГРПОУ 36794832); 21.10.2009 предприятие поставлено на учет в ГНИ Приморского района г. Одессы и 13.11.2009 получило свидетельство плательщика НДС по №59569.

После регистрации предприятия в органах власти, ОСОБА_8, действуя умышленно, во исполнение указаний ОСОБА_3, обратилась в ООО "КБ" СоцКомБанк ", расположенный в г. Одессе по ул. Греческой, 30, для открытия расчетного счета, предоставив его работникам полученные от ОСОБА_3 копии необходимых регистрационных и уставных документов ЧП "Кантри-Групп", заполнив и подписав в помещении банка договор, анкету и заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ЧП "Кантри-Групп" и др. документы, в результате чего последней был открыт расчетный счет № 26006300217000 в ООО КБ "СоцКомБанк".

Кроме того, ОСОБА_8, выполняя свою роль и указания ОСОБА_3, в этот же период времени, обратилась в соответствующее предприятие, где изготовила печать ЧП "Кантри-Групп".

В дальнейшем, ОСОБА_8 после надлежащей регистрации предприятия ЧП "Кантри-Групп" у Государственного регистратора Приморского района г. Одессы, постановки на налоговый учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, открытии счета в помещении ООО "КБ" СоцКомБанк "(г.Одесса), находясь в г. Одессе в неустановленное следствием время и месте передала печать и документы об открытии счета ЧП" Кантри-Групп", в т.ч. ключ удаленного управления счетами типа "клиент-банк" ОСОБА_3, который в свою очередь передал их неустановленным следствием лицам.

В течение 2010 года ОСОБА_8 предпринимательскую деятельность самостоятельно не осуществляла, договоров финансового характера не заключала, налоговую отчетность в ГНИ не подавала, что позволило неустановленным следствием лицам ставить подписи на финансово-хозяйственных документах от имени ОСОБА_8, скреплять их печатью предприятия.

То есть, ОСОБА_3 создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП "Кантри-Групп" с целью укрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц и незаконной деятельности другого предприятия при получении кредита в банковском учреждении.

Своими умышленными действиями, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины по признакам: фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 и его защитник Лисниченко Л.А. заявили суду ходатайство о прекращении производства по настоящему уголовному делу в отношении ОСОБА_2 и освобождении его от уголовной ответственности по истечению сроков давности, ссылаясь на то, что инкриминируемое подсудимому преступление, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины не является тяжким и сроки привлечения к уголовной ответственности по нему к настоящему времени истекли, а сам ОСОБА_2 признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме и не возражает против прекращения уголовного дела в отношение него по указанным основаниям.

Прокурор и другие участники процесса не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства и прекращения данного уголовного дела.

Рассмотрев ходатайство ОСОБА_2 и его защитника - адвоката Лесниченко Л.О., заслушав мнение прокурора, принимавшего участие по настоящему делу, исследовав доказательства по делу, суд, принимая во внимание, что ОСОБА_2 признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме и инкриминируемое подсудимому ОСОБА_2 преступление, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины не является тяжким и сроки привлечения к уголовной ответственности по нему к настоящему времени истекли, а сам ОСОБА_2 не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него по указанным основаниям, приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства и необходимости прекращения уголовного дела в отношение ОСОБА_2, освобождении его от уголовной ответственности за истечением сроков давности.

При этом суд исходит из того, что инкриминируемое ОСОБА_2 преступление, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины в соответствии со ст. 12 УК Украины в редакции 2001 года относится к преступлениям средней тяжести. Совершенное ОСОБА_2 преступление датируется 2010 годом и к настоящему времени сроки привлечения к уголовной ответственности по нему истекли.

В соответствии с ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в части первой ст. 49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что в силу ст. 49 УК Украины по делу имеются достаточные основания для прекращения производства по настоящему уголовному делу и освобождению ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Руководствуясь ст. ст. 49, 366 ч.2 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282, 296 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство ОСОБА_2 - удовлетворить.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины - прекратить, ОСОБА_2 от уголовной ответственности освободить в связи с истечением сроков давности.

Постановление старшего следователя Литвина О.Г. от 25 октября 2010 года о наложении ареста на имущество ОСОБА_10 - отменить.

Постановление следователя Вдовиченко Д.М. от 30 декабря 2010 года о наложении ареста на имущество ОСОБА_10 - отменить.

Постановление старшего следователя Пасюкова В.В. от 28 апреля 2012 года о наложении ареста на имущество - отменить.

Арест наложенный на недвижимое имущество ОСОБА_10, а именно квартиру АДРЕСА_1 - снять.

Вещественные доказательства в виде документации, изъятой согласно выемок и обысков - хранить при деле.

Вещественные доказательства в виде денежных средств и мобильного телефона - вернуть по принадлежности ОСОБА_2

Взыскать с подсудимого ОСОБА_10 в доход государства судебные расходы за экспертизу в сумме 3 704 гривны 40 копеек. (р/с № 31253272210699, в ГУДКУ в Киевской области МФО 821018 код - 25575285).

Гражданские иски ПАТ «АКБ «Киев»» о взыскании с ОСОБА_10 материального ущерба - оставить без рассмотрения.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через районный суд в течение 7 суток со дня его оглашения.

Судья местного Приморского

районного суда г. Одессы Пысларь В.П.