Ухвала суду № 71431298, 28.12.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3937/17

Справа № 711/11655/17

28 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. при секретарі Нарадько Л.О., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковим рахункам № 4149499102742523; 4149497863797496; № 4149437855577365; №5168757297590970; 5168742202014209; № 4149439395122090 відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2017р. по 01.11.2017р. та інші документи пов’язані з відкриттям та обслуговуванням даних рахунків з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790грн., які були в подальшому перераховані на інші рахунки, один з яких №26001051530433 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інш. Крім того, під час досудового слідства було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 де було виявлено та вилучено платіжну банківську карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149439395122090. Також під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 біло виявлено та вилучено платіжні банківські карти випущені ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за наступними номерами: № 4149499102742523; 4149497863797496; № 4149437855577365; №5168757297590970; 5168742202014209.

З метою перевірки інформації з приводу надходження коштів на картковий рахунок № 4149499102742523; 4149497863797496; № 4149437855577365; №5168757297590970; 5168742202014209; № 4149439395122090 відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» та їх обготівкування, а також з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які мають значення для встановлення повноти досудового розслідування, слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про власників даних карткових рахунків та дослідити роздруківку про рух коштів по ним у період часу з 01.01.2017р. по 01.11.2017р., крім того, слідчому необхідно дослідити відеоряд по проведеним операціям по наступним датам: 20.02.2017р., 22.02.2017р., 23.02.2017р., 22.03.2017р., 17.05.2017, 16.08.2017, а тому звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте надала заяву, в якій просила провести розгляд її клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), а саме:

- розширені виписки про рух коштів по наступним картковим рахункам: 4149499102742523; 4149497863797496; 4149437855577365; 5168757297590970; 5168742202014209; 4149439395122090, відкритим у ПАТ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо за період часу з 01.01.2017 по 01.11.2017; анкети-заяви на відкриття цих рахунків, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); Відеоряд по проведеним операціям (обготівкування чи переказу на інші рахунки), що здійсненні 20.02.2017р.; 22.02.2017р.; 23.02.2017р.; 22.03.2017р.; 17.05.2017р.; 16.08.2017р.;

- анкета-заява на відкриття рахунку № 26001051530433, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ).

Зобов’язати належних посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк дії ухвали - до 28 січня 2018 року.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9