Ухвала суду № 71431028, 03.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/344/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Голового слідчого управління Національної поліції України Сватко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватко О.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) (код ЄДРПОУ 24425738), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання мотивоване тим, що Головне слідче управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001448 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ПАТ «ТЕРРА БАНК», протягом 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ВВС-Факторинг» (код ЄДРПОУ 37686875), всупереч інтересам служби, шляхом порушення процедури погодження та надання кредитів, здійснили видачу незабезпечених кредитів ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» на суму 103 330 000,00 грн., що станом на теперішній час не повернуті банку, чим спричинили ПАТ «ТЕРРА БАНК», в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор) майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) (код ЄДРПОУ 24425738), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв'язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні перерахованих вище документів, які містять охоронювану законом таємницю і вилученні їх оригіналів уПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті перед бачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3 розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001448 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12017000000001448 від 10.11.2017 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 132,159,160,162-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001448: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, у ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) (код ЄДРПОУ 24425738), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах:

- матеріали кредитної справи з юридичного оформлення кредитного договору №КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, укладеного між ПАТ «ТЕРРА БАНК» ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» (код ЄДРПОУ 37686875), а саме заяву на отримання кредиту, інформацію про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, іпотечний договір №І/14/4-34 від 28.02.2014, укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Альфа-Капітал-Інвест» (Іпотекодавець), Договір застави майнових прав №ЗМП /14/14-34 від 20.05.2014, укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» (Заставодержатель) та ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» (Заставодавець/Позичальник), Договір застави товарів в обороті №ЗТО /14/13-34 від 28.04.2014, укладений між ПАТ «ТЕРРА БАНК» (Заставодержатель) та ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (Заставодавець), додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, їх розірвання, тощо, та інші;

- протоколи засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» щодо надання з боку Банку кредиту (траншів) позичальнику ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ», внесення будь-яких змін та доповнень до умов кредитного договору тощо;

- інформацію про рух коштів на позичкових рахунках ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» №20633301028104, №20675303028104, №20687302028104, №20698302028104, №20699301028104, №2633301028104, №20687302028104, №20699301028104, №91296302028104, тобто рахунків для обліку забезпечення кредиту та рахунків щодо нарахованих відсотків позичальника за даною кредитною лінією з 04.02.2014 по 03.01.2018, та документи, що стали підставою для руху коштів по вказаним позичковим рахункам;

- інформацію про погашення заборгованості за даним кредитним договором та відсотками по них з моменту надання кредиту до 03.01.2018;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточних рахунків №№26506302028104, 26505303028104, відкритих у ПАТ «ТЕРРА БАНК» для ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» та інформацію про рух коштів по цих рахунках за період з моменту відкриття по 03.01.2018;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточного рахунку №26002301120671, відкритого у ПАТ «ТЕРРА БАНК» для ТОВ «ТРАНСМЕТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37670969) та інформацію про рух коштів по цьому рахунку за період з моменту відкриття по 03.01.2018;

- документи ПАТ «ТЕРРА БАНК», які містять вільні зразки підпису голови та членів Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 в кількості не менше 10 документів на кожну вказану особу;

- комісійний звіт (висновок) про результати перевірки, складеного ПАТ «ТЕРРА БАНК» за результатами проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при укладенні та виконанні умов кредитного договору №КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, укладеного між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ», що проводилася на підставі наказу Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» «Про здійснення перевірки» від 02.10.2017 №11, та додатки до нього;

- документи щодо відступлення ПАТ «ТЕРРА БАНК» в 2013 році на користь ТОВ «ТРАНСМЕТ-ТРЕЙД» майнових прав на права вимоги (в тому числі договір, акт приймання-передачі до нього).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/344/18-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Сватко О.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань