Ухвала суду № 71430839, 29.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18835/17

1кс/755/7127/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., прокурора Андрєєва Я.А., захисників Філатова В.А., Вагіна А.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Вовка В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000187 від 27.09.2017 року про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю: м. Іркутськ, Російської Федерації, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючому на посаді члена ОК «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєвим Я.А.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4, будучи членом обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал» (ЄДРПОУ 39117045) - далі ОК "ЖБК "Голосіївський квартал", являючись службовою особою юридичної особи приватного права одержав для себе неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, є засновником та членом ОК "ЖБК "Голосіївський квартал", що підтверджується п. 2.1. статуту кооперативу затвердженого 09.12.2016 протоколом загальних зборів.

Кооператив є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

Пунктом 3.9 статуту кооперативу визначено, що у всіх випадках, що не передбачені чинним статутом, кооператив керується рішеннями членів ОСОБА_6 та вимогами чинного законодавства.

Пунктом 13 та 14.1 статуту кооперативу визначено, що вищим органом управління ОСОБА_6 є Загальні збори членів ОСОБА_6.

Пунктом 14.2 статуту кооперативу визначено, що загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кооперативу, у тому числі, що входить в компетенцію інших органів, відміняти рішення правління, голови правління і ревізора.

Крім цього, статутом кооперативу визначено, що до виняткової компетенції загальних зборів відноситься: затвердження статуту кооперативу та змін і доповнень до нього, нормативних документів кооперативу, прийняття рішень про заснування кооперативом інших юридичних осіб, обрання і дострокове припинення повноважень членів правління, голови правління та ревізора кооперативу, утримання апарату органів управління, прийняття рішень про притягнення до відповідальності, визначення розмірів оплати праці, прийняття рішень про відсторонення голови правління кооперативу, затвердження розмірів фондів кооперативу, порядок їх формування та використання, затвердження внутрішніх документів кооперативу, прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно статті 81 Цивільного кодексу юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів

З вищевказаного слідує, що ОСОБА_4 будучи членом обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал» і згідно покладених на нього прав та обов'язків виконує організаційно-розпорядчі функції та є службовою особою юридичної особи приватного права.

Так, статутом кооперативу визначено що, він створюється для надання будівельних, ремонтних, експлуатаційних та інших послуг членам кооперативу та задоволення їх споживчих потреб на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Метою діяльності кооперативу є поліпшення житлових умов та забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків за власні кошти членів кооперативу, в тому числі за допомогою банківського кредиту, інших коштів, а також подальшої спільної експлуатації споруд загального користування, інженерних комунікацій та під'їзних шляхів, задоволення соціальних та інших потреб членів кооперативу, надання їм послуг на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Згідно пункту 3.9 статуту, у всіх випадках, що не передбачені чинним статутом, кооператив керується рішеннями членів кооперативу та вимогами чинного законодавства.

Відповідно до пункту 5.5 статуту, кооператив зобов'язаний забезпечувати надання послуг своїм членам кооперативу згідно з їх замовленнями в межах предмету діяльності кооперативу та без мети отримання прибутку.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, виник спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з вимаганням за наступних обставин.

Так, 28.04.2015 між ОСОБА_8 та ОК "ЖБК "Голосіївський квартал" укладено кооперативні договори № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 та двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 (будівельна адреса об'єкта нерухомого майна).

В кінці квітня 2017 року, ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ОК "ЖБК "Голосіївський квартал" № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк" були перераховані кошти та виконані зобов'язання за кооперативними договорами № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 та двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 (будівельна адреса об'єкта нерухомого майна).

Після вводу в експлуатацію зазначеного будинку йому було присвоєно поштову адресу, а саме: АДРЕСА_6.

У вересні 2017, ОСОБА_9, який є сином ОСОБА_8 діючи на підставі нотаріальної довіреності, з метою отримання правовстановлюючих документів необхідних для проведення державної реєстрації на вищезазначені об'єкти нерухомого майна, зустрівся із головою правління ОК «ЖБК «Голосіївський квартал» ОСОБА_7 та з засновниками (членами) кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_6

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_9, була висунута вимога передачі додаткових грошових коштів в розмірі 240 000 грн. у вигляді штрафних санкцій за начебто несвоєчасну оплату згідно договорів пайового внеску № 29 та № 30. Також, в ході проведення зазначеної зустрічі ОСОБА_9 було повідомлено, що у разі несплати зазначених грошових коштів, йому не будуть надані правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 та його буде виключено з числа асоційованих членів кооперативу.

В ході подальших зустрічей ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з ОСОБА_9, йому було повідомлено, що ОК "ЖБК "Голосіївський квартал" надасть правовстановлюючі документи для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6, за умови передачі коштів в сумі вже 110 000 гривень.

Отже ОСОБА_4, будучи членом обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи надані повноваження, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із статутом кооперативу та умовами виконання договорів пайового внеску № 29 та № 30 укладених між ОК "ЖБК "Голосіївський квартал" та ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6, поєднаний з вимаганням, висунув вимогу ОСОБА_9, про те що за вчинення дій пов'язаних з отриманням правовстановлюючих документів для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 та погодженням проектної документації, останньому необхідно надати кошти в розмірі 110 000 гривень.

20.12.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 одержали неправомірну вигоду в розмірі 110 000 грн. від ОСОБА_9 Після одержання неправомірної вигоди протиправна діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 була припинена працівниками правоохоронних органів.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст.368-3 КК України.

28 грудня 2017 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9, від 10.10.2017, 04.12.2017 та 21.12.2017, протоколом обшуку від 20.12.2017 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, підозрюваного та його захисників, які не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили застосувати домашній арешт в нічний час доби, а саме в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, прокурор не заперечував проти застосувати домашній арешт в нічний час доби, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Вовка В.В. - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця: м. Іркутськ, Російської Федерації, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого на посаді члена ОК «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.

Покласти на ОСОБА_4 обов'язки:

-в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин не залишати місце постійного проживання - квартиру АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, в межах строку досудового розслідування, до 18 лютого 2018 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: