Ухвала суду № 71430488, 04.01.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16020/17

Провадження № 1-кс/712/27/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С., прокурора Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Бойко А.С. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що відносно ТОВ «Племзавод Атманай» були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ «БВК-МЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, представник ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай», код ЄДРПОУ 32860882, юридична адреса якого: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Матросова, 2/а, провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, 10.

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ «Племзавод «Атманай» в особі генерального директора ОСОБА_3 - Олексійовича та ТОВ «БВК-МЕТ» в особі директора ОСОБА_5 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ «БВК-МЕТ» зобов'язувалось передати у власність ТОВ «Племзавод «Атманай» мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобов'язувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого ТОВ «БВК-МЕТ» рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ «Племзавод «Атманай» в телефонному режимі зв'язалися з представниками ТОВ «БВК-МЕТ», а саме з директором ОСОБА_6 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_7, номера телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час ОСОБА_6 користується абонентським номером - НОМЕР_4.

Відповідно до умов договору ТОВ «БВК-МЕТ» повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ «Племзавод «Атманай», який розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Садова, 8, тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай» надіслало на електронну адресу ТОВ «БВК-МЕТ» (bvk-met@ukr.net) лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у зв'язку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після цього, ТОВ «Племзавод «Атманай» від ТОВ «БВК-МЕТ» отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ «БВК-МЕТ» зобов'язується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ «БВК-МЕТ» до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ «БВК Мет» на зв'язок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ «БВК- МЕТ» після отримання грошових коштів від ТОВ «Племзавод «Атманай», перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8, юридична адреса: АДРЕСА_1. В подальшому ФОН ОСОБА_8 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «МІДАС», юридична адреса: АДРЕСА_2, та TOB «ОВІС», юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 98/а, за купівлю паливо - мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ «БВК-МЕД».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що в липні місяці 2017 року, точної дати не пам'ятає, до нього звернувся ОСОБА_10, котрий на той час являвся директором ТОВ «БВК МЕТ», для того, щоб він надав юридичну допомогу у продажі зазначеного товариства. Через деякий час після того як він розмістив оголошення в мережі інтернет про продаж ТОВ «БВК МЕТ», до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6, та з яким під час розмови домовились про зустріч в м. Черкаси. Так, під час зустрічі з останнім, яка відбулася в м. Черкаси по вул. Хрещатик, 225, ОСОБА_6 надавши всі необхідні документи нотаріусу, уклав з ОСОБА_10 договір купівлі - продажу.

Так, відповідно до копії договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БВК МЕТ», громадянин ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 07.10.2017 на рахунок ТОВ «БВК МЕТ» перерахували грошові кошти в сумі 214 500 гривень, за купівлю мінеральних добрив, які повинні були поставитись до м. Житомир, вул. Танкістів, 1, 10 жовтня 2017 року. Однак, умови вказаного договору до даного часу не виконані та представники ТОВ «БВК-МЕТ» на зв'язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний гр. ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, який користувався наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5

Отримання роздруківки телефонних з'єднань по вищевказаний мобільних терміналів має істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає в тому, що особа яка користується вказаними терміналами може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім цього, встановивши місцезнаходження.

Оператор мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про абонентів мобільного зв'язку, які в період часу із 01.01.2017 року по даний час можуть використовувати вищевказаний термінал для отримання послуг зв'язку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бойко А.С. у кримінальному провадженні за № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12), у формі отримання інформації про абонентів мобільного зв'язку, які в період часу із 01.01.2017 року і по даний час користуються послугами мобільного зв'язку оператора ТОВ «лайфселл» з мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв'язку, а саме з абонентського номера НОМЕР_4 (вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбулися, sms-повідомлення із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, IMEI мобільних терміналів) в зоні дії базових станцій ПрАТ «Київстар» з розшифровкою місця знаходження абонентів у період часу з 00 годин 01 хвилини 01 січня 2017 року і по день пред'явлення цієї ухвали до виконання, в письмовому та електронному вигляді, але без надання доступу до відслідковування можливого місцезнаходження цих абонентів у режимі реального часу та прослуховування телефонних розмов у режимі реального часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кириєнка Олександра Сергійовича, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Паншутіна Олега Сергійовича та оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зайченка Сергія Зореславовича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: