Ухвала суду № 71423943, 03.01.2018, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/3802/17

У Х В А Л А

іменем України

03.01.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання заступника начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

03 січня 2018 року заступник начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження №12017180130000772 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 17 листопада 2017 року надійшли матеріали ВПК в Рівненській області Поліського управління кіберполіції по зверненню гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідома особа, із використанням електронно-обчислювальних систем, через мережу "Інтернет", шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 грн., чим спричинила для ОСОБА_4 майнову шкоду.

За вказаним фактом СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180130000772 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.12.2016 року гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про здачу квартири в оренду в м. Київ. Під час огляду одного з оголошень, гр. ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на абонентський номер телефону, що був вказаний в оголошенні, однак номер телефону вже не пам’ятає. Під час розмови з орендодавцем, останній запропонував ОСОБА_4 заплатити авансовий внесок у розмірі 200 грн. В подальшому ОСОБА_4 погодившись на дані умови перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., на картковий рахунок №5167 4910 0395 9417, який належить ОСОБА_5, та в подальшому квартиру вказану в оголошенні в оренду він не отримав, та грошових коштів йому не повернено. Зв'язок з орендодавцем втратився, оскільки дане оголошення на сайті «OLX.ua» видалене.

Крім того, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6, було встановлено, що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, який раніше судимий 22.02.2017 року Здолбунівським районним судом Рівненської області за ч.1 ст.190 КК України, до покарання у виді 90 (дев'яносто) годин громадських робіт, тобто за аналогічний злочин, та за аналогічною схемою шахрайських дій, та який може бути причетним до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6, ОСОБА_5, під час здійснення злочинної діяльності міг використовувати банківські картки які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за № 5167 4910 0274 1253; № 5167 4910 0395 9417.

На даний час у кримінальному провадженні з метою встановлення свідків, очевидців вказаного кримінального провадження, та інших обставин, які б допомогли встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до інформації, а саме: про осіб (із зазначенням прізвища ім’я по батькові, адреси проживання, контактних телефонів та інших даних), які з використанням електронних платіжних сервісів ПАТ КБ «Приватбанк», здійснювали поповнення карткових рахунків у період з 01.09.2016 року по 30.10.2017 року АТ «Ощадбанк» № 5167 4910 0274 1253, 5167 4910 0395 9417, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс (056) 7896614.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, ПАТ КБ "ПриватБанк" у володінні якого знаходяться речі і документи будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, що з огляду на вимоги ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи заступника начальника СВ Здолбунівського відділення поліції, ОСОБА_2, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до інформації, а саме про осіб (із зазначенням прізвища ім’я по батькові, адреси проживання, контактних телефонів та інших даних), які з використанням електронних платіжних сервісів ПАТ КБ «Приватбанк», здійснювали поповнення карткових рахунків у період з 01.09.2016 року по 30.10.2017 року АТ «Ощадбанк» № 5167 4910 0274 1253, 5167 4910 0395 9417, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс (056) 7896614.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 січня 2018 року.

Слідчий суддя: