Ухвала суду № 71423870, 03.01.2018, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/3802/17

У Х В А Л А

іменем України

03.01.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання заступника начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

03 січня 2018 року заступник начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження №12017180130000772 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 17 листопада 2017 року надійшли матеріали ВПК в Рівненській області Поліського управління кіберполіції по зверненню гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідома особа, із використанням електронно-обчислювальних систем, через мережу "Інтернет", шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 грн., чим спричинила для ОСОБА_4 майнову шкоду.

За вказаним фактом СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180130000772 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.12.2016 року гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про здачу квартири в оренду в м. Київ. Під час огляду одного з оголошень, гр. ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на абонентський номер телефону, що був вказаний в оголошенні, однак номер телефону вже не пам’ятає. Під час розмови з орендодавцем, останній запропонував ОСОБА_4 заплатити авансовий внесок у розмірі 200 грн. В подальшому ОСОБА_4 погодившись на дані умови перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., на картковий рахунок №5167 4910 0395 9417, який належить ОСОБА_5, та в подальшому квартиру вказану в оголошенні в оренду він не отримав, та грошових коштів йому не повернено. Зв'язок з орендодавцем втратився, оскільки дане оголошення на сайті «OLX.ua» видалене.

Крім того, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6, було встановлено, що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, який раніше судимий 22.02.2017 року Здолбунівським районним судом Рівненської області за ч.1 ст.190 КК України, до покарання у виді 90 (дев'яносто) годин громадських робіт, тобто за аналогічний злочин, та за аналогічною схемою шахрайських дій, та який може бути причетним до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6, що ОСОБА_5, під час здійснення злочинної діяльності міг використовувати банківські картки які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за № 5167 4910 0274 1253; № 5167 4910 0395 9417.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до інформації, а саме інформації про рух грошових коштів, фото/відео осіб, які обготівковували кошти по карткових рахунках № 5167 4910 0274 1253; 5167 4910 0395 9417, які знаходиться у володінні Рівненської філії АТ "Ощадбанк" за адресою: м.Рівне, вул. С.Петлюри, 16.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів, фото/відео осіб, які обготівковували кошти по карткових рахунках № 5167 4910 0274 1253; 5167 4910 0395 9417, які знаходяться у володінні Рівненської філії АТ "Ощадбанк" за адресою: м.Рівне, вул. С.Петлюри, 16.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 січня 2018 року.

Слідчий суддя: