Ухвала суду № 71421815, 02.01.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/4548/17

1-кс/417/2/18

УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання

"02" січня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Шкиря В. М. за участі секретаря Грибєнік О. В., слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженської Д. С., прокурора Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Скиртача О. М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженської Д. С., погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Скиртачем О. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130480000202, від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02.01.2018 старший слідчий СВ Марківського ВП ГУНПв Луганській області старший лейтенант поліції Меженська Д. С. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Скиртачем О. М про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,2/12 по клієнту ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ФОП (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ФОП при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ФОП системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.10.2014 по 30.04.2017, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Слідчим відділенням Марківського ВП ГУНП в Луганській області розслідується кримінальне провадження № 12017130480000202 від 28.07.2017 за ч.1 ст. 366 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 28.07.2017 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт заступника начальника МВ № 4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ про те, що під час проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері використання бюджетних грошових коштів на території Марківського району Луганської області виявлено факт внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до договорів про надання послуг та актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) посадовими особами відділу освіти Марківської районної державної адміністрації, що призвело до незаконного перерахування бюджетних грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів, вилучених у відділі освіти Марківської районної державної адміністрації, в жовтні 2014, у жовтні та квітні 2015, 2016 та в квітні 2017 років між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №21314757 від 15.10.2015 були укладені договори про надання послуг, відповідно до яких Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів ПАЗ 32053-07 реєстраційний номер НОМЕР_2, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_3, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_4, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_5, Богдан АХ-071 реєстраційний номер НОМЕР_6, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_7, Богдан А-092S4 реєстраційний номер НОМЕР_8, РУТА-23 реєстраційний номер НОМЕР_9), однак, згідно актів на списання палива та дорожніх листів, вищевказані транспортні засоби (шкільні автобуси) на діагностику не направлялись.

Крім того, відповідно до договорів про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок НОМЕР_10, який відкрито у АТ «УкрСиббанк» м. Рубіжне (МФО 351005).

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку НОМЕР_10 у період часу з 01.10.2014 по 30.04.2017, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий вважає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Сдідчий суддя без виходу до нарадчої кімнати постановив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк» .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовільнити з мотивів та підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було досліджено копії договорів укладених між Відділом освіти Марківської РДА (Замовником) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавцем), а саме договори: № 158 від 01.10.2014, № 64 від 01.04.2015, № 245 від 05.10.2015, № 1 від 01.04.2016, № 310 від 18.10.2016, №1 від 27.01.2017 у всіх випадках предметом договору є послуги по проведенню діагностики транспортних засобів замовника. Форма оплати у всіх вказаних договорах визначена - безготівкова, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті, на розрахунковий рахунок виконавця , вказаний в розділі Реквізити та підписи сторін". Згідно цього розділу виконавець має р/р 26004453289600 ( у всіх договорах).

Доказів перерахування будь- яких коштів за вказаними договорами, на вказаний рахунок слідчому судді не надано. Не містить таких відомостей і клопотання слідчого.

Крім того слідчий просить про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по ФОП ОСОБА_4 при цьому не вказує самого розрахункового рахунку в прохаючій частині клопотання.

Отже, вивчивши матеріали додані до вказаного клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження порушені вимоги ч.2 ст.160, п.2 ч.5 ст.163, ч.5 ст.132 КПК України.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженської Д. С., погодженого прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Скиртачем О. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130480000202, від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Шкиря