Ухвала суду № 71421601, 06.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7401/17

1-кс/405/3568/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 р. за № 32017120010000049, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщені за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, яке згідно інформаційної довідки від 17.08.2016 №66093983 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві приватної власності належить ТОВ „Валентина Сервіс (код ЄДРПОУ 32095821), з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34894976), відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з доведенням підприємства до банкрутства та надати можливість вилучити: документів бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, довіреності, договори оренди, податкова звітність, статутні документи, протоколи загальних зборів, касові книги, прибуткові та видаткові складські накладні, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) за період з 01.01.2016 по 06.12.2017, в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ „Валентина Сервіс (код ЄДРПОУ 32095821); договори поворотної фінансової допомоги укладені ТОВ «ВТ-Сервіс» з ТОВ „Валентина Сервіс за період 2013 року; електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім-картки диски, диски DVD/CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків; комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків; чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000049 від 10.11.2017 стосовно службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, якою зобов`язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у заяві заступника директора ТОВ «ВТ-Сервіс» ОСОБА_3 від 17.10.2017 про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якої службові особи та засновники ТОВ «ВТ-Сервіс» (код 34894976) протягом 2016-2017 років з корисливих мотивів вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з оренди дилерського центру у ТОВ «Валентина-Сервіс», що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 р. за № 32017120010000049, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Родімцева, буд.106, яке згідно інформаційної довідки від 17.08.2016 №66093983 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві приватної власності належить ТОВ „Валентина Сервіс (код ЄДРПОУ 32095821), з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34894976), відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з доведенням підприємства до банкрутства та надати можливість вилучити: документів бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, довіреності, договори оренди, податкова звітність, статутні документи, протоколи загальних зборів, касові книги, прибуткові та видаткові складські накладні, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) за період з 01.01.2016 по 06.12.2017, в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ „Валентина Сервіс (код ЄДРПОУ 32095821); договори поворотної фінансової допомоги укладені ТОВ «ВТ-Сервіс» з ТОВ „Валентина Сервіс за період 2013 року; електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім-картки диски, диски DVD/CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків; комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків; чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976) та причетних до цього осіб направлену на ухилення від сплати податків.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4