Ухвала суду № 71419784, 28.12.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/18128/17

Справа № 760/28810/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - Букіної О.М., при секретарі - Кривулько С.В., прокурора - Кравець В.В., підозрюваного - ОСОБА_1, адвоката підозрюваного - ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого, одруженого, у кримінальному провадженні № 52016000000000241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

Дане клопотання обґрунтовується тим, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, найтяжчий з яких, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою запобігти його спробам переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, необхідно продовжити строк домашнього арешту підозрюваному на 60 днів.

01.11.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

06.11.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Українця В.В. застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяців із забороною в період з 22:00 години до 07:00 години залишати житло.

Прокурор зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, який закінчувався 01.01.2018, продовжений постановою заступника Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 27.12.2017, до 01 березня 2018 року.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та вказав на недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Захисники підозрюваного заперечували проти поданого клопотання, як необґрунтованого. Зазначили, що застосування до підозрюваного ОСОБА_1 домашнього арешту є порушенням прав останнього, оскільки ризики визначені ст. 177 КПК України відсутні, а тому просили в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував та підтримав доводи своїх захисників.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується необхідність продовження застосування запобіжного заходу підозрюваній у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою - нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ним у кримінальному провадженні №52016000000000241 від 14.07.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», код ЄДРПОУ - 30118003; ТОВ «Алеварус», код ЄДРПОУ: 33593709; ТОВ «Люксвен», код ЄДРПОУ: 37166273) ОСОБА_6, директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_7, заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_8, начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_9, шляхом зловживання ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально - технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ: 19014832, далі - ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21 470 164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукції відповідно до договору поставки №ЦХП-05-02614-01 від 22.08.2014.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_10, за вказівкою ОСОБА_6, діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_7 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 №86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника - ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов'язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_7 до ДП «Укрзалізничпостач» де 05.08.2014 використана ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Дії ОСОБА_1 за вказаним епізодом злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_1 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_6 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов'язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» №26003117426, відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 №29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Одночасно з цим, ОСОБА_1 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов'язаних з ними витрат по фінансово - господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 №29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5 100 000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4 590 000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9 690 000,00 грн., що відповідно до примітки до ст.212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п'ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Дії ОСОБА_1 за вказаним епізодом злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

- документами, які підтверджують повноваження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як службових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (наказ від 01.04.2014 №18-ос, наказ від 10.08.2015 №66-ос, наказ від 21.07.2014 №159, наказ від 29.04.2014 №65, наказ від 19.06.2014 №114, Положення про управління закупівельних процедур, затвердженого 25.07.2014);

- документами, які підтверджують повноваження ОСОБА_7 як службової особи ТОВ «Інкомм» (статут ТОВ «Інкомм» від 14.12.2007, наказ товариства від 01.12.2011 №01/12к, протокол №62 від 01.12.2011 зборів учасників ТОВ «Інкомм»);

- документами конкурсного комітету ДП «Укрзалізничпостач», складеними за результатами проведеної закупівлі метизної продукції у 2014 році (протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 24.07.2014 №514/474, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 05.08.2014 №486/514 із додатком №1 - протокол відхилення конкурсних торгів);

- договором поставки від 15.07.2014 №11360, укладений між ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;

- договором поставки від 22.08.2014 №ЦХП-05-2614-01 укладений між ДП «Укрзалізничпостач» в особі заступника директора ОСОБА_8 та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_7;

- додатковою угодою від 04.11.2014 №1 до договору поставки від 22.08.2014 №ЦХП-05-2614-01;

- договором від 29.05.2014 №29-11, укладений між ТОВ «Люксвен» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_7 про надання консультаційних послуг, а також складеними у зв'язку із виконанням договору документами: акти надання послуг від 29.11.2014 №653, від 30.11.2014 №654;

- протоколом огляду від 10.02.2016, яким досліджено рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інкомм» №26003117426 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2014 по 02.02.2016 та встановлено надходження від ДП «Укрзалізничпостач» коштів у вигляді оплати за метизну продукцію по договору поставки від 22.08.2014 №ЦХП-05-2614-01;

- протоколом огляду від 21.05.2016, яким встановлені дані, що датою укладання договору №29-11 є 29.11.2014;

- протоколом затримання ОСОБА_1 від 11.07.2016, під час якого вилучено мобільний телефон IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_1;

- протоколом огляду від 25.10.2016, згідно якого при огляді мобільного телефону IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_1, вилученого у ОСОБА_1, виявлені фото із інформацією про структуру групи компаній, очолюваної ОСОБА_6 (назва, адреси, керівники, посадові особи);

- протоколом огляду від 14-18.08.2017, згідно якого встановлені дані про зміст спілкування між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 з використанням месенджера Watsapp, виявлені у вилученому мобільному телефоні IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_1, із одночасним співставленням даних про з'єднання оператора мобільного зв'язку;

- протоколами про здійснення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7, ОСОБА_1 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- актом від 03.06.2016 №515/10-02-14-03/30118003/29 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Інкомм» з питань дотримання вимог податкового законодавства у період з 01.01.2014 по 31.12.2015. За результатами перевірки ТОВ «Інкомм» встановлені порушення податкового законодавства України при взаємних фінансово - господарських операцій із ТОВ «Люксвен» по договору про надання консультаційних послуг від 29.11.2014 №29-11, що призвели до несплати (ненадходженню до Державного бюджету України) податку на додану вартість в сумі 5 100 000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4 590 000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9 690 000,00 грн.;

- показаннями свідків ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25;

- висновком експерта від 29.09.2016 №359/2, за результатами якої у вилученому в ОСОБА_1 мобільному телефоні IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_1 виявлені дані листування месенджерів (у тому числі Whatsapp);

- висновком експертів за результатами проведення судово - економічної експертизи від 23.09.2016 №13000/14363?14365/16-45, яким підтверджено акт податкової перевірки ТОВ «Інкомм» від 03.06.2016 №515/10-02-14-03/30118003/29;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 18.11.2016 №13320/16-53/18018?18022/16-53, яким визначено ринкову вартість метизної продукції;

- висновком експертів за результатами проведення комісійної судово - економічної експертизи від 14.06.2017 №6185/10571?10573/17-45, яким визначено різницю між сумою коштів, сплачених ДП «Укрзалізничпостач» на користь ТОВ «Інкомм» по договору поставки від 22.08.2014 №ЦХП-05-02614-01 та сумою коштів сплачених ТОВ «Інкомм» та користь ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» по договору поставки від 21.07.2014 №11360, що складає 25 764 197,30 грн. у т.ч. ПДВ - 4 294 032,88 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, найтяжчий з яких, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (за ч.5 ст.191 КК України).

Так, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Беручи до уваги особу підозрюваного ОСОБА_1, приймаючи до уваги те, що підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1 не встановлено, наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України не зменшилась, а строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраного підозрюваному ОСОБА_1 закінчується 01.01.2018, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Таким чином, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_1 необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням щодо підозрюваної процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя вважає, що підстави для застосування більш м'якого запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 відсутні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити на 60 днів строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, заборонивши підозрюваному ОСОБА_1 залишати місце свого проживання в нічний час з 22:00 до 07:00 години ранку наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2.

Продовжити на 60 днів строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1:

- прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися за межі міста Київ без дозволу детектива, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та свідками ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25.

Виконання ухвали доручити органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи детективів у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 25 лютого 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О.М. Букіна