Ухвала суду № 71419269, 03.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/338/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

03.01.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Бородія Я.В., погоджене прокурором групи прокурорів - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенком Р.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володіння ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код 35571472) за адресою: м. Київ, просп. П. Тичини, 1в.

До початку судового розгляду прокурор Архипенко Р.І. подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002784 від 17.12.2015 за ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2016 років членами родини Бориспільського міжрайонного прокурора Ульмера М.М., на території міста Києва та Бориспільського району Київської області було отримано у власність 20 об'єктів нерухомості, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та не відповідає рівню офіційно отриманих доходів.

Згідно даних Державної служби фінансового моніторингу України 09.06.2015 батьком Бориспільського міжрайонного прокурора Ульмера М.М. - Ульмером М.В. як особою, що діяла від імені або за дорученням клієнта - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), здійснено фінансову операцію, пов'язану з переказом безготівкових коштів на рахунок ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код 35571472) як сплати за договором фінансового лізингу № 00009295 від 25.12.2013 в сумі 442281 грн.

Згідно інформації ДФС України ОСОБА_5 протягом 2000-2016 років отримано доходів від офіційної трудової діяльності на загальну суму 52394 грн., що дає підстави вважати, що останній не мав достатніх коштів для здійснення фінансової операції на суму 442281 грн. Як вважає орган досудового розслідування зазначені грошові кошти могли бути отримані його сином ОСОБА_6, як неправомірна вигода в період зайняття ним посади Бориспільського міжрайонного прокурора Київської області за вчинення чи не вчинення своїх службових обов'язків.

З метою перевірки зазначених відомостей слідчим шляхом, в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит до ТОВ «Порше Лізинг Україна» про надання інформації щодо перерахування на рахунок даного товариства ОСОБА_5 безготівкових коштів в сумі 442281 грн. за договором фінансового лізингу № 00009295 від 25.12.2013, а також надання копій відповідних документів.

Проте, у наданні відповіді на запит органу досудового розслідування відмовлено на підставі ст. 159 КПК України.

Таким чином, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код 35571472), юридична адреса: м. Київ, просп. П. Тичини, 1в, а саме: договору фінансового лізингу № 00009295 від 25.12.2013 з додатками та специфікаціями, платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання товару, рахунків, листів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код 35571472) містять охоронювану законом таємницю, у тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Бородію Ярославу Васильовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенку Роману Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких, є ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код 35571472), місцезнаходження: м. Київ, просп. П. Тичини, 1в, а саме: договору фінансового лізингу № 00009295 від 25.12.2013 з додатками та специфікаціями, платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання товару, рахунків, листів тощо, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/338/18-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Архипенку Р.І.

Слідчий суддя В.М. Карабань