Ухвала суду № 71414120, 02.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.01.2018 Справа № 554/8877/17

У Х В А Л А

Провадження № 1кс/554/ 554 /2/2018

02 січня 2018 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі : О.В.Карабаш

за участю слідчого : Д.Й. Сойми

за участю прокурора : А.С. Гомлі

за участю адвоката : ОСОБА_1

за участю підозрюваної : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3, відсторонення від посади

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українка, громадянки України, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої, не одруженої, працює приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу, свідоцтво №7505

матеріали кримінального провадження № 12017170090003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 17.03.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ОРЖИЦЬКА" (СТОВ " АГРОФІРМА " ОРЖИЦЬКА ") і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 00845855.

Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська обл., Оржицький район, село Тарасенкове.

Відповідно до переліку, засновниками (учасниками) юридичної особи СТОВ "АГРОФІРМА "ОРЖИЦЬКА" є ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду 31003.00 грн., ОСОБА_5, розмір внеску до статутного фонду 33423.00 грн., ОСОБА_6,

розмір внеску до статутного фонду 149450.00 грн., ОСОБА_7,

розмір внеску до статутного фонду 31003.00 грн.

Органом управління юридичної особи СТОВ "АГРОФІРМА "ОРЖИЦЬКА" є Загальні збори, які уповноважили ОСОБА_5 представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Відповідно до ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчук від 26.10.2017 справа №524/7837/17, провадження № 1-кс/524/1921/17 накладено арешт на майно СТОВ «Агрофірма «Оржицька» та корпоративні права співзасновників СТОВ «Агрофірма «Оржицька», а саме на статутний капітал (його частки), які належать: ОСОБА_5 (розмір внеску 33423 грн. – 13,648 %), ОСОБА_6 (розмір внеску 149450 грн. – 61,03%), ОСОБА_7 (розмір внеску 31003 грн. – 12,661 %), ОСОБА_4 (розмір внеску 31003 грн. - 12,661 %), шляхом заборони їх відчуження та заборони суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичної особи-підприємців, а саме: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київським та Севастопольським міським, районним, районним у містах Києва та Севастополя, державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб’єктам, вчиняти щодо корпоративних прав співзасновників (засновників) СТОВ «Агрофірма «Оржицька» будь-які реєстраційні дії та проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі будь-яких змін до установчих документів СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

03.11.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_2, (свідоцтво 7505), всупереч заборони проведення реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчук від 26.10.2017, та всупереч п. 5 ч. 2 Розділу 1 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, умисно порушуючи зазначені норми, відповідно до яких Державна реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, ОСОБА_2 було здійснено реєстраційну дію №15751070023000054 – внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та здійснила зміну керівника СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_5 на ОСОБА_8, а також змінила склад засновників (учасників) СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на Компанію «ОСОБА_9 ЛТД», адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ОСОБА_10 6 ОСОБА_11, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО.

Після проведених реєстраційних дій, нотаріус ОСОБА_2, умисно порушуючи вимоги ч. 7 розділу 2 порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 (далі по тексту Порядку), не здійснила дії, як особа суб’єкта державної реєстрації, пов’язані із виготовленням електронних копій документів, шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі.

У відповідності до ч. 16 розділу 2 зазначеного вище Порядку, документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію та включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Суб’єкт державної реєстрації, тобто приватний нотаріус ОСОБА_2, яка провела державну реєстрацію, та яка не наділена повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення повинна була надіслала документи для державної реєстрації відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

ОСОБА_2 з метою приховування своєї злочинної діяльності та неможливості в подальшому здійснення аналізу документів та дослідження відповідності виконаних рукописних записів та виконаних на них підписів осіб, що надали дані документи, не направила вказані документи до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи СТОВ «Агрофірма «Оржицька», чим зловживала своїми повноваженнями.

Враховуючи викладене, своїми діями нотаріус ОСОБА_2 перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, надані їй Законом України «Про нотаріат», та вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу – реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; протоколу загальних зборів учасників №01\11 від 01.11.2017; постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.10.2017 (про зобов’язання вчинити реєстраційні дії), та не виконала обов’язку щодо перевірки дійсності зазначеного судового рішення, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи, яка начебто подавала документи, ОСОБА_12К, яка в подальшому на підставі проведених неправомірних реєстраційних дій стала керівником СТОВ «Агрофірма «Оржицька», хоча ОСОБА_12 постійно мешкає в м. Маріуполь, Донецька обл. і до м. Дніпро не відлучалася.

Згідно відомостей з офіційного веб-порталу Єдиного державного реєстру судових рішень, відсутні будь-які судові рішення відносно СТОВ «Агрофірма «Оржицька» та постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.10.2017 (про зобов’язання вчинити реєстраційні дії) не існує.

Відповідно до інвентаризаційного опису СТОВ «Агрофірма «Оржицька» станом на 30.10.2017 активи Товариства складають 18765600,33 грн.

Враховуючи, що ОСОБА_2 змінено склад засновників (учасників) СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на Компанію «ОСОБА_9 ЛТД», останньою отримано неправомірну вигоду у вигляді активів СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

У вчиненні кримінального правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України підозрюється:ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1,відносно якої 26.12.2017 року було складено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та 27.12.2017 оголошено особисто ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Підозрювана та захисник прохали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на те , що нотаріус ні є посадовою особою , а є самозайнятою особою та на неї не може поширюватися вимоги ст. 154 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної, захисника , думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Вина підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованій їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5.;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_4;

-тимчасовим доступом до інформації стосовно процедури проведення реєстраційних дій ОСОБА_2 у тому числі при наявності заборон та обмежень на проведення реєстраційних дій відносно СТОВ « Агрофірма «Оржицька»;

Оскільки на даний час приватний нотаріус ОСОБА_2, здійснює діяльність нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу за свідоцтвом №7505 про право на заняття нотаріальною діяльністю, виданого 05.06.2009 Міністерством юстиції України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відсторонені від посади зазначеної особи.

У відповідності до ст. 154 КПК України, встановлено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

На даний час ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

В органу досудового розслідування є наявність підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час досудовим розслідуванням ініційовано проведення службової перевірки Мінюстом України щодо діяльності ОСОБА_2, однак результатів даної перевірки не отримано і на період проведення службового розслідування вказаний нотаріус не відключена від державних реєстрів та має вільний доступ до роботи з ними, що дає їй підстави продовжувати свою незаконну діяльність в тому числі відносно СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

Відповідно до вимог ч.4 п.1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відсторонення в даному випадку здійснюється не від посади приватного нотаріуса в цілому , а в частині виконання функцій суб’єкта державної реєстрації прав, тому посилання підозрюваної на те , що вона є самозайнятою особою є безпідставним.

Керуючись вимогами ст. ст. 154, 155 -157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відсторонити підозрювану ОСОБА_2, яка здійснює діяльність приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу за свідоцтвом №7505 про право на заняття нотаріальною діяльністю, виданого 05.06.2009 від посади приватного нотаріуса в частині здійснення функцій суб’єкта державної реєстрації прав строком на два місяці.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко