Ухвала суду № 71410226, 03.01.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/2/18

Провадження №1-кс/750/39/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010008541 від 09.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

02.01.2017 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку №5168 7573 3091 6091; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку №5168 7573 3091 6091; руху коштів по корковому рахунку №5168 7573 3091 6091 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; фінансового номер мобільного телефону власника карткового рахунку №5168 7573 3091 6091, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання слідчий не з’явився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010008541, розпочатому 09.11.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 3000 грн., що належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 06 вересня 2017 року потерпілий, за допомогою сайту «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж велосипеда та домовився з продавцем вказаного товару про те, що він перерахує за нього 3000 грн. в якості оплати за вказаний велосипед, а продавець в свою чергу відправить поштою зазначену річ. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок №5168 7573 3091 6091, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». В подальшому, товар потерпілому надісланий не був, грошові кошти не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку №5168 7573 3091 6091; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № 5168 7573 3091 6091; руху коштів по корковому рахунку №5168 7573 3091 6091 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку №5168 7573 3091 6091 за період часу з 00.00 год. 01.08.2017 до 01.00 год. 30.11.2017; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку №5168 7573 3091 6091, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь