Ухвала суду № 71404817, 26.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7788/17

1-кс/405/3785/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2016 р. за №12017120000000155 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою; Київська область, Вишгородський район, с. Димер, житловий будинок що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № 3221855300:09:092:0156, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів щодо придбання, перевезення та реалізації сільськогосподарських культур, договорів спільного обробітку укладених між ТОВ «Вентура», ФГ «Інсайт», ПП «Бобринець-Агро-К», ТОВ «АГРО ФЕМЕЛІ ГРУП», ФГ « ОСОБА_5 » та ПП «Техагропоставка», та які підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, декларацій з податку на прибуток, оборотно-сальдових відомостей по рах.30 «Каса», рах.31 «Розрахунковий рахунок», 505 «Поворотня фінансова допомога», рах.631 розрахунки з вітчизняними постачальниками», рах.702 «Дохід від реалізації товарів», рах. 79.1 «Фінансові результати», первинних бухгалтерських та податкових документів, головних книг заниження або завищення задекларованих підприємствами, право установчі документи ТОВ «Вентура», комп`ютерного обладнання та електричних носіїв, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ «ВЕНТУРА», ідентифікаційний код 32155508, зареєстроване 08.11.2002 року Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві, юридичною адресою підприємства визначено: м. Київ вул. Саксаганського буд. 53/80 офіс 302. Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія «RJDL-LTD», засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_6 .

Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_5 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_7 . призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ «ВЕНТУРА», мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

В 2005 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА» - ОСОБА_7 виник злочинний умисел на власне збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів товариства, шляхом укладання договорів позик між Товариством та фізичними особами, розпорядником яких, відповідно до статуту являвся ОСОБА_7 на суми, що перевищують 10 000 доларів США визначений статутними документами ТОВ «Вентура», а також відчуження коштів товариства на користь інших осіб. З вказаною метою ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склав та використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме статут ТОВ «Вентура» (Нова редакція), до якого, в розділі «Органи управління товариством та їх посадові особи:» в пункті 10.6.4 внесли завідомо недостовірні відомості про надання директору ТОВ «Вентура» повноважень, щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, а саме: до статуту від 09.03.2005 на розширення повноважень на суму - 150 тис. доларів; до статуту від 24. 06. 2011 на розширення повноважень на суму - 300 тис. ЄВРО; до статуту від 13 квітня 2016 на розширення повноважень на суму -500 тис. ЄВРО, а згідно протоколу № 20 зборів учасників ТОВ «Вентура» від 01.08.2017 ОСОБА_7 надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмеження суми, після чого ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, вчинив привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ «Вентура» за наступних обставин:

Так, згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14398791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вказані незаконно переховані ОСОБА_7 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 66 від 11.10.2017 - зображення підпису в графі «Компанія «Ар-Джей Ді - Ел ЛТД (RJDL LTD) в особі директора Де Ланг Роберта Джоханесс», в технічному зображенні статуту ТОВ «Вентура», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, згідно протоколу №18 від 13.04.2016, виконане не з підпису ОСОБА_16 , а з підпису іншої особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ «ВЕНТУРА», будучи службовою особою підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25238639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 обіймаючи посаду директора ТОВ «ВЕНТУРА» являючись службовою особою підприємства, будучи наділеним адміністративно господарчими та організаційно розпорядчими правами та обов`язками, у період з 29.10.2002 по 22.09.2017, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25238639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення виїмки реєстраційної справи ПП «Бобринець-Агро-К» код ЄДРПОУ 37168396, юридична адреса; 07330 Київська область, Вишгородський район, селище міського типу Димер, вул. Бударіна, буд. 14 кв. 2, перебувають у володінні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою; 07301, Київська область, м. Вишгород, прощ Шевченка 1.м. Новомиргород, вул. Соборності 112, було виявлено що відповідно до протоколу № 51 від 18 січня 2017 року підозрюваний ОСОБА_7 , разом з посадовою особою товариства ОСОБА_4 створили ТОВ «АГРО ФЕМЕЛІ ГРУП» код:41088982 та зареєстрували за адресою; 04050, м. Київ вул. Мельникова буд.№ 12, куди були переоформлені всі активи ПП «Бобринець-Агро-К» в наслідок чого почалась фіктивна процедура банкрутства. На посаді бухгалтера ТОВ «АГРО ФЕМЕЛІ ГРУП» працює ОСОБА_9 , що є рідною матір`ю ОСОБА_4 .

Так в ході проведення оперативних розшукових дій встановлено що ОСОБА_17 , має у власності об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою Київська область, Вишгородський район, с. Димер, за кадастровим номером № 3221855300:09:092:0156, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 107081465 від 11.12.2017 інформація щодо власника нерухомого майна, розташованого за адресою; Київська область, Вишгородський район, с. Димер, за кадастровим номером № 3221855300:09:092:0156, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді прокурор підтримав його повністю.

Заслухавши прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні домоволодінні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою; Київська область, Вишгородський район, с. Димер, житловий будинок що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № 3221855300:09:092:0156, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2016 р. за №12017120000000155 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою; Київська область, Вишгородський район, с. Димер, що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № 3221855300:09:092:0156, який належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів щодо придбання, перевезення та реалізації сільськогосподарських культур, договорів спільного обробітку укладених між ТОВ «Вентура», ФГ «Інсайт», ПП «Бобринець-Агро-К», ТОВ «АГРО ФЕМЕЛІ ГРУП», ФГ « ОСОБА_5 » та ПП «Техагропоставка», та які підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, декларацій з податку на прибуток, оборотно-сальдових відомостей по рах.30 «Каса», рах.31 «Розрахунковий рахунок», 505 «Поворотня фінансова допомога», рах.631 розрахунки з вітчизняними постачальниками», рах.702 «Дохід від реалізації товарів», рах. 79.1 «Фінансові результати», первинних бухгалтерських та податкових документів, головних книг заниження або завищення задекларованих підприємствами, право установчі документи ТОВ «Вентура», комп`ютерного обладнання та електричних носіїв, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18