Ухвала суду № 71404770, 26.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7596/17

1-кс/405/3660/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000049 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000049 від 10.11.2017 стосовно службових осіб ТОВ «ВТ-Сервс» (код ЄДРПОУ 34894976), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, якою зобов'язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у заяві заступника директора ТОВ «ВТ-Сервіс» ОСОБА_1 від 17.10.2017 про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якої службові особи та засновники ТОВ «ВТ-Сервіс» (код 34894976) протягом 2016-2017 років з корисливих мотивів вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з оренди дилерського центру у ТОВ «Валентина-Сервіс», що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, підприємство ТОВ „ВТ-Сервіс" розташоване за адресою: м.Кропивницький, вул.Родімцева, 106, директором вказаного підприємства є ОСОБА_2, який самочинно, без повідомлення та погодження із учасниками ТОВ „ВТ-Сервіс" на протязі 2016-2017 років, довів до банкрутсва вказане підприємство шляхом незаконного переведення великих грошових сум на рахунки ТОВ „Валентина-Сервіс", де він також є директором.

Так, для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ „ВТ-Сервіс" використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_2 (украънська гривня) від 27.11.2014; ТОВ „Валентина-Сервіс" використовувало розрахункові рахунки НОМЕР_3 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) від 27.11.2014, відкриті в АБ «Південний» ( МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АБ «Південний», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк"; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Констянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунках ТОВ „ВТ-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34894976) № НОМЕР_1 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_2 (українська гривня) від 27.11.2014; ТОВ „Валентина-Сервіс"(код ЄДРПОУ 32095821) НОМЕР_3 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) від 27.11.2014 відкриті в АБ «Південний» ( МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1, за період з 01.01.2016 року по 11.12.2017 рік, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ВТ-Сервіс", ТОВ „Валентина-Сервіс", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ „ВТ-Сервіс", ТОВ „Валентина-Сервіс"; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ВТ-Сервіс", ТОВ „Валентина-Сервіс"; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „ВТ-Сервіс", ТОВ „Валентина-Сервіс".

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Констянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба