Ухвала суду № 71404568, 26.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7598/17

1-кс/405/3661/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О. розглянувши у кримінальному провадженні № 12016120000000163, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000163 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6, ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Російської Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий АДРЕСА_2, який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп'ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою здійснення зазначеної незаконної господарської діяльності, ОСОБА_1, орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_3 АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6. У вказаних приміщеннях ОСОБА_1, розташував гральне обладнання (комп'ютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників - мешканців міста Олександрія та Світловодськ, які виконують функції касирів та охоронців, а також адміністратора зазначених гральних закладівОднороженко ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8. Після виконання зазначених дій необхідних для організації надання послуг у сфері грального бізнесу, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, з початку поточного року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» почали здійснювати надання мешканцям міста Олександрія, Світловодськ та Знам'янка, зазначених оплатних послуг гри на комп'ютерному обладнанні.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, на даний час за місцем фактичного розташування гральних залів «Лотерея Золота підкова», здійснюють надання послуг з протиправної діяльності спрямованої на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6, де зберігає та використовує гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, залучив до даної протиправної діяльності, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, який проживає за адресою: АДРЕСА_9, який також здійснює контроль за роботою гральних закладів, які розташовані за адресами: Кіровоградська область, АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5.

11.10.2017 на підставі Ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4, а саме в квартирі АДРЕСА_1 в ході обшуку в зазначеній квартирі було виявлено та вилучено банківські картки «ПриватБанку» з наступними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Крім того в ході досудового розслідування під час проведення обшуків за адресами: Кіровоградська область, АДРЕСА_4, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3, було виявлено та вилучено платіжні квитанції «ПриватБанку» від 08.10.2017, від 29.11.2016, від 02.08.2017, від 24.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 20.09.2017, 24.09.2017, 29.09.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 08.10.2017, від 16.06.2017, 28.04.2017, 25.04.2017, 17.04.2017, 15.05.2017, 25.07.2017, 25.08.2017, 28.07.2017, 21.07.2017, 07.09.2017, 11.04.2017, 20.06.2017, 26.06.2017, 28.08.2017, 03.07.2017, про перерахування грошових коштів на картки «ПриватБанку».

Також в ході досудового розслідування відповідно до показів ОСОБА_4, було встановлено, що грошові кошти отриманні за надання послуг у сфері грального бізнесу перераховувались йому на картку «ПриватБанку», після чого зазначені грошові кошти він перераховував на рахунок (банківську картку) «ПриватБанку», належний ОСОБА_1

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенко Тарасу Григоровичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориш Антону Юрійовичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме: документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритих на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; відомостей чи підключено банківські картки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2016 по 11.10.2017; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 по 11.10.2017; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 по 11.10.2017.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенко Тарасу Григоровичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориш Антону Юрійовичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба