Ухвала суду № 71400828, 02.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.01.2018 Справа № 554/7575/17

Провадження № 1кс-554/114/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

02 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Пилипенко А.В., розглянувши клопотання, подане начальником відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко А.В. у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області Лаган С.О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016170000000473 від 30.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_4 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Слідчий вказує, що вказаний договір укладено з порушенням вимог чинного законодавства з боку керівника філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» ОСОБА_3 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_4, які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відсутні погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом, тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, на переконання слідчого, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», або спростування такого, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до документів у Головному управлінні статистики у Полтавській області, щодо звітності, яка подавалась ТОВ "Агрогрупа Деметра" (код ЄДРПОУ 39046346), та юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 303957046) за період з 01.01.2014 року по 21.12.2017 року, оскільки є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Крім того, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представників ГУС у Полтавській області, оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається, у клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до документів повної та спрощеної фінансової звітності, яка подавалась до Головного управління статистики ТОВ «Агрогрупа Деметра» та юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за період з 01.01.2014 року по 21.12.2017 року, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області.

У судовому засіданні встановлено, що 30.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016170000000473 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою та з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра», використали своє службове становище шляхом укладення договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області із невідповідним розподілом прибутків (50% замість 15% прибутку) від спільного обробітку, чим заподіяно істотної шкоди інтересам держави унаслідок ненадходження за 2014-2016 роки 35% щорічного прибутку, що є тяжкими наслідками; крім того, службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра», код 39046346 складають та видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої і кукурудзи.

До клопотання слідчим долучено копію договору №21/02 від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки; копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346); копію детальної інформації про ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165).

Отже, існують обґрунтовані дані про те, що означені службові особи могли безпідставно з метою одержання неправомірної вигоди використати своє службове становище всупереч чинного законодавства України, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів - слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №12016170000000473 від 30.09.2016 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також «заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Токарю Сергію Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Кашубі Олексію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Морозу Валерію Валерійовичу», але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко А.В. задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності, яка подавалась до Головного управління статистики ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346) та юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 303957046) за період з 01.01.2014 року по 21.12.2017 року, а саме до наступних документів: повної фінансової звітності: балансу, форми №1, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощеної фінансової звітності: звіту малого підприємства (1-м, 2-м), спрощеного звіту малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурного обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіту про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); щодо внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); щодо наявності сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіту про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіту про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (ГУС у Полтавській області), розташованому за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 103, із можливістю ознайомлення та вилучення копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Л.В. Кулешова

Повний тест ухвали проголошено о 13 годині 00 хвилин 02.01.2018 року.

Слідчий суддя : Л.В.Кулещова