Ухвала суду № 71393681, 26.12.2017, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/3250/17

1-кс/140/912/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2017 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Слободяник Т.В. при секретарі судового засідання Затишняку А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області Дунаєвського О.В. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017020240000461 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дунаєвський О.В. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017020240000461 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. АДРЕСА_1,

смт. Брацлав Немирівського району Вінницької області, про те, що за домовленістю між ТОВ «ДЕМЕТРА-25» та СТОВ «Немирівське» 23.08.2107 р., він перерахував грошові кошти на рахунок в ПАТ «ОщадБанк» м . Київ за придбання мінеральних добрив у кількості 23 т., на загальну суму 124 774 грн., ТОВ «Деметра-25», однак мінеральних добрив не отримав.

За даним фактом 08 вересня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 23.08.2017 р. невідома особа маючи намір на заподіяння майнової шкоди, зателефонувала до директора СТОВ «Немирівське» ОСОБА_2 та представившись менеджером із продаж ТОВ «Деметра-25» запропонував ОСОБА_2, придбати у останніх мінеральні добрива по низькій ціні. На що останній погодився. Після чого між ТОВ «Деметра-25» та СТОВ «Немирівське» було укладено договір поставки мінеральних добрив

№ 23082017/87 від 23.08.2017 р. Відповідно до якого ТОВ «Демерта-25» зобовязана поставити СТОВ «Немирівське» 23 т. мінеральних добрив - діамофоски на загальну суму 249 549,82 грн. Обов'язковою умовою договору поставки була передплата СТОВ «Немирівське» 50 % вартості товару, після чого відбувалась поставка.

Того ж дня 23.08.2017 р. близько 12.00 год., ОСОБА_2 у Немирівському відділенні «Райффайзен Банк Аваль» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Деметра-25» № 26004300691129 в

ПАТ «ОщадБанк» м. Київ 124 774 грн. Однак мінеральних добрив не отримав по сьогодні. Представник ПАТ «ОщадБанк» в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в

ПАТ «ОщадБанк».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області Дунаєвського О.В. задовільнити. Зобов'язати керівництво публічного акціонерного товариства «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 09322277) (МФО 322669) що розташоване за адресою: 01034 м. Київ, вул. Володимирська, 27, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку 2600 4300 69 11 29, а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00.00 год., 17.08.2017 по 00.00 год., 25.08.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття коштів з рахунку та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Дунаєвському О.В., (службове посвідчення ВНП № 003352 видане 04.01.2017 ) та оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції Палійчуком О.О., старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Пузаєнком Р.А., оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Астаніним Є.Ю., старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Шрамком О.О., з можливістю її подальшого вилучення. Строк дії ухвали один місяць. Розяснити керівництву ПАТ «ОщадБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: