Ухвала суду № 71391201, 19.12.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8157/17

пр.№ 1-кс/464/2246/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю секретаря Комарницької Р.В., слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000019 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Брудний О.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до виписок банку про рух коштів по рахунку 26004351700001 з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку 26004351700001 з кодами валют «980», «840», «978», «643»в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття рахунку, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК Українии. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) в період 2015-2016 років, під час проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість суму 4 036 406.54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) у господарській діяльності використовували рахунок 26004351700001, відкритий в ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними суб’єктами господарювання просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні його змісту, просить таке задоволити.

Представник ПАТ «ДІВІ Банк» на розгляд клопотання не з’явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про взаєморозрахунки ТзОВ «Марі Групп» із іншими суб'єктами господарювання, відтак, можуть сприяти з»ясуванню щодо реальності здійснених операцій між підприємствами, а також можуть мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч зазначеній нормі законодавства слідчим Брудним О.Б. у клопотанні не обгрунтовано з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених документів за період з за період з 31.12.2016р. по теперішній час, оскільки слідчим здійснюється розслідування кримінального правопорушення щодо подій, які мали місце в період 2015-2016 року, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000019, а відтак, слідчим не конкретизовано значення відомостей за інший період для даного кримінального провадження.

Крім того, клопотання слідчого в частині надання права вилучення оригіналів документів до задоволення не підлягає, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок банку про рух коштів по рахунку 26004351700001 з кодами валют «980», «840», «978», «643» в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку 26004351700001 з кодами валют «980», «840», «978», «643»в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття рахунку, з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ДІВІ Банк» (ЄДРПОУ 37572263), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5.

В решті клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.