Ухвала суду № 71386519, 29.12.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М..

Справа № 644/8130/17

Провадження № 1-кс/644/949/17

29.12.2017

Справа № 644/8130/17

1-кс/644/949/17

УХВАЛА

Іменем України

29 грудня 2017 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Клименка А.М.,

при секретарі – Литвиненко А.Л.,

за участю:

прокурора – Гнатенко В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530002462 від 02 вересня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530002462 від 02 вересня 2017 року і просив надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, а також за відповідним дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та/або отримання необхідних копій на паперовому носії або у електронному варіанті, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК».

Клопотання мотивовано тим, що 01.09.2017 до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України надійшов матеріал за зверненням гр. ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невстановлених осіб, з використанням інтернет-ресурсу «https://www.olx.ua/», який був зареєстрований в ЖЄО за № 18999.

02.09.2017 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12017220530002462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

05.09.2017 року в межах виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6, яка під час допиту вказала, що 11.07.2017 вони з чоловіком запланували поїздку до м. Одеси, для чого вирішили через інтернет-сайт «https://www.olx.ua/» підібрати житло в оренду для відпочинку. На вищевказаному інтернет-ресурсі вони звернули увагу на розміщене оголошення про здачу житла в оренду в центрі м. Одеси. В оголошенні був вказаний контактний номер мобільного телефону, а саме +38099-615-93-70. Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, ОСОБА_6 зв’язалась з жінкою, котра представилась як ОСОБА_8. В ході спілкування з останньою ОСОБА_6 домовилася орендувати квартиру 15.07.2017 року за 500 гривень на добу та для підтвердження своїх намірів оплатити половину вартості оренди у сумі 250 гривень на банківську картку за №5167 4910 0957 8310. Також, в ході бесіди ця не встановлена жінка вказала ще один контактний номер свого телефону, а саме: +38063-789-60-03.

12.07.2017 року ОСОБА_9, який є чоловіком ОСОБА_6, діючи за її дорученням, через банківський термінал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Патона, 4, перерахував на банківську картку за №5167 4910 0957 8310 гроші у сумі 250 гривень в рахунок передплати за оренду вищевказаної квартири, про що ОСОБА_6 за мобільним телефоном повідомила жінку, яка пообіцяла надати їм в оренду вищевказану квартиру. Однак після цього, 14.07.2017, на передодні виїзду до м. Одеса, ОСОБА_6, вирішивши переконатися, що їх домовленість з жінкою залишається в силі і зателефонувала їй за залишеним контактним номером телефону, однак остання трубку вже не брала. В подальшому через декілька годин вона додзвонилося до вищевказаної жінки, яка повідомила, що ніякої квартири їм здавати в оренду не обіцяла, ніяких грошей не отримувала і попросила більше її не турбувати.

Також, в ході проведення досудового розслідування, був допитаний у якості свідка ОСОБА_9, який підтвердив показання ОСОБА_6

Крім цього, відповідно до довідки щодо матеріалів звернення за id № 31457, наданої старшим інспектором ВПК в Харківській області Слобожанського УК ДКП НП України ОСОБА_10 встановлено, що власником рахунку № 5167 4910 0957 8310 у ПАТ «Ощадбанк», на який ОСОБА_9 12 липня 2017 року перерахував гроші, є ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, контактний номер мобільного телефону +38096-343-30-46.

Також, було встановлено, що оголошення про здачу в оренду квартири було розміщено з ip-адреси 93.76.173.123, власником якої є ОСОБА_12, яка відповідно до копії заяви про видачу паспорта є матір’ю ОСОБА_11 та що дана ip-адреса закріплена за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, отримання інформації по банківському рахунку за № 5167 4910 0957 8310, необхідно для встановлення осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину або які володіють потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення не встановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у ПАТ «Ощадбанк»», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530002462 від 02 вересня 2017 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, а також за відповідним дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та/або отримання необхідних копій на паперовому носії або у електронному варіанті, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ: 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а саме:

- до документів, що знаходяться у справах юридичного оформлення рахунку №5167 4910 0957 8310, відкритого в АТ «ОЩАДБАНК», а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку;

- до первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок за № 5167 4910 0957 8310 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №5167 4910 0957 8310, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до матеріалів відео-фотозйомки з відповідних банкоматів АТ «ОЩАДБАНК», а також камер відео спостереження в відділеннях АТ «ОЩАДБАНК» у яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № 5167 4910 0957 8310 за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до інформації про наявність в АТ «ОЩАДБАНК», інших банківській рахунків, відкритих власником рахунку за № 5167 4910 0957 8310, із зазначенням номерів рахунків, повних анкетних даних власника, дати відкриття рахунків станом на 28 грудня 2017 року;

- до інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № 5167 4910 0957 8310.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27 січня 2018 року включно.

Роз’яснити АТ «ОЩАДБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко