Ухвала суду № 71386026, 28.12.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/8382/17

Провадження № 1-кс/644/1006/17

28.12.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Яковлевій М.М., за участю прокурора – Бабко В.В., слідчого - Голозубова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №12017220530002351 від 22.08.2017 р., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант».

Відповідно до клопотання ГУ Держпраці в Харківській області за листом ГУ статистики у Харківській області, у серпні 2017 року здійснено захід державного контролю у формі інспекційного відвідування об’єкту відвідування додержання вимог трудового законодавства України у діяльності ТОВ «ТД «Марбел-Рггань».

Відповідно до звіту праці форми 1-ПВ ТОВ «Торговий дім «Марбел-Рогань» за липень 2017 року, станом на 01.08.2017 року, на ТОВ «Торговий Дім «Марбел-Рогань» має заборгованість по виплаті заробітної плати перед 47 працівниками підприємства за червень 2017 року на загальну суму 209 543 грн 79 коп.

У порушення вимог ч. 5 ст. 97 КЗпП, ч. З ст. 15 ЗУ «Про оплату праці», оплата праці на підприємстві здійснюється не в першочерговому порядку, а інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Так, згідно із додатками до акта №2 встановлено, що протягом червня 2017 року на рахунки та в касу підприємства надійшло 776,8 тис. грн., з них на виплату заробітної плати використано 185,1 тис. грн., або 24,07%, на сплату податків та інших обов’язкових платежів 73,9 тис. грн., або 9,6%, використано на придбання канцтоварів 0,3 тис. грн., або 0,03%, на інші видатки використано 528,6 грн. або 68,75%, а саме: сплату коштів за сировину - 516,6 тис. грн.; сплата коштів за доставку -11,0 тис. грн.; РКО (розрахунково-касові операції) -1,0 тис. грн.

06.10.2017 року до Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області було направлено запит про надання інформації, а саме: надати відомості щодо копій звітів 1-ДФ, актів перевірок, роздруківки рахунків ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань» ЄДРПОУ 36818216.

В листі №1716/7/9/20-38-08-01-19 від Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області було повідомлено, що ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань» має наступні рахунки в установах банку:

1)2604282752413, ПАТ «Банк Грант» (ПАТ «Східно-Український банк «Грант»), МФО банку 351607, валюта рахунку гривня, дата відкриття 04.01.2013;

2)2600882752413, ПАТ «Банк Грант», (ПАТ «Східно-Український банк «Грант»), МФО банку 351607, валюта рахунку гривня, дата відкриття 20.08.2012;

3)2600882752413, ПАТ «Банк Грант», (ПАТ «Східно-Український банк «Грант»), МФО банку 351607, валюта рахунку російський рубль, дата відкриття 30.04.2014;

4)2600882752413, ПАТ «Банк Грант», (ПАТ «Східно-Український банк «Грант»), МФО банку 351607, валюта рахунку євро, дата відкриття 30.04.2014.

За даним фактом 22.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування за №12017220530002351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєнні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що документи, що перебувають в ПАТ «Банк Грант» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Грант» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суду не повідомив, про розгляд справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №2604282752413 та №2600882752413 (ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань»

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_2, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант» (ПАТ «Східно-Український банк «Грант»), МФО банку 351607, головний офіс: 611001, Україна, м. Харків, вул. Данилевського, 19, а саме:

1)роздруківки про рух грошей по розрахунковому рахунку №2604282752413 (ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань» валюта гривня) у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 року по теперішній час, на паперовому носії, інформацію про наявність грошових коштів на рахунку;

2)роздруківки про рух грошей по розрахунковому рахунку №2600882752413 (ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань», валюта гривня) у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 року по теперішній час, на паперовому носії, інформацію про наявність грошових коштів на рахунку;

3)роздруківки про рух грошей по розрахунковому рахунку №2600882752413 (ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань», валюта російський рубль) у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 року по теперішній час, на паперовому носії, інформацію про наявність грошових коштів на рахунку;

4)роздруківки про рух грошей по розрахунковому рахунку №2600882752413 (ТОВ «Торговий дім «Марбел Рогань», валюта євро) у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 року по теперішній час, на паперовому носії, інформацію про наявність грошових коштів на рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 28 січня 2018 року.

Роз’яснити ПАТ «Банк Грант», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: