Ухвала суду № 71384724, 29.12.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7702/17

Провадження №1-кс/639/2269/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря – Косенко С.М., прокурора – Хаменушка К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №1201722050002459 від 06.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12017220500002459 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 України.

В ході досудового розслідування встановлено, 15.09.2017 близько 18.00 за адресою:м.Харків, вул. Полтавський шлях 192 невідома особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку майна яке належить ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192, він проживає в казармі, так як є курсантом 1 курсу факультету військової підготовки, НТУ ХПІ. 15.09.2017 року, він перебував на навчанні, з 08 годин, всі його особисті речі знаходилися в казармі. О 18 годині ОСОБА_4 повернувся в казарму з навчання, після чого одягнув свій кітель та пішов у звільнення, за межі військової частини. Після чого, зайшовши в магазин де хотів розрахуватись за товар, проте в своєму кітелі він виявив відсутність зарплатної картки ПриватБанку №5168757329041067 та пін коду, яка перебувала у внутрішній кишені кітеля. Після того, як він прийшов до військової частини, він почав дзвонити в «Приват банк» щоб заблокували мою карту так як на карті було 1500 гривень, проте співробітник Приват Банку сказав що на карті залишилося 250 гривень, після чого він попросив співробітника ПриватБанку, перевести решту 250 гривень, на карту ОСОБА_5 в розмірі 200 грн., і ОСОБА_6 в розмірі 50 грн., і потім заблокував карту. На наступний день, 16.09.2017 року на телефон ОСОБА_4 прийшло смс про те що з його картки ПриватБанку № 5168757329041067 зняті грошові кошти в розмірі 1250 грн, за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 148/2 ТЦ «Арго», після цього він звернувся в органи поліції.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім’я якої у ПАТ КБ «Приват Банк» відкрито рахунок № 5168757329041067, копії заяв про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 15.09.2017 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «Приват Банк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку: № 5168757329041067з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власника інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № 5168757329041067, на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «Приват Банк». Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв’язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» у судове засідання не з’явився.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб’єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- відомості про особу, на ім’я якої відкрито рахунок № 5168757329041067, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № 5168757329041067 за період з 15.09.2017 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № 5168757329041067 за період з 15.09.2017 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № 5168757329041067, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про особу, на ім’я якої відкрито рахунок № 5168757329041067 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № 5168757329041067 за період з 15.09.2017 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № 5168757329041067 за період з 15.09.2017 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № 5168757329041067, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, зобов’язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ «Приват Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко