Ухвала суду № 71384501, 29.12.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/19710/17

Провадження № 1-кс/638/3594/17

29.12.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шульги К. І.

за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480005083 від 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480005083 від 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, щодо Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області 03.10.2015 року з Управління протидії кіберзлочинності ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ «АВ Трейд Україна» ЄДРПОУ 38278014 (м. Харків, вул. Клочківська, 192-А, оф. 604) ОСОБА_2 щодо невстановлених осіб, які під приводом надання послуг з перевезення вантажу здійснили його крадіжку, чим завдали збитків заявнику на суму 478800 грн.

Вказані матеріали зареєстровані в ЄРДР за №12015220480005083 за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим проведено допит потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що нею 26.10.2015 року було надано доручення начальнику відділу логістики ОСОБА_3 розмістити в інтернеті заявки на інформаційних сайтах по перевезенню вантажів, що він і зробив. 29.10.2015 року на телефон ОСОБА_3П, зателефонував чоловік на ім’я ОСОБА_2 та дав згоду на виконання заявки на перевезення вантажу. Використовуючи електронну адресу, чоловіком на ім’я ОСОБА_2 були відправлені ТОВ «АВ Трейд Україна» документи, а саме виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, сканкопію підписаного ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія Лідер-Транс» в особі директора ОСОБА_4, та скріпленого печаткою договору.

Таким чином 29.10.2015 року між ТОВ «АВ Трейд Україна» та ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія лідер-транс» було укладено договори на про надання послуг з перевезення вантажу. Однак в зазначений строк, тобто 02.11.2015 року вантаж на адресу ТОВ «АВ Трейд Україна» доставлений не був. Слідчим у відповідності з вимогами статті 40 КПК України доручено Начальнику ВКП в Харківській області провести низку слідчих (розшукових) дій, в тому числі пов’язаних із встановленням осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

На виконання доручення оперативними працівниками ВКП в Харківській області складено відповідний рапорт, згідно з яким в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження було встановлено особу на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має відношення до скоєння вказаного злочину та встановлено, що у останнього відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, який він може використовувати у своїй злочинній діяльності.

Враховуючи те, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю та мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження у зв’язку з тим, що фактично вказані документи відповідно до ст. 84 КПК України є джерелом доказів, а обов’язком органу досудового розслідування, відповідно до ст. 93 КПК України є збирання доказів в тому числі шляхом витребування від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій службових та фізичних осіб речей та документів та інших відомостей, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення банківської справи на ОСОБА_5, 09.03.1990 р. н., або завіреної копії вказаної банківської справи, відомостей щодо відкриття останнім рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ 14360570, відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, відомості щодо зняття коштів, пересилання коштів з вказаного розрахункового рахунку на ім’я ОСОБА_5, 09.03.1990 р. н. на інші рахунки в період з 26.10.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв’язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати прокурор, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480005083 від 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, – задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зобов’язати ПАТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого НБУ в «Книзі реєстрації банків» під №92 від 19 березня 1992 року, ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що розташований за адресою, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати для ознайомлення завірену копію банківської справи на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, відомості щодо відкриття останнім рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ 14360570, відомості щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, відомості щодо зняття коштів, пересилання коштів з вказаного розрахункового рахунку на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 на інші рахунки в період з 26.10.2015 року по 28.12.2017 року.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін