Ухвала суду № 71380514, 05.12.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6836/17

№ провадження 1-кс/208/1832/17

УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А, та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій наступних документів: перелік взятих на облік податковою інспекцією рахунків TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, назви банку, адреси банку, МФО банку, дати відкриття та закриття рахунку; податкову звітність з усіма додатками TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час (податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку).

В судовому засіданні слідчий СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 31 березня 2016 року до Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2, який повідомив про те, що посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська та м. Дніпродзержинська за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КУКЖ» та іншими підприємствами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Дане кримінальне правопорушення 31.03.2016р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016040000000243, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що документи перелік взятих на облік податковою інспекцією рахунків TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, назви банку, адреси банку, МФО банку, дати відкриття та закриття рахунку; податкову звітність з усіма додатками TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час (податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку) заходяться у володінні Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою яка знаходиться за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А,.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, необхідне здійснення тимчасового доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд –

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою, 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А, та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій перелік взятих на облік податковою інспекцією рахунків TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, назви банку, адреси банку, МФО банку, дати відкриття та закриття рахунку; податкову звітність з усіма додатками TOB «Компанія по управлінню комунальним житлом», код ЄДРПОУ: 36568392, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, б. 68, за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час (податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов’язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з’єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.