Ухвала суду № 71380345, 26.12.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8330/17

Провадження № 1-кс/202/2274/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 грудня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпраГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2017 року за № 32017040040000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

22 грудня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 грудня 2017 року.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Дніпропетровської області створили (придбали) суб’єкти підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Метер Груп» (код 40038328), ТОВ «Крос Компані» (код 40331946), ТОВ «ІТЦ Простір» (код 40793329), ТОВ «Орбіс Верітас» (код 40331773), ТОВ «Кам’янський комбінат здорового харчування» (код 41029068), ТОВ «Докат-К» (код 41345148), ТОВ «СТС ОСОБА_3» (код 40832645) та ТОВ «Сортекс Груп» (код 40693547) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реальному сектору економіки.

ТОВ «Сортекс Груп» у 2017 році виконувало для ТОВ «ІД» (код 31891003) наступні роботи: кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1, ГЗФ-2.ГЗФ-2 Корпус приймання крупного дроблення руди інв..№5252; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1, ГЗФ-2. Ремонт металоконструкцій реверсивного конвеєра №1 ГЗФ-2; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1 ,ГЗФ-2. Ремонт металоконструкцій дробарки СМД-175 №4 ГЗФ №2 інв. №4908; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1, ГЗФ-2.ГЗФ-2 Корпус приймання крупного дроблення руди інв.. №5252; переворот труб д.720 мм по лінії нагнітання земснаряда № 33; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1 ,ГЗФ-2. Ремонт металоконструкцій живильника №1ГЗФ-2 інв.№6265; кап.ремонт металоконструкцій промивальної машини КГ-25 № 2 ГЗФ-№2 ІНВ.№6365; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1, ГЗФ-2 дробарки СМД-175 №1 ГЗФ-2 ІНВ.№6267; кап.ремонт металоконструкцій ГЗФ-1, ГЗФ-2. Ремонт металоконструкцій дробарки СМД-175 №1 ГЗФ №2 інв.№6267, відповідно до виписаних податкових накладних.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІД» (код 31891003) у період 2017 року виконувало вищеперераховані підрядні роботи на території ПАТ «Марганецький ГОК» (код 00190911).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають первині фінансово-господарські документи що знаходяться у ПАТ «Марганецький ГОК» по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «ІД» (код 31891003) за період 2017 року, оскільки вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між зазначеними платниками податків, з’ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Просив розглядати клопотання без виклику особу, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що отримання інформації, яка міститься у документах доступ до яких планується отримати, не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ПАТ «Марганецький ГОК» по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «ІД» за 2017 рік, та яке значення вони мають для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар