Ухвала суду № 71380023, 08.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16578/17

Провадження № 1-кс/201/10547/2017

УХВАЛА

08 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650003577 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650003577 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040650003577, внесеного до ЄРДР 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, який повідомив, що невстановлені особи, шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділи його грошовими коштами.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» ЄДРПОУ 39524489, під приводом продажу товару через веб сайт мережі загального доступу Інтернет https:agro-aliance.prom.ua. шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов’язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3000,00 грн., спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце по вул. Аеропорт, 42 в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «ОСОБА_3 Продукт».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 3 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, перераховані на банківський рахунок №26007615107000, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, який належить

ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (код ЄДРПОУ 39524489). Разом з тим, усі отримані шахрайським шляхом грошові кошти були переміщені на інше підприємство, як платіж за послуги, які не відносяться до спеціальзації підприємства.

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ОСОБА_2 необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Продукт», визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, а данні які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро,вул. Сімферопольська, 17-а, із зазначенням наступних даних: відомості про отримані доходи (1-ДФ) стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ін НОМЕР_1 директор ТОВ «ОСОБА_3 продукт» код 39524489 у друкованому вигляді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650003577 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов