Ухвала суду № 71379685, 20.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15606/17

провадження № 1-кс/201/9949/2017

УХВАЛА

20 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого – слідчого судді Федоріщев С.С.,

З секретарем – Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора – Третяка К.Ю.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_2, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650003372 від 03.10.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_2, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650003372 від 03.10.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017040650003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно показам потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4, в лютому 2016 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 за допомогою послуг ОСОБА_5 придбали, доставили та розмитнили з США автомобіль AUDI A4. Все розмитнення та оформлення автомобіля відбувалося через підприємство ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) директором якого являється гр. ОСОБА_6, яка є дружина ОСОБА_5

Після чого, в лютому 2016 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 за допомогою послуг ОСОБА_5 придбали ще один автомобіль, при цьому ОСОБА_5 пояснив, що розмитнює автомобілі за низькими цінами, також він розбирає автомобілі у себе в майстерні, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Салтикова Щедріна 44. У вказаній майстерні ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 виявлено кілька десятків розібраних авто.

Після чого, ОСОБА_5 запевнивши ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що він є власником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) уклав з ОСОБА_3 усний договір про те, що він для ОСОБА_3 зобов’язується придбати на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf – 2 авто та Ford Focus - 1 авто, здійснити їх повне розмитнення та передати ОСОБА_3 їх у власність. В квітні-червні 2016 року. ОСОБА_5 отримав декількома частинами від ОСОБА_3 грошові кошти на придбання даних автомобілів в загальному розмірі 45 тис. доларів США, передача вказаних коштів кожен раз відбувалася в присутності ОСОБА_4 Через деякий час ОСОБА_5 придбав на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf – 1 авто (VIN: 1N4AZ0CP5EC330926) блакитного кольору, 2014 року випуску та 1 авто Nissan Leaf (VIN: 1N4AZ0CP5FC323783) червоного кольору, 2015 року випуску оформивши вказані автомобілі на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).

Після чого, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 відремонтували вказані автомобілі, а ОСОБА_5 під приводом завершення процедури розмитнення для проходження сертифікації забрав у них вказані автомобілі. Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не повертаючи при цьому вказані автомобілі. Як повідомили ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 станом на теперішній час їм відомо про те, що на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється ОСОБА_6, яка є дружина ОСОБА_5 відкриті розрахункові рахунки № 26003201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Також на ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, зареєстровані розрахункові рахунки № 26008455036140, 26051011454555 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та розрахункові рахунки № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).

Також на ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, зареєстровано ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яка має рахунок № 26000455023504 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528. Так, відповідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 99939580 від 10.10.2017 нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_8 Івановечем, який є батьком ОСОБА_5.

Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, ОСОБА_7, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Котлова), 232АДРЕСА_2 є засновником ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481).

Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, виписки Державної реєстраційної служби відносно ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) за №08752; свідоцтва ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), про реєстрацію платника податку на додану вартість. ОСОБА_9, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Котлова), 232АДРЕСА_2 є засновником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).

При цьому ОСОБА_5 всупереч домовленостям не повертає отримані гроші та вказані автомобілі, що відповідає ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Оскільки є підстави вважати, що грошові кошти у розмірі 45 тис. доларів США та грошові кошти отриманих від відчуження та продажу автомобілів НОМЕР_2, (VIN: 1N4AZ0CP5EC330926); Nissan Leaf, АХ 5627 ЕР, – (VIN: 1N4AZ0CP5FC323783); Ford Focus, ВМ 3310 ВН, - (VIN: 1FADP3R43FL314954), якими заволодів ОСОБА_5 можуть знаходитись на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється ОСОБА_6, яка є дружина ОСОБА_5 та на особистих рахунках відкритих на ОСОБА_5 та товариств, підприємств які на нього зареєстровані, наразі необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нерухомого майна, так як існують достатні підстави вважати, що даний об’єкт нерухомого майна є предметом злочину, який вчиняється на теперішній час. Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, присічення та попередження неправомірних дій, арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його відчуження, незаконного заволодіння, розтрати, перерахування, користування та розпорядження, що може призвести до подальшій шкоді потерпілому ОСОБА_3 та ввести в оману слідство, що може перешкодити встановленню об’єктивної істини в кримінальному провадженні № 12017040650003372 та може сприяти вчиненню нових злочинів.

Враховуючи викладене, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № 26003201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять, заборонити розпоряджатися, користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № 26003201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, № 26008455036140, 26051011454555 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять; заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на рахунках № 26008455036140, 26051011454555, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять; Заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № 26000455023504 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять; заборонити розпоряджатися та користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № 26000455023504 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити

Накласти арешт грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № 26003201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № 26003201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 12017040650003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, № 26008455036140, 26051011454555 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на рахунках № 26008455036140, 26051011454555, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 12017040650003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_7, РНОКПП № НОМЕР_1, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накласти у кримінальному провадженні № 12017040650003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № 26000455023504 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) яке має рахунок № 26000455023504 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Службовим та посадовим особам АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), надати слідчому у слідчий групі у вказаному кримінальному провадженні детальну довідку про залишок коштів на наступних рахунках, а саме: - рахунку № 26003201322072, № 26001201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та інших розрахункових рахунках ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); - рахунку № 26008455036140, 26051011454555 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та інших розрахункових рахунках ОСОБА_7; - рахунку № 26000455023504 відкритого в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та інших розрахункових рахунках ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481);

Службовим та посадовим особам ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) надати слідчому у слідчий групі у вказаному кримінальному провадженні детальну довідку про залишок коштів на наступних рахунках, а саме:

- рахунку № 26003201322072, № 26001201322072, що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та інших розрахункових рахунках ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325);

- рахунку ОСОБА_7, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007010028239 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), та інших розрахункових рахунках ОСОБА_7.

Строк оскарження ухвали п’ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев