Ухвала суду № 71379584, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7703/17

провадження № 1кс/201/4967/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб’єкта господарювання – ТОВ «Транзит-2008» (код 35553961) з метою прикриття незаконної діяльності по проведенню безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та наступної конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.

В результаті незаконної діяльності, період з липня 2015 року до грудня 2016 року, ТОВ «Транзит-2008» безпідставно сформовано податковий кредит контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 000 грн., що призвело до фактичних втрат бюджету в великих розмірах.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Транзит -2008» ОСОБА_3 (серпень-жовтень 2015 р.р.) пояснила, що за пропозицією знайомої влітку 2015 року була призначена на посаду директора ТОВ «Транзит-2008». Але фактично до фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не мала та не має. Первинні та інші документи підприємства не підписувала.

Крім того, матеріалами провадження встановлена відсутність ТОВ «Транзит-2008» за місцем реєстрації, відсутність у постійному користуванні задекларованої земельної ділянки, а також відсутність витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Виходячи з викладеного, за сукупності вищевказаних відомостей, ТОВ «Транзит-2008» (код 35553961) має ознаки суб’єкта господарювання фіктивної діяльності.

Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Транзит-2008» (код 35553961), є важливим доказом визначення суб’єкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Вказані відомості містяться у реєстраційній справі ТОВ «Транзит-2008» (код 35553961), яка перебуває у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, і є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, дають можливість у ході досудового розслідування встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, Майдан Просвіти, 2, тобто можливість ознайомитися та вилучити в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Транзит-2008» (код 35553961) в оригіналах, у повному обсязі.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко