Ухвала суду № 71379488, 03.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14625/17

Провадження № 1-кс/201/9323/2017

УХВАЛА

03 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів, –

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 21 червня 2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №17127380803.

Встановлено, що в провадженні Могильовського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №17127380803, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м Могильова, громадянин республіки Білорусь, працюючи на посаді економіста по збуту відділу зовнішньоекономічних зв'язків відкритого акціонерного товариства «Могильовський завод ліфтового машинобудування (далі по тексту - Товариство, ВАТ «Могильовліфтмаш»), розташованого за адресою: м.Могильов, пр-т. Миру, д. 42, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства, шляхом обману, за допомогою надання в бухгалтерію ВАТ «Могильовліфтмаш» підроблених документів про понесені витрати на проїзд і періодів перебування у відрядженнях на території України, в період часу з 07.04.2008 по 11.05.2015, з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами Товариства на загальну суму 26 900 655 неденомінованих рублів (з урахуванням деномінації 2690 рублів 6 копійок), що становило 149, 4 базових величин.

Так, в бухгалтерію вказаного товариства ОСОБА_2 надані відомості про його проживання в наступних готелях, розташовані на території м.Дніпропетровська України:

1. Готель «Дніпро» (ідентифікаційний код 32863602), з 15 по 23.10.2008 на підставі розрахункового листа №213110.

2. Готель «Свердловськ» з 14 по 1805.2013 на підставі рахунку № 4983 від 14.05.2013 (копії зазначених документів додаються до цього доручення).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Домініон» зареєстровано 09.11.2000 за адресою: м.Дніпро, вул. Свердлова (ОСОБА_3), б.6 та знаходиться у стані припинення з 08.06.2017. тобто в період скоєння злочину ОСОБА_4 за вказаною адресою функціонувало ТОВ «Домініон».

Крім того, під час виконання доручення допитано як свідка ОСОБА_5, який пояснив, що він є директором ТОВ «Станд Арт», який винаймає по договору оренди будівлю за адресою: м. Дніпро, вул.В.Антоновича, 6 готель «Свердловськ». Вказане товариство зареєстровано за цією адресою з 06.04.2017 року, до цього за вказаною адресою близько 5 років знаходилось ТОВ «Домініон».

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «Домініон», з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: завірену копію реєстраційної справи ТОВ «ДОМІНІОН» (статут Товариства, накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, довідки про відкриті рахунки, інше); завірені копії звітів за формою 1 ДФ ТОВ «ДОМІНІОН» (31209913) із зазначенням П.І.Б. отримувачів доходів за 2013 рік; копії декларацій з податку на прибуток та інші податки за 2013 рік, що знаходяться у володінні ДПІ у Центрального району м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17127380803, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1В, тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «Домініон», з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: завірену копію реєстраційної справи ТОВ «ДОМІНІОН» (статут Товариства, накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, довідки про відкриті рахунки, інше); завірені копії звітів за формою 1 ДФ ТОВ «ДОМІНІОН» (31209913) із зазначенням П.І.Б. отримувачів доходів за 2013 рік; копії декларацій з податку на прибуток та інші податки за 2013 рік, що знаходяться у володінні ДПІ у Центрального району м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Федоріщев