Ухвала суду № 71379357, 10.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15164/17

Провадження № 1-кс/201/9742/2017

УХВАЛА

10 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ

прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650004142 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 375 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника першого СВ СУ

прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650004142 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 375 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в Приватному акціонерному товаристві «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), розташованому на вул. Дегтярівській, б. 53 у м. Києві.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 28 вересня 2016 року Соборним відділенням Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650004142 внесено відомості за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій невстановленими особами, серед яких службові правоохоронного органу, грошовими коштами ПАТ «КБ «Аксіома», за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи – ПАТ «КБ «Аксіома», що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задовольнила скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ «КБ «Аксіома» майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобов’язала повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи – ПАТ «КБ «Аксіома», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000007 приєднано до кримінального провадження № 42016040000000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040650004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040650004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 42016040000000962 приєднано до кримінального провадження № 12016040650004142.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ «КБ «Аксіома» на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_5, та зараховані на її власний поточний рахунок.

У зв’язку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ГУНП в Дніпропетровській області в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г. від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6, яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_4 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. зобов’язано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

При цьому суддею, у мотивувальній частині ухвали зазначено, що 08 вересня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ «КБ «Аксіома»» укладено договір про передачу у користування індивідуального сейфу № 5К, та що грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., відповідно до протоколу від 08 жовтня 2014 року були вилучені під час проведення обшуку з зазначеного індивідуального сейфу, що нібито підтверджується довідкою ПАТ «КБ «Аксіома» № .к/ф/324 від 10 жовтня 2014 року.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома» грошові кошти видані ОСОБА_4

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_7, ОСОБА_4 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, приміщення 53/67, ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_5, на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що вона є рідною сестрою ОСОБА_4 Останні роки ОСОБА_4 мешкав в с. Комінтернове Новоазовського району Донецької області. У 2014 році його будинок був знищений під час обстрілу разом з документами, після чого він повернувся у м. Маріуполь та до 27 лютого 2017 року мешкав у кв. 11 в б. 25 на вул. Менделєєва, після чого уїхав мешкати до брата у м. Таганрог Російської Федерації. На цей час зв’язок з ОСОБА_4 відсутній. Працював ОСОБА_4 двірником, крупних сум грошових коштів у нього ніколи не було, індивідуальні сейфи в банках, у тому числі в ПАТ «КБ «Аксіома», він ніколи не орендував. У м. Київ та м. Дніпро ОСОБА_4 ніколи не їздив.

Крім того, приблизно у кінці 2015 року тому їй телефонував чоловік із правоохоронних органів м. Дніпро, інтересувались місцем знаходження паспорта ОСОБА_4 та пропонували йому приїхати у м. Дніпро для отримання великої суми грошей. ОСОБА_8 користується телефонним номером +380970965036.

Відповідно до інформації УУР ГУ НП в Дніпропетровській області № 2.2/77-8396 від 30 грудня 2016 року, а також вилученої 02 березня 2017 року у ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» особової картки працівника типової форми № П-2 на ім’я ОСОБА_4, останній користувався абонентським номером мобільного телефону +30684850595.

У витребуваних в управлінні Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя заяві ОСОБА_4 про призначення пенсії за віком від 06 січня 2010 року ним зазначений номер телефону +380963703718, а в заяві про перерахунок пенсії у зв’язку із звільненням від 23 грудня 2016 року зазначений номер телефону +380970965036.

Відповідно до інформації УВБ в Дніпропетровської області ДВБ МВС України № 4487/42-01/02-2016 від 19 грудня 2016 року, слідчі СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. та Маржановський Р.В., якими проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280, користуються номерами телефонів +380989706467 та +380972229698.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 показав, що проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280 йому доручив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ МВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 (м.т. +380683814017), який повідомив йому про те, що він повинен підготуватися для участі у судовому засіданні щодо бездіяльності слідчого Маржановського Р.В., яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна. Як пояснив ОСОБА_10, ОСОБА_6 не мав можливості взяти участь у вказаному судовому засіданні, оскільки він зайнятий або знаходився у відгулі

Грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 2010334,00 грн. він видав у приміщенні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, розташованому на пр. ім. Газети Правда (на теперішній час пр. Слобожанський) у м. Дніпропетровську (на теперішній час м. Дніпро), на підтвердження факту одержання зазначених грошових коштів ОСОБА_4 передав йому розписку.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 казав, що проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280 йому доручив начальник відділу ОСОБА_11

Приблизно наприкінці серпня 2015 року на підставі наказу начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області їздив у службове відрядження в ГСУ МВС України, де отримав вилучені у ході проведення обшуку в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, у касі банку готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн.

Приблизно 20 листопада 2015 року його за власним бажанням було переведено наказом начальника СУ ГУ НП в Дніпропетровській області на інше місце роботи – в СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

До цього числа кримінальні провадження, які розслідувались ним під час роботи в СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, вилучені предмети і документи та речові докази у них, були передані актом прийому-передачі ОСОБА_10 або ОСОБА_12, кому саме він точно не пам’ятає. Під час прийому-передачі вказаних предметів та документів, вилучені під час обшуку в ПАТ «КБ «Аксіома» грошові кошти в сумі 2010334,00 грн. він особисто передав ОСОБА_10, який помістив їх у сейф, розташований у його власному кабінеті.

На даний час виникла необхідність у встановленні зв’язків абонентів номерів телефонів +30684850595, +380963703718 та +380970965036, які належать ОСОБА_4, +380970965036, який належить ОСОБА_8, +380683814017, який належить ОСОБА_10, +380989706467, який належить ОСОБА_9 та +380972229698, який належить ОСОБА_6 з метою встановлення телефонних з’єднань з особами, які причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в Приватному акціонерному товаристві «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), розташованому на вул. Дегтярівській, б. 53 у м. Києві.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в Приватному акціонерному товаристві «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), розташованому на вул. Дегтярівській, б. 53 у м. Києві, які містять охоронювану законом таємницю про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет-з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), абонентських номерів телефонів оператору мобільного зв’язку +30684850595, +380963703718, +380970965036, +380970965036, +380683814017, +380989706467 та +380972229698 з метою встановлення телефонних з’єднань з особами, які причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, за період з 01 січня 2014 року до дня оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю включно, з прив’язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків та SMS-повідомлень на термінал за зазначений період часу.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650004142 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев