Ухвала суду № 71379146, 25.11.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15153/14-к

провадження № 1-кс/201/6868/2014

УХВАЛА

25 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000065 від 22.07.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у 2005 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ “Металелектромаш” (код ЄДРПОУ 33421370), яке зареєстрували за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Комунар, буд. 3/П, кв. 57, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ НВП “Металелектомаш” (код ЄДРПОУ 33421370) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ “КБ “Хрещатик” (МФО 300670) було відкрито рахунки №2600600010794, 26002001093085, по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС “Податковий блок” обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що ТОВ НВП “Металелектомаш” (код ЄДРПОУ 33421370), що знаходяться ПАТ “КБ “Хрещатик” (МФО 300670), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №2600600010794, 26002001093085 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000064, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів що ТОВ НВП “Металелектомаш” (код ЄДРПОУ 33421370), що знаходяться ПАТ “КБ “Хрещатик” (МФО 300670), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №2600600010794, 26002001093085 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000064.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Трещов