Ухвала суду № 71379048, 25.11.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15156/14-к

провадження № 1-кс/201/6869/2014

УХВАЛА

25 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000090 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ “Шератон Кепітал” (код 38917132). Директор ТОВ “Шератон Кепітал” ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підприємство зареєстроване на його ім’я на втрачений ним паспорт і код, наміру на ведення фінансово – господарської діяльності він не мав, розрахункові рахунки не відкривав, постачання товарів (послуг) не здійснював та нікому не доручав.

В ході аналізу податкового кредиту та податкових зобов’язань ТОВ “Шератон Кепітал” за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 року встановлено підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ “Сігма Плюс” (код 38906657), ТОВ “Крайт” (код 24601394), НВФ “Техносервіс” (код 31321005), ТОВ “ЄСП-Сервіс” (код 38604327), ТОВ “Арсан-Буд” (код 34837703), ТОВ “Алєксандрія” (код 38003909), ТОВ “Альянс Новобуд” (код 35326295), ТОВ “Компанія “Олеандр” (код 38598172) та інші, які у теперішній час продовжують свою незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом виводу в тіньовий обіг готівкових грошових коштів.

Також, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ “Шератон Кепітал” (код 38917132). Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що однією з адрес з якої відсилалася податкова звітність та реєструвалися податкові накладні ТОВ “Шератон Кепітал” підключена до мережі Інтернет через провайдера “Фарлеп-Інвест”.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб ЦФ ПрАТ “Фарлеп Інвест” (код ЄДРПОУ 34882824) відомості та копії договорів з абонентами за наступними даними: ІР217.24.160.233, МАС D850E6F4A63C та за адресами: Дніпропетровська область, смт. Дослідне, вул. Окружна, 34 та смт. Дослідне, вул. Наукова,1 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000090, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб ЦФ ПрАТ “Фарлеп Інвест” (код ЄДРПОУ 34882824) відомості та копії договорів з абонентами за наступними даними: ІР217.24.160.233, МАС D850E6F4A63C та за адресами: Дніпропетровська область, смт. Дослідне, вул. Окружна, 34 та смт. Дослідне, вул. Наукова,1 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Трещов