Ухвала суду № 71376409, 14.12.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3089/17

(провадження № 1-кс/658/933/17)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2017 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Частило М.В.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190002054,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за № 12017230190002054 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, відповідно до яких, 23 серпня 2017 року до чергової частини Каховського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про шахрайство по відношенню до нього з боку ТОВ «Диметр 25» 18 серпня 2017 року.

Слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004300691129 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення здійснені терміналом ПАТ «Ощадбанк» у випадку переведення грошових коштів у готівку з 14 серпня 2017 року по теперішній час; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 14 серпня 2017 року по теперішній час; документів, що надавалися до банківської установи при відкритті вказаного рахунку, що знаходяться в ПАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, зможливість вилучення їх завірених копій.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення наявності/відсутності факту вчинення правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення. В подальшому вказані документи можливо використати, як доказ в кримінальному провадженні. Крім того, вказана інформація не може бути отримана у інший спосіб, а вищезазначені дії не можуть бути проведені інакше, ніж за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому особа, яка подала клопотання звернулася із вказаним клопотанням до суду.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 14 серпня 2017 року між ТОВ «Деметра 25», ЄДРПОУ № 34465980, в особі керівника ОСОБА_4 (постачальник) та ПП «Сатурн Агро», ЄДРПОУ № 33757512, в особі генерального директора ОСОБА_3 (покупець) уклали договір поставки мінеральних добрив № 14082017\80. Відповідно до нього договору постачальник мав надати покупцеві продукцію «Сульфат амонію» на загальну суму 138 600,00 (сто тридцять вісім тисяч шістсот) гривень. Згідно специфікації № 1 від 14.08.2017 до договору поставки добрив № 14082017\80 від 14.08.2017, покупець мав здійснити попередню оплату у розмірі 50 % вартості товару та 50 % по факту прибуття товару на склад покупця, відповідно встановленого рахунку № ДМ-0002193 від 14.08.2017, а постачальник в свою чергу повинен був поставити товар в строки 18.08.2017. Покупець 14.08.2017 здійснив попередню оплату у розмірі 50 % вартості товару в сумі 69 300,00 (шістдесят дев’ять тисяч триста) гривень на банківські реквізити постачальника, що підтверджується платіжним дорученням № 1148 від 14.08.2017.

Також встановлено, що 18.08.2017 покупець товару так і не отримав, тому неодноразово звертався до постачальника з проханням повернути грошові кошти в сумі 69 300,00 (шістдесят дев’ять тисяч триста ) гривень. Не отримавши ні товару ні коштів 23.08.2017 ОСОБА_3 звернувся до Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за допомогою.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вбачає наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо руху коштів на вказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв’язку із вищенаведеним, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190002054 задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 – 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190002054 задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004300691129, із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 14 серпня 2017 року по 14 грудня 2017 року;

- фото та відео зображення здійснені терміналом ПАТ «Ощадбанк» у випадку переведення грошових коштів у готівку з 14 серпня 2017 року по 14 грудня 2017 року; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 14 серпня 2017 року по 14 грудня 2017 року;

- документів, що надавалися до банківської установи при відкритті вказаного рахунку,

що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, № 12 «Г», з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Подіновська