Ухвала суду № 71375328, 29.12.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14968/17

Провадження № 1-кс/592/6501/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000303 від 12.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 205-1 ч.1, 206 ч.1, 232 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000303 внесеному до ЄРДР 12.07.2017 року про вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 205-1 ч.1, 206 ч.1, 232 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.06.2017 року невстановленими особами був створений суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» (код 41405285), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (код 04793055), ПАТ «Іста-Центр» (код 23073489) та ТОВ «Укрсплав» (код 31646224).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ «ПУМБ-Банк» розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПАТ «Іста-Центр» та ТОВ «Укрсплав».

Допитана у якості потерпілого законний представник ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» ПАТ «Іста-Центр» ОСОБА_2 пояснила, що між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Стратегія Пром» 24.06.2017 року укладено договір поруки, згідно з яким останнє товариство є поручителем за виконання ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобов’язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5млн.грн., без дозволу уповноважених осіб останнього товариства.

Зазначена позовна заява підписана представником ПАТ «ПУМБ» за довіреністю на ім'я ОСОБА_3 та подана до господарського суду Сумської області.

Подаючи дану позовну заяву службові особи Банку здій снили службове підроблення документів, з метою зміни територіальної підсудності розгляду справи та подальшого блокування діяльності підприємства.

Зокрема кредитний договір №166-КД між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» укладено 18.03.2011 року. В забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором укладено наступні договори: договір застави рухомого майна №167- ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрсплав»;

- договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»;

- договір поруки №2259-П між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР»;

- договір застави майнових прав №2112 ЗПМ від 21.11.2014 між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР».

Таким чином у ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» було лише 2 майнових поручителя: ТОВ «Укрсплав» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР». Інших поручителів – не було. На адресу ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР» та ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» 30.06.2017 надійшла позовна заява, яка була подана ПАТ «ПУМБ» до господарського суду Сумської області, в якій ОСОБА_3 просить стягнути з ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР» та ТОВ «Стратегія Пром» заборгованість за кредитним договором в сумі 3,170 млн.грн. Банк в позові зазначає, що між ним та ТОВ «Стратегія Пром» 24.06.2017 року укладено договір поруки, згідно з яким це товариство є поручителем за виконанням ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобов’язанням по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5млн. грн.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Стратегія Пром» зареєстрована лише 19.06.2017, директор, він же і єдиний засновник товариства ОСОБА_4 – призначений 24.06.2017 року. Місце проживання директора (засновника): Київська обл. Баришівський район, с. Семенівка, вул. Гагаріна, буд. 11, хоча місце реєстрації товариства: м.Суми, вул. Соборна, буд. 29Д, місце взяття на облік в органах ДПІ: Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, статутний капітал товариства лише 2000 грн.

Аналізуючи витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Стратегія Пром» можна дійти висновку, що вказане товариство було створено фіктивно з метою протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР».

Крім того, допитаний у якості свідка директор ТОВ «Стратегії Пром» ОСОБА_4 пояснив, що раніше знайомий йому із соціальних мереж ОСОБА_5 запропонував йому оформити фірму за 500 грн., указавши при цьому, що йому потрібно буде підписати декілька документів і надати оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду. З якою метою і для якої господарської діяльності повинно бути створене підприємство, ОСОБА_5 не пояснював. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_5, і 19.05.2017 року був запрошений ОСОБА_5 до приватного нотаріуса в м.Київ - ОСОБА_6, м. Київ. вул. Софіївська, 10 «а», що підтверджується показами ОСОБА_4. протоколом слідчого експерименту за участю ОСОБА_4 та вилученими оригіналами документів реєстраційної справи ТОВ «Стратегія Пром». У вказаній нотаріальній конторі ОСОБА_4 підписав документи щодо створення фірми «Стратегія Пром», яка не проводила господарську діяльність і не існувала в реальності. ОСОБА_4 пояснив, що до Господарського суду м. Суми на судові засідання, до державного реєстратора для оформлення фірми, він не приїжджав, хто ставив замість нього підписи у документах, він не знає.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: 093-747-17-94 що належить ОСОБА_4, 093-127-72-64 що належить ОСОБА_5, 093-247-46-72 що належить ОСОБА_7, 093-659-58-49 що належить ОСОБА_8, 093-661-29-86 що належить ОСОБА_9

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що містять інформацію про: зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв’язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв’язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», по наступних номерах телефонів: 093-747-17-94, 093-127-72-64, 093-247-46-72, 093-659-58-49, 093-661-29-86, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 11 «А», а саме:

- документи в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із зазначенням базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв’язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв’язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв’язку, в тому числі нульових з’єднань, за період 01.01.2017 року по 30.08.2017 року.

- про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2017 року по 30.08.2017 року).

- інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» за період з 01.03.2017 року по 30.08.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А»

3. Строк дії ухвали – до 09.01.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко