Ухвала суду № 71368923, 22.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46573/17

Провадження № 1-кс/761/29448/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., про надання дозволу на отримання зразків вугільної продукції для проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левик П.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Банником О.С., згідно якого просив надати дозвіл на отримання в зоні діяльності Харківської митниці ДФС, для проведення експертизи, зразків вугільної продукції, ввезеної російськими ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ» на територію України з Російської Федерації.

Клопотання мотивоване тим, що 01 березня 2017 року учасники терористичних організацій «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР») та «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), діючи умисно, захопили низку провідних українських підприємств державної та приватної форм власності вугільної, металургійної, машинобудівної, електроенергетичної та інших галузей, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, загальна вартість матеріальних та нематеріальних активів яких складає понад 8 млрд. грн., з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків. Під час досудового розслідування отримано дані про те, що невстановлені особи, діючи з корисних мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», розробили та впровадили схему незаконного постачання вугільної продукції, видобутої захопленими українськими підприємствами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, під виглядом вугілля російського походження, на адресу підприємств України. При цьому зазначене вугілля спочатку, в порушення діючого митного законодавства України, вивозиться з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через неконтрольовані ділянки кордону на територію Російської Федерації, звідки вже завозиться на підконтрольну владі територію України на підставі документів, що містять неправдиві відомості щодо місця видобутку даного вугілля. При цьому до так званих міністерств доходів та зборів терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» з операцій придбання даного вугілля постійно сплачуються податки та інші обов'язкові платежі, чим здійснюється фінансове забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій. Відповідно до наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, до вчинення зазначених злочинних дій причетні невстановлені службові особи російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «Экспедиционная компания «Угольные технологии» (далі - ООО «ЭКУТ»; ОКПО: 27224182, ОГРН: 1156196077102; ИНН: 6165198113; КПП: 616501001, юридична адреса: Російська Федерація, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. Мечникова, б. 114/134, офіс 508-509, залізничні станції відвантаження: «Несветай», «Михайло-Леонтьевская» та «Каменоломни» Північно-Кавказької залізниці) та «Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Угольные технологии» (далі - ООО «Торговый дом «УТ»; ОКПО: 27141160, ОГРН: 1146196003975; ИНН: 6165559271; КПП: 616501001, адреса: Російська Федерація, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. Мечникова, б. 114/134, офіс 514, залізничні станції відвантаження аналогічні попереднім), які, відповідно до заздалегідь розробленої злочинної схеми, з метою фінансового забезпечення терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», незаконно скуповують вугільну продукцію на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, яку в подальшому, вивозять на територію Російської Федерації, звідки під виглядом вугілля власного видобутку, по підроблених сертифікатах походження постачають на адресу наступних українських підприємств: ВАТ ДВ «Нафтогазовидобувна компанія», ТОВ «Донвуглересурси» та інших. Встановлено, що вугільна продукція, яка надходить залізничним транспортом у вантажних напіввагонах з території Російської Федерації на адресу українських підприємств від ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ», перетинає кордон між Україною та Російською Федерацією в зоні діяльності митних постів Харківської митниці ДФС. 13 грудня 2017 року, з метою визначення якісного складу вугілля, що надходить від ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ», а також місця його видобутку, у кримінальному провадженні призначено судову експертизу речовин хімічних виробництв. Для проведення вищевказаної експертизи необхідно отримати зразки вугільної продукції (вугілля), що ввозиться ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ» з Російської Федерації на адресу українських підприємств в зоні діяльності митних постів Харківської митниці ДФС.

В судовому засіданні слідчий Левик П.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Зазначене положення ч. 1 ст. 245 КПК України передбачає, що під зразками, необхідними для проведення експертизи, слід розуміти матеріальні об'єкти, що відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена. Такими матеріальними об'єктами можуть бути зразки почерку, відбитки пальців та інше, якщо вони використовуються під час проведення експертизи, як порівняльні матеріали.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Частиною 2 ст. 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, ч. 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О. від 13 грудня 2017 року, у даному кримінальному провадженні призначено судову експертизу речовин хімічних виробництв.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зразки вугільної продукції, ввезеної російськими ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ» на територію України з Російської Федерації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих зразків, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164, 242, 245 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу, або за його письмовим дорученням іншим слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на отримання в зоні діяльності Харківської митниці ДФС, для проведення експертизи, зразків вугільної продукції, ввезеної російськими ООО «ЭКУТ» та ООО «Торговый дом «УТ» на територію України з Російської Федерації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: