Ухвала суду № 71368645, 29.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46523/17

Провадження № 1-кс/761/29421/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання адвоката Федоришина Олександра Олександровича, в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма «Крон-Інвест», про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката Федоришина Олександра Олександровича, в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма «Крон-Інвест», про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290. Підставою для відкриття відповідного кримінального провадження стали протиправні дії гр. ОСОБА_2, яка, перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», протиправно виводила належні фірмі грошові кошти на рахунок офшорної компанії. Адвокат Федоришин О.О. на підставі договору про надання правової допомоги від 27.06.2017 р. здійснює надання правової допомоги ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ». Як зазначає адвокат, ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунки компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers (Віргінські острови) в розмірі 26 000 (двадцять шість тисяч) доларів США, що підтверджується: платіжним дорученням в іноземній валюті № 4 від 14.11.2013 на суму 13000 дол. США; платіжним дорученням в іноземній валюті № 5 від 20.11.2013 на суму 13000 дол. США. Відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах (№ 4 від 14.11.2013 та № 5 від 20.11.2013), банком бенефіціара компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers є ABLV Bank, AS (Elizabetesstreet 23, Riga, 1010). На даний час як у потерпілої сторони, так і у слідства, відсутні будь-які документи, на підставі яких ОСОБА_2 здійснювались грошові перекази на банківські рахунки компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers, що фактично унеможливлює проведення відповідної економічної експертизи та здійснення належного досудового розслідування. Єдиним підтвердження переказу грошових коштів на рахунок компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers у ABLV Bank, AS (LV86AIZK0001140104512) є платіжні доручення з відміткою банківської установи про проведення операції. Відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах (№ 4 від 14.11.2013 та № 5 від 20.11.2013) сплата грошових коштів відбувалась у відповідності до контракту № 1211/1 від 12.11.2013. Однак, даний контракт відсутній у матеріалах досудового провадження та не передавався ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_2 під час звільнення. Зазначений контракт, який має важливе доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження, наявний у ABLV Bank, AS. Окрім зазначеного, у віданні ABLV Bank, AS знаходяться документи, на підставі яких був відкритий рахунок LV 86 AIZK 0001 1401 04512. Відкриття зазначених документів дозволить встановити перелік осіб, на користь яких були виведені грошові кошти з рахунків ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», а також отримати інформацію щодо подальшого руху грошових коштів. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ABLV Bank, AS, можуть бути використані як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ПрАТ Фірма «Крон-Інвест». У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Враховуючи викладене існує необхідність у досліджені обставин, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку LV 86 AIZK 0001 1401 04512, відкритому в ABLV Bank, AS. 10 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» направлено адвокатський запит до ABLV Bank, AS (Elizabetesstreet 23, Riga, 1010) з проханням повідомити: 1) кому належать підписи на листах / заявах та (або) інших документах, що подавались посадовими особами RexMan Sales Corp. Drake Chembers з метою відкриття рахунку № LV 86 AIZK 0001 1401 04512 у ABLV Bank, а також для проверення інших банківських операцій по вказаному рахунку; 2) хто є / був кінцевим бенефіціаром - власником юридичної особи RexMan Sales Corp. Drake Chembers, якою у ABLV Bank відкритий рахунок № LV 86 AIZK 0001 1401 04512, у період часу з 14 по 20 жовтня 2013 року. Листом № 1-1/2518 від 16 листопада 2017 року ABLV Bank, AS було повідомлено, що «сведения о клиентах кредитных учреждений Латвийской Республики предоставляются в случаях и порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики, в частности, законом «О кредитных учреждениях», с соблюдением правил, предусмотренных международными договорами о правовой помощи, и запрашивается соответствующими компетентными учреждениями Латвийской Республики». Крім того, адвокат вказує на те, що 04 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ABLV Bank стосовно компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290. Враховуючи, що ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» визнано потерпілим в межах даного кримінального провадження, таке клопотання мало бути розглянуто слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у строк до 08 жовтня 2017 року. У зв'язку із бездіяльністю слідчого, представником ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» 08 листопада 2017 року було повторно подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ABLV Bank стосовно компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers, яке також залишилось без розгляду слідчого. 28 листопада 2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 зобов'язано слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Сушак В.М. або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 від 23 червня 2015 року, розглянути клопотання адвоката Федоришина О.О., який діє в інтересах потерпілого ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», зокрема, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів «ABLV Bank» стосовно компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers. Однак, станом на дату подання даного клопотання, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві не виконана, клопотання представника ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» не розглянуто. У зв'язку з чим адвокат просив, надати представнику Приватного акціонерного товариства Фірма «Крон-Інвест» (код ЄДРПОУ 20032491) - адвокату Федоришину Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № LV86AIZK0001140104512, відкритому компанією RexMan Sales Corp. Drake Chembers у ABLV Bank, AS (розташованого за адресою: Elizabetes iela 23, Centra rajons, Riga, LV-1010, Латвія) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: - документів ABLV Bank, AS на підставі яких було відкрито рахунок № LV86AIZK0001140104512, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); - виписки про рух коштів по рахунку № LV86AIZK0001140104512, відкритого у ABLV Bank, AS за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; - виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № LV86AIZK0001140104512, відкритого компанією RexMan Sales Corp. Drake Chembers, відкритих у банку ABLV Bank, AS і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № LV86AIZK0001140104512 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімків особи (представника) RexMan Sales Corp. Drake Chembers, якщо представниками банку ABLV Bank, AS робились такі при відкритті рахунку № LV86AIZK0001140104512, та його обслуговуванні. - реєстраційних (статутних) документів компанії "RexMan Sales Corp. Drake Chembers ", копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії; - листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії "RexMan Sales Corp. Drake Chembers" для відкриття рахунків в банку ABLV Bank, AS; - листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії "RexMan Sales Corp. Drake Chembers " щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ABLV Bank, AS, платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; - виписок про рух грошових коштів по рахунку № LV86AIZK0001140104512 відкритого компанією "RexMan Sales Corp. Drake Chembers" у банку ABLV Bank, AS, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку "RexMan Sales Corp. Drake Chembers" за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; - банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № LV86AIZK0001140104512 відкритого "RexMan Sales Corp. Drake Chembers" у банку ABLV Bank, AS, за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; - договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт";

В судовому засіданні адвокат Федоришин О.О. підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши подані матеріали, вислухавши доводи адвоката, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 за ч.5 ст.191 КК України.

Підставою для відкриття відповідного кримінального провадження стали протиправні дії гр. ОСОБА_2, яка, перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», протиправно виводила належні фірмі грошові кошти на рахунок офшорної компанії.

Адвокат Федоришин О.О. на підставі договору про надання правової допомоги від 27.06.2017 р. здійснює надання правової допомоги ПрАТ Фірма «Крон-Інвест».

04 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ABLV Bank стосовно компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290.

28 листопада 2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 зобов'язано слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Сушак В.М. або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 від 23 червня 2015 року, розглянути клопотання адвоката Федоришина О.О., який діє в інтересах потерпілого ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», зокрема, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів «ABLV Bank» (Латвійська Республіка) стосовно компанії RexMan Sales Corp. Drake Chembers (Віргінські острови).

Разом з тим, як встановлено на даний час, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві не виконана, клопотання представника ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» не розглянуто, доказів зворотного слідчому судді не надано.

Враховуючи вказану обставину, представник потерпілого адвокат Федоришин О.О. посилаючись на положення ст. 159,162 КПК України, положення Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959р., а також на Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 1995р. безпосередньо звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на території іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст.1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.59 року (далі Конвенція), Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно ч.1 ст. 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, відповідно до ст. 4 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995р. при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну Прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним Договором не передбачено інше.

Згідно зі ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до документів на території іноземної держави в межах міжнародного співробітництва, врегульовано ст.551, ст.562 КПК України.

У разі необхідності міжнародної правової допомоги з проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, дозвіл слідчого судді на проведення відповідної процесуальної дії надається за клопотанням прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, звернення сторони захисту з відповідним клопотанням до слідчого судді не передбачено КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395,545,551,562, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Федоришина Олександра Олександровича, в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма «Крон-Інвест», про надання тимчасового доступу до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: