Ухвала суду № 71368549, 18.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44966/17

Провадження № 1-кс/761/28516/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюхи І.М. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Києва Дмитренком В.В., згідно якого просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованій за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100000000104 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, зареєстрували на від імені підставних осіб ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), ТОВ «ЛЮКС-ОПТ 77» (код 41141197). Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено ряд СГД повязаних з ТОВ «Гроутрейд», а саме: ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303). Вказані СГД здійснюють реєстрацію податкових накладних з однієї ІР адреси: 138.201.121.123, отримували грошові кошти від ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) та здійснювали перерахування на рахунок вказаного товариства. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №№26003013053321, №26058013053321, №26004001053321, ТОВ "БУД ІМЕКС" - №26059013052183, №26004013052183, №26005001052183, №26009924419479, ТОВ "ВЕЛЕНЦ" - №26007000155937, №26008013055937, №26053013055937, ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" -№26059013058916, ТОВ "ТД"ТАГУС" - №26000013055128 (код 980, 978, 840), №26001001055128, №26055013055128, №26000013055128, №26009000155128 (код 840, 978), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" - №26054013058892, ТОВ "ОРЕНЕКС" - №26058013060013, ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" - №26050013061485, №26005013061485, №26004000161485, ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" - №26004000160011, №26050013060011, №26005013060011, ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" - №26055013061468, №26009000161468, №26000013061468, ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041)- №26054013060802, №26009013060802, №26008000160802, ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608) - №26053013061330, №26008013061330, №26007000161330, ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828) - №26057013061295, №26002013061295, 26001000161295, ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303) - №26052013061289, №26007013061289, №26006000161289 та інші документи зазначених підприємств, а також відомості про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.06.2016 до 28.11.2017 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627). Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №№26003013053321, №26058013053321, №26004001053321, ТОВ "БУД ІМЕКС" - №26059013052183, №26004013052183, №26005001052183, №26009924419479, ТОВ "ВЕЛЕНЦ" - №26007000155937, №26008013055937, №26053013055937, ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" -№26059013058916, ТОВ "ТД"ТАГУС" - №26000013055128 (код 980, 978, 840), №26001001055128, №26055013055128, №26000013055128, №26009000155128 (код 840, 978), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" - №26054013058892, ТОВ "ОРЕНЕКС" - №26058013060013, ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" - №26050013061485, №26005013061485, №26004000161485, ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" - №26004000160011, №26050013060011, №26005013060011, ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" - №26055013061468, №26009000161468, №26000013061468, ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041)- №26054013060802, №26009013060802, №26008000160802, ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608) - №26053013061330, №26008013061330, №26007000161330, ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828) - №26057013061295, №26002013061295, 26001000161295, ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303) - №26052013061289, №26007013061289, №26006000161289 відкриті рахунки у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627). Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), а також ланцюг руху грошових коштів від покупців до постачальників зазначених суб'єктів господарювання.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутністю та зазначив, що підтримує вимоги в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100000000104 від 11.07.2017 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованій за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованій за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

При цьому, як свідчать матеріали клопотання рахунки, зазначені і клопотанні відкривались для Товариств у різний період та після 01.01.2016 р.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на дату відкриття рахунків.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюсі І.М. (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованій за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №№26003013053321, №26058013053321, №26004001053321, ТОВ "БУД ІМЕКС" - №26059013052183, №26004013052183, №26005001052183, №26009924419479, ТОВ "ВЕЛЕНЦ" - №26007000155937, №26008013055937, №26053013055937, ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" -№26059013058916, ТОВ "ТД"ТАГУС" - №26000013055128 (код 980, 978, 840), №26001001055128, №26055013055128, №26000013055128, №26009000155128 (код 840, 978), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" - №26054013058892, ТОВ "ОРЕНЕКС" - №26058013060013, ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" - №26050013061485, №26005013061485, №26004000161485, ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" - №26004000160011, №26050013060011, №26005013060011, ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" - №26055013061468, №26009000161468, №26000013061468, ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041)- №26054013060802, №26009013060802, №26008000160802, ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608) - №26053013061330, №26008013061330, №26007000161330, ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828) - №26057013061295, №26002013061295, 26001000161295, ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303) - №26052013061289, №26007013061289, №26006000161289, а саме:

●заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

●анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

●реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

●копій особистих документів службових осіб підприємства,

●договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

●договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

●карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

●заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з дати відкриття до 14.11.2017;

●протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №№26003013053321, №26058013053321, №26004001053321, ТОВ "БУД ІМЕКС" - №26059013052183, №26004013052183, №26005001052183, №26009924419479, ТОВ "ВЕЛЕНЦ" - №26007000155937, №26008013055937, №26053013055937, ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" -№26059013058916, ТОВ "ТД"ТАГУС" - №26000013055128 (код 980, 978, 840), №26001001055128, №26055013055128, №26000013055128, №26009000155128 (код 840, 978), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" - №26054013058892, ТОВ "ОРЕНЕКС" - №26058013060013, ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" - №26050013061485, №26005013061485, №26004000161485, ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" - №26004000160011, №26050013060011, №26005013060011, ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" - №26055013061468, №26009000161468, №26000013061468, ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041)- №26054013060802, №26009013060802, №26008000160802, ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608) - №26053013061330, №26008013061330, №26007000161330, ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828) - №26057013061295, №26002013061295, 26001000161295, ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303) - №26052013061289, №26007013061289, №26006000161289;

●даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №№26003013053321, №26058013053321, №26004001053321, ТОВ "БУД ІМЕКС" - №26059013052183, №26004013052183, №26005001052183, №26009924419479, ТОВ "ВЕЛЕНЦ" - №26007000155937, №26008013055937, №26053013055937, ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" -№26059013058916, ТОВ "ТД"ТАГУС" - №26000013055128 (код 980, 978, 840), №26001001055128, №26055013055128, №26000013055128, №26009000155128 (код 840, 978), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" - №26054013058892, ТОВ "ОРЕНЕКС" - №26058013060013, ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" - №26050013061485, №26005013061485, №26004000161485, ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" - №26004000160011, №26050013060011, №26005013060011, ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" - №26055013061468, №26009000161468, №26000013061468, ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041)- №26054013060802, №26009013060802, №26008000160802, ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608) - №26053013061330, №26008013061330, №26007000161330, ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828) - №26057013061295, №26002013061295, 26001000161295, ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303) - №26052013061289, №26007013061289, №26006000161289 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з дати відкриття до 28.11.2017.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: