Ухвала суду № 71368484, 27.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46632/17

Провадження № 1-кс/761/29477/2017

У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський Віталій Володимирович, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7 або за місцем фактичного їх зберігання), що необхідно для проведення кримінального провадження № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Генеральною прокуратурою України. Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств. Установлено, що на даний час на розгляді в господарському суді Харківської області знаходиться близько 200 справ про визнання банкрутами підприємств, які відносяться до так званої групи «Авіас», де ліквідаторами значаться одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (являється сином ОСОБА_2). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Влада Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123376), ТОВ «Оніка Плюс» (код за ЄДРПОУ 39461309), ТОВ «Мегатранснафта» (код за ЄДРПОУ 37392003), ТОВ «Фабрициус» (код за ЄДРПОУ 39757167), ТОВ «Феволе-Центр» (код за ЄДРПОУ 37504874), ТОВ «Тех-Центр-Н» (код за ЄДРПОУ 37376526), ТОВ «ТК-Фаро» (код за ЄДРПОУ 39466422), ТОВ «Фортуна Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Трейд Сервис» (код за ЄДРПОУ 37679847), ТОВ «Країна Ідей» (код за ЄДРПОУ 37306752), ТОВ «РІФ Траст» (код за ЄДРПОУ 37227461), ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38341143), ТОВ «Прометей Х» (код за ЄДРПОУ 37365121), ТОВ «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), ТОВ «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151), ТОВ «Норма-Вест» (код за ЄДРПОУ 39475835), ТОВ «Траст-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Енерго Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36795189), ТОВ «Лівед ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39453434), ТОВ «Олондар» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «Ухта» (код за ЄДРПОУ 37298930), ТОВ «Тернопільоптторг» (код за ЄДРПОУ 37076604), ТОВ «Айрон Юніон» (код за ЄДРПОУ 37214500), ТОВ «Аспект ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37236900), ТОВ «Альянс Петроль» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп» (код за ЄДРПОУ 37221323), ТОВ «Діктон» (код за ЄДРПОУ 34563078), ТОВ «Октан Трейд» (код за ЄДРПОУ 37106146), ТОВ «Черкасинафтосервис» (код за ЄДРПОУ 36262526), ТОВ «Арамея» (код за ЄДРПОУ 37390540), ТОВ «Антей ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39460766), ТОВ «Ужнафта» (код за ЄДРПОУ 36908372), ТОВ «Парт-2» (код за ЄДРПОУ 37076630), ТОВ «Вента-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244268), ТОВ «Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39473115), ТОВ «Рітейл ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37106114), ТОВ «Енергія ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37236874), ТОВ «Павліс» (код за ЄДРПОУ 37282627), шляхом вилучення їх оригіналів, а саме: рішень про створення підприємств, рішень щодо ліквідації підприємств, статути підприємств та зміни до них, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб зазначених підприємств та ліквідаторів - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: для встановлення осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єктів підприємницької діяльності та їх ліквідацію, видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб, належність підписів на реєстраційних документах.

В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: